Perangkap Tersembunyi dalam Investasi Web3: Eyewash Tingkat Tinggi dan Strategi Pencegahannya
Di bidang Web3, selain insiden keamanan yang umum, investor bernilai tinggi juga menghadapi beberapa risiko investasi yang lebih tersembunyi. Eyewash ini sering menyamar sebagai layanan keuangan kelas atas, seperti dana lindung nilai, kantor keluarga, bank swasta, atau peluang investasi proyek khusus, yang membuatnya sulit untuk diidentifikasi.
Investor mungkin akan mendengar deskripsi yang menggoda seperti ini: anggota tim dari proyek Web3 tertentu berasal dari berbagai proyek terkenal, investor termasuk serangkaian lembaga modal ventura terkenal, menjanjikan tingkat pengembalian investasi sebesar 50%, telah menarik sejumlah pengusaha kaya dari Singapura dan Hong Kong untuk berinvestasi. Namun, peluang yang tampak menggiurkan ini dapat menyebabkan konsekuensi serius, mulai dari proyek yang membawa kabur dana hingga masalah kriminal seperti pencucian uang lintas negara.
Artikel ini akan menggabungkan kasus nyata untuk mengungkapkan penipuan tinggi yang dirancang dengan cermat ini, dan memberikan strategi pencegahan praktis untuk memastikan keamanan aset.
Eyewash dana kripto
Di pasar Web3, dana kripto telah menjadi cara investasi yang populer. Namun, karena kurangnya regulasi dan norma yang sistematis, beberapa oknum jahat memanfaatkan konsep "dana kripto" untuk mengemas eyeglass, berusaha menarik investor dengan kekayaan bersih tinggi.
Kasus Arbix Finance pada tahun 2022 adalah contoh yang khas. Proyek ini mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diverifikasi oleh lembaga audit tertentu, mengusung strategi arbitrase DeFi, dan menjanjikan keuntungan harian sebesar 5%. Investor awal memang dapat menarik dana, tetapi beberapa bulan kemudian, dana di akun dana dengan cepat dipindahkan ke alamat anonim, situs web ditutup, dan tim menghilang, menyebabkan kerugian bagi investor sebesar 10 juta dolar.
strategi pencegahan
Verifikasi pendaftaran dana: Dana yang sah biasanya terdaftar di AS, Singapura, Hong Kong, BVI, dan lokasi lainnya. Sebelum berinvestasi, harus memeriksa status pendaftaran dana dan manajernya.
Verifikasi kinerja historis: Untuk dana yang mengklaim memiliki kasus sukses, dapat memeriksa kinerja historisnya melalui database seperti Preqin, Crunchbase, dan sebagainya.
Memantau aliran dana: Menggunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk memeriksa alamat dana, memeriksa aliran dana dan dinamika aset yang dimiliki.
Perhatikan pengungkapan informasi: Dana yang sah harus secara berkala mengungkapkan informasi yang relevan kepada investor.
Eyewash Deposito Bank Kripto
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah penjahat telah meniru bank swasta tradisional dan perusahaan manajemen kekayaan, meluncurkan apa yang disebut "produk simpanan kripto premium". Eyewash ini biasanya menjanjikan imbal hasil bunga yang jauh lebih tinggi dari tingkat pasar dengan menyimpan aset digital seperti Bitcoin atau USDT, bahkan mengklaim mampu mematuhi penghindaran pajak. Namun, "bank kripto" ini sering kali tidak memiliki lisensi keuangan resmi dan perlindungan regulasi, menyebabkan kerugian aset bagi investor.
Pada tahun 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa AS menuduh suatu platform pinjaman kripto secara ilegal menawarkan layanan penyimpanan, dengan dana yang terlibat mencapai 120 juta dolar AS. Platform tersebut pernah mengklaim memberikan "tingkat pengembalian 12% per tahun" dan menyatakan memiliki lisensi keuangan di beberapa negara. Namun, penyelidikan mengungkapkan bahwa platform tersebut tidak mendapat pengawasan yang efektif, produk simpanannya tidak sesuai dengan peraturan, dan dana para investor tidak dikelola dengan baik, yang akhirnya mengakibatkan banyak akun dibekukan dan investor tidak dapat menarik dana.
strategi pencegahan
Verifikasi lisensi keuangan: Sebelum berinvestasi, pastikan untuk memeriksa apakah platform memiliki lisensi keuangan yang sah seperti FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss, dll.
Verifikasi Pengelolaan Dana: Platform yang mematuhi peraturan biasanya mengelola dana pelanggan secara terpisah untuk mencegah penyalahgunaan dan penggelapan.
Terus memantau status kepatuhan: Meskipun platform memiliki lisensi keuangan dari beberapa negara, perlu untuk secara berkala mengonfirmasi status kepatuhannya, karena perubahan lingkungan regulasi dapat memengaruhi legalitas platform.
Proyek Kripto Eyewash
Di bidang Web3, penipuan piramida sangat umum terjadi. Penipuan jenis ini menarik dana dengan menjanjikan imbalan tinggi, padahal tidak ada proyek investasi yang nyata, hanya bergantung pada dana dari investor baru untuk membayar investor lama, sampai rantai dana putus. Perlu dicatat bahwa dalam kasus hukum yang ada di China, investor yang terlibat dalam penipuan piramida (yaitu, skema ponzi) sebagai pelaku turut, juga tidak dapat memulihkan dana yang hilang.
OneCoin adalah contoh klasik. Proyek ini mengklaim sebagai mata uang kripto yang revolusioner, tetapi sebenarnya tidak didukung oleh teknologi blockchain. Pendiriannya menarik banyak investor melalui iklan palsu dan janji pengembalian besar. Akhirnya, OneCoin terungkap sebagai eyewash, pendirinya menghilang, dan total kerugian investor melebihi 4,5 miliar dolar.
strategi pencegahan
Verifikasi transparansi proyek: Setiap proyek yang mengklaim sebagai cryptocurrency harus memiliki transparansi yang cukup dan menerima audit independen dari pihak ketiga.
Waspadai janji imbal hasil tinggi: Jika proyek menjanjikan tingkat pengembalian tahunan yang jauh di atas kisaran normal pasar, investor harus sangat waspada.
Menyelidiki latar belakang proyek: Memahami secara mendalam pengalaman tim pendiri dan pencapaian proyek sebelumnya.
Memantau aliran dana: Gunakan alat seperti Etherscan, Nansen, dan lainnya untuk melihat kondisi aliran dana, memastikan bahwa dana tidak mengalir ke akun yang tidak terkait atau dipindahkan ke lokasi yang tidak jelas.
Diversifikasi Investasi: Hindari menempatkan semua dana ke dalam satu proyek, terutama proyek kripto yang berisiko tinggi. Lakukan diversifikasi investasi yang tepat, menggabungkan alat keuangan tradisional dengan aset kripto untuk mengurangi risiko keseluruhan portofolio investasi.
Melindungi Investasi Kripto Anda
Di pasar kripto, risiko yang dihadapi oleh investor bernilai tinggi tidak hanya terbatas pada kerugian finansial akibat fluktuasi pasar. Karena regulasi yang tertinggal dan kurangnya transparansi di bidang ini, eyewash dan proyek yang tidak sesuai aturan bermunculan tanpa henti. Oleh karena itu, di era Web3, kebijaksanaan investasi yang sejati tidak hanya terletak pada menemukan proyek dengan potensi pertumbuhan tinggi, tetapi juga pada memastikan aset terlindungi dari penipuan dan risiko.
Tiga saran berikut layak dipertimbangkan oleh para investor:
Penelitian independen: Semua keputusan investasi harus didasarkan pada penelitian independen, tidak bisa hanya bergantung pada promosi dari pihak proyek.
Mematuhi prinsip kepatuhan: hindari terjebak dalam kesalahpahaman "Web3 tanpa regulasi", pastikan semua lembaga keuangan yang terlibat memiliki lisensi yang sah.
Perhatikan detail kontrak: Detail dalam kontrak dapat menentukan hidup matinya aset, wajib diperiksa oleh tim hukum profesional.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
7
Bagikan
Komentar
0/400
HashBrownies
· 07-21 05:42
Dianggap Bodoh baru datang lagi~
Lihat AsliBalas0
Deconstructionist
· 07-19 22:45
Suckers selalu lebih kreatif daripada penipu.
Lihat AsliBalas0
RektButSmiling
· 07-19 14:56
Saya paling mengerti tentang bermain uang.
Lihat AsliBalas0
WhaleSurfer
· 07-19 01:02
Banyak yang menangis karena tertipu~
Lihat AsliBalas0
BearMarketLightning
· 07-19 00:55
Sungguh merugikan, harus mengajarinya secara langsung.
Lihat AsliBalas0
CoffeeNFTs
· 07-19 00:55
Apakah orang biasa masih membicarakan eyewash Web3?
Mengungkap Perangkap Investasi Web3: Strategi Pencegahan Penipuan Tingkat Tinggi
Perangkap Tersembunyi dalam Investasi Web3: Eyewash Tingkat Tinggi dan Strategi Pencegahannya
Di bidang Web3, selain insiden keamanan yang umum, investor bernilai tinggi juga menghadapi beberapa risiko investasi yang lebih tersembunyi. Eyewash ini sering menyamar sebagai layanan keuangan kelas atas, seperti dana lindung nilai, kantor keluarga, bank swasta, atau peluang investasi proyek khusus, yang membuatnya sulit untuk diidentifikasi.
Investor mungkin akan mendengar deskripsi yang menggoda seperti ini: anggota tim dari proyek Web3 tertentu berasal dari berbagai proyek terkenal, investor termasuk serangkaian lembaga modal ventura terkenal, menjanjikan tingkat pengembalian investasi sebesar 50%, telah menarik sejumlah pengusaha kaya dari Singapura dan Hong Kong untuk berinvestasi. Namun, peluang yang tampak menggiurkan ini dapat menyebabkan konsekuensi serius, mulai dari proyek yang membawa kabur dana hingga masalah kriminal seperti pencucian uang lintas negara.
Artikel ini akan menggabungkan kasus nyata untuk mengungkapkan penipuan tinggi yang dirancang dengan cermat ini, dan memberikan strategi pencegahan praktis untuk memastikan keamanan aset.
Eyewash dana kripto
Di pasar Web3, dana kripto telah menjadi cara investasi yang populer. Namun, karena kurangnya regulasi dan norma yang sistematis, beberapa oknum jahat memanfaatkan konsep "dana kripto" untuk mengemas eyeglass, berusaha menarik investor dengan kekayaan bersih tinggi.
Kasus Arbix Finance pada tahun 2022 adalah contoh yang khas. Proyek ini mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diverifikasi oleh lembaga audit tertentu, mengusung strategi arbitrase DeFi, dan menjanjikan keuntungan harian sebesar 5%. Investor awal memang dapat menarik dana, tetapi beberapa bulan kemudian, dana di akun dana dengan cepat dipindahkan ke alamat anonim, situs web ditutup, dan tim menghilang, menyebabkan kerugian bagi investor sebesar 10 juta dolar.
strategi pencegahan
Verifikasi pendaftaran dana: Dana yang sah biasanya terdaftar di AS, Singapura, Hong Kong, BVI, dan lokasi lainnya. Sebelum berinvestasi, harus memeriksa status pendaftaran dana dan manajernya.
Verifikasi kinerja historis: Untuk dana yang mengklaim memiliki kasus sukses, dapat memeriksa kinerja historisnya melalui database seperti Preqin, Crunchbase, dan sebagainya.
Memantau aliran dana: Menggunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk memeriksa alamat dana, memeriksa aliran dana dan dinamika aset yang dimiliki.
Perhatikan pengungkapan informasi: Dana yang sah harus secara berkala mengungkapkan informasi yang relevan kepada investor.
Eyewash Deposito Bank Kripto
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah penjahat telah meniru bank swasta tradisional dan perusahaan manajemen kekayaan, meluncurkan apa yang disebut "produk simpanan kripto premium". Eyewash ini biasanya menjanjikan imbal hasil bunga yang jauh lebih tinggi dari tingkat pasar dengan menyimpan aset digital seperti Bitcoin atau USDT, bahkan mengklaim mampu mematuhi penghindaran pajak. Namun, "bank kripto" ini sering kali tidak memiliki lisensi keuangan resmi dan perlindungan regulasi, menyebabkan kerugian aset bagi investor.
Pada tahun 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa AS menuduh suatu platform pinjaman kripto secara ilegal menawarkan layanan penyimpanan, dengan dana yang terlibat mencapai 120 juta dolar AS. Platform tersebut pernah mengklaim memberikan "tingkat pengembalian 12% per tahun" dan menyatakan memiliki lisensi keuangan di beberapa negara. Namun, penyelidikan mengungkapkan bahwa platform tersebut tidak mendapat pengawasan yang efektif, produk simpanannya tidak sesuai dengan peraturan, dan dana para investor tidak dikelola dengan baik, yang akhirnya mengakibatkan banyak akun dibekukan dan investor tidak dapat menarik dana.
strategi pencegahan
Verifikasi lisensi keuangan: Sebelum berinvestasi, pastikan untuk memeriksa apakah platform memiliki lisensi keuangan yang sah seperti FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss, dll.
Verifikasi Pengelolaan Dana: Platform yang mematuhi peraturan biasanya mengelola dana pelanggan secara terpisah untuk mencegah penyalahgunaan dan penggelapan.
Terus memantau status kepatuhan: Meskipun platform memiliki lisensi keuangan dari beberapa negara, perlu untuk secara berkala mengonfirmasi status kepatuhannya, karena perubahan lingkungan regulasi dapat memengaruhi legalitas platform.
Proyek Kripto Eyewash
Di bidang Web3, penipuan piramida sangat umum terjadi. Penipuan jenis ini menarik dana dengan menjanjikan imbalan tinggi, padahal tidak ada proyek investasi yang nyata, hanya bergantung pada dana dari investor baru untuk membayar investor lama, sampai rantai dana putus. Perlu dicatat bahwa dalam kasus hukum yang ada di China, investor yang terlibat dalam penipuan piramida (yaitu, skema ponzi) sebagai pelaku turut, juga tidak dapat memulihkan dana yang hilang.
OneCoin adalah contoh klasik. Proyek ini mengklaim sebagai mata uang kripto yang revolusioner, tetapi sebenarnya tidak didukung oleh teknologi blockchain. Pendiriannya menarik banyak investor melalui iklan palsu dan janji pengembalian besar. Akhirnya, OneCoin terungkap sebagai eyewash, pendirinya menghilang, dan total kerugian investor melebihi 4,5 miliar dolar.
strategi pencegahan
Verifikasi transparansi proyek: Setiap proyek yang mengklaim sebagai cryptocurrency harus memiliki transparansi yang cukup dan menerima audit independen dari pihak ketiga.
Waspadai janji imbal hasil tinggi: Jika proyek menjanjikan tingkat pengembalian tahunan yang jauh di atas kisaran normal pasar, investor harus sangat waspada.
Menyelidiki latar belakang proyek: Memahami secara mendalam pengalaman tim pendiri dan pencapaian proyek sebelumnya.
Memantau aliran dana: Gunakan alat seperti Etherscan, Nansen, dan lainnya untuk melihat kondisi aliran dana, memastikan bahwa dana tidak mengalir ke akun yang tidak terkait atau dipindahkan ke lokasi yang tidak jelas.
Diversifikasi Investasi: Hindari menempatkan semua dana ke dalam satu proyek, terutama proyek kripto yang berisiko tinggi. Lakukan diversifikasi investasi yang tepat, menggabungkan alat keuangan tradisional dengan aset kripto untuk mengurangi risiko keseluruhan portofolio investasi.
Melindungi Investasi Kripto Anda
Di pasar kripto, risiko yang dihadapi oleh investor bernilai tinggi tidak hanya terbatas pada kerugian finansial akibat fluktuasi pasar. Karena regulasi yang tertinggal dan kurangnya transparansi di bidang ini, eyewash dan proyek yang tidak sesuai aturan bermunculan tanpa henti. Oleh karena itu, di era Web3, kebijaksanaan investasi yang sejati tidak hanya terletak pada menemukan proyek dengan potensi pertumbuhan tinggi, tetapi juga pada memastikan aset terlindungi dari penipuan dan risiko.
Tiga saran berikut layak dipertimbangkan oleh para investor:
Penelitian independen: Semua keputusan investasi harus didasarkan pada penelitian independen, tidak bisa hanya bergantung pada promosi dari pihak proyek.
Mematuhi prinsip kepatuhan: hindari terjebak dalam kesalahpahaman "Web3 tanpa regulasi", pastikan semua lembaga keuangan yang terlibat memiliki lisensi yang sah.
Perhatikan detail kontrak: Detail dalam kontrak dapat menentukan hidup matinya aset, wajib diperiksa oleh tim hukum profesional.