Web3 investissement pièges : analyse des eyewash haut de gamme et stratégies de prévention
Dans le domaine du Web3, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs fortunés sont également confrontés à des investissements soigneusement conçus. Ces escroqueries se déguisent souvent en services financiers haut de gamme tels que des fonds spéculatifs, des bureaux de famille, des banques privées ou des opportunités d'investissement de projet, rendant leur détection difficile. Cet article combinera des cas réels pour révéler ces escroqueries apparemment haut de gamme et fournira des stratégies pratiques de prévention.
Fonds cryptographiques d'eyewash
Dans le marché Web3, les fonds cryptographiques manquent actuellement de normes et de régulations systématiques. Certains individus malintentionnés exploitent cette zone grise pour emballer des eyewash sous le concept de "fonds cryptographiques", dans le but d'attirer des investisseurs à haute valeur nette.
Par exemple, Arbix Finance en 2022 prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité, axé sur des stratégies d'arbitrage DeFi, promettant un rendement quotidien de 5 %. Cependant, quelques mois plus tard, les fonds du compte du fonds ont été rapidement transférés, le site officiel a été fermé, l'équipe a disparu, entraînant finalement une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
Conseils de prévention :
Vérifier les informations d'enregistrement et de dépôt des fonds : tous les fonds doivent être enregistrés dans les pays et régions majeurs. Les investisseurs peuvent consulter directement les qualifications des fonds et de leurs gestionnaires.
Vérifier les performances historiques : pour les fonds qui annoncent plusieurs cas de succès, il est possible de consulter leurs performances historiques dans des bases de données spécialisées.
Surveiller les flux de fonds : utiliser des explorateurs de blockchain et des outils d'analyse pour suivre en temps réel les flux de fonds et la dynamique des actifs des adresses de fonds.
Eyewash bancaire en cryptomonnaie
Certaines personnes malveillantes imitent les banques privées traditionnelles et les sociétés de gestion de patrimoine en lançant ce qu'elles appellent des "produits de dépôt crypto haut de gamme". Ces eyewash promettent généralement des rendements d'intérêts bien supérieurs à ceux du marché et prétendent même être capables de permettre une optimisation fiscale. Cependant, ces "banques crypto" n'ont souvent pas de licences financières réglementaires et de garanties de régulation.
En 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé une plateforme de prêt crypto d'avoir illégalement proposé des services de dépôt, impliquant des fonds allant jusqu'à 120 millions de dollars. Cette plateforme avait prétendu offrir un retour sur dépôt de "12 % d'intérêt annuel" et se vantait de détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que la plateforme n'était pas soumise à une réglementation efficace, et les produits de dépôt qu'elle proposait n'étaient pas conformes, entraînant finalement le gel d'un grand nombre de comptes et l'incapacité pour les investisseurs de retirer leurs fonds.
Conseils de prévention :
Vérifiez la licence financière : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme détient une licence financière légale, comme la FCA du Royaume-Uni, la MAS de Singapour, la FINMA de Suisse, etc.
Confirmation de la gestion des fonds : Les plateformes conformes confient généralement les fonds des clients à un gestionnaire distinct. Si la plateforme ne dispose pas d'un organisme de gestion tiers clairement défini, il convient de rester vigilant.
Confirmation régulière de l'état de conformité : même si la plateforme détient des licences financières de plusieurs pays, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité, car les changements dans l'environnement réglementaire peuvent affecter la légitimité de la plateforme.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Dans le Web3, les eyewash sont très courants. Ce type de fraude attire des fonds en promettant des rendements élevés, alors qu'il n'existe en réalité aucun projet d'investissement réel. Tous les retours dépendent uniquement des fonds des nouveaux investisseurs pour être versés aux anciens investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
OneCoin est un cas typique, se déguisant en un projet révolutionnaire de cryptomonnaie. Cependant, ce projet n'est en réalité pas soutenu par une technologie blockchain. Grâce à une publicité mensongère et à des promesses de retours énormes, OneCoin a attiré un grand nombre d'investisseurs, pour finalement être exposé comme un eyewash, entraînant des pertes cumulées pour les investisseurs de plus de 4,5 milliards de dollars.
Conseils de prévention :
Examiner la transparence des projets : tout projet prétendant être une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et accepter un audit indépendant par un tiers.
Méfiez-vous des rendements trop élevés : si le taux de rendement annuel promis par le projet est bien supérieur à la plage normale du marché, il faut faire preuve d'une grande prudence.
Enquête approfondie sur le contexte du projet : mener une enquête approfondie sur l'entité du projet, afin de comprendre l'expérience de l'équipe fondatrice et les réalisations de projets antérieurs.
Diversifier les risques d'investissement : éviter d'investir tous les fonds dans un seul projet, diversifier raisonnablement le portefeuille d'investissement pour réduire le risque global.
Stratégies clés pour protéger les investissements cryptographiques
À l'ère du Web3, les investisseurs doivent non seulement rechercher des projets à forte croissance, mais aussi s'assurer de la sécurité de leurs actifs. Il est conseillé aux investisseurs fortunés de se concentrer sur les trois points suivants :
Due diligence indépendante : tous les investissements doivent passer par une due diligence indépendante, ne vous fiez pas uniquement à la promotion de l'équipe du projet.
Examen de conformité : éviter de tomber dans le piège du "Web3 sans réglementation", s'assurer que toutes les institutions financières disposent d'une licence légale.
Vérification des détails du contrat : il est impératif de faire examiner les détails du contrat par une équipe juridique professionnelle, cela pourrait directement affecter la sécurité des actifs.
En établissant des critères de sélection d'investissement stricts et des mesures de protection multiples, les investisseurs peuvent saisir les opportunités du Web3 tout en évitant efficacement les risques potentiels et en garantissant la sécurité de leurs actifs.
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RugPullSurvivor
· Il y a 10h
Vraiment, même les arnaques de haut niveau sont difficiles à voir.
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ForeverBuyingDips
· 08-10 20:08
Je vais d'abord finir d'acheter le dip avant de me faire prendre pour un con.
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LonelyAnchorman
· 08-10 20:04
L'équipe renverse la situation et ne reconnaît plus personne. Off-chain, il y a des preuves et ils n'ont pas peur. C'est vraiment ridicule.
Voir l'originalRépondre0
MEVHunterNoLoss
· 08-10 19:48
Tous les jours, ils crient que c'est sans risque et que tout est perdu.
Analyse des hautes escroqueries Web3 : Guide de prévention des pièges des fonds de chiffrement, des dépôts et des projets.
Web3 investissement pièges : analyse des eyewash haut de gamme et stratégies de prévention
Dans le domaine du Web3, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs fortunés sont également confrontés à des investissements soigneusement conçus. Ces escroqueries se déguisent souvent en services financiers haut de gamme tels que des fonds spéculatifs, des bureaux de famille, des banques privées ou des opportunités d'investissement de projet, rendant leur détection difficile. Cet article combinera des cas réels pour révéler ces escroqueries apparemment haut de gamme et fournira des stratégies pratiques de prévention.
Fonds cryptographiques d'eyewash
Dans le marché Web3, les fonds cryptographiques manquent actuellement de normes et de régulations systématiques. Certains individus malintentionnés exploitent cette zone grise pour emballer des eyewash sous le concept de "fonds cryptographiques", dans le but d'attirer des investisseurs à haute valeur nette.
Par exemple, Arbix Finance en 2022 prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité, axé sur des stratégies d'arbitrage DeFi, promettant un rendement quotidien de 5 %. Cependant, quelques mois plus tard, les fonds du compte du fonds ont été rapidement transférés, le site officiel a été fermé, l'équipe a disparu, entraînant finalement une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
Conseils de prévention :
Vérifier les informations d'enregistrement et de dépôt des fonds : tous les fonds doivent être enregistrés dans les pays et régions majeurs. Les investisseurs peuvent consulter directement les qualifications des fonds et de leurs gestionnaires.
Vérifier les performances historiques : pour les fonds qui annoncent plusieurs cas de succès, il est possible de consulter leurs performances historiques dans des bases de données spécialisées.
Surveiller les flux de fonds : utiliser des explorateurs de blockchain et des outils d'analyse pour suivre en temps réel les flux de fonds et la dynamique des actifs des adresses de fonds.
Eyewash bancaire en cryptomonnaie
Certaines personnes malveillantes imitent les banques privées traditionnelles et les sociétés de gestion de patrimoine en lançant ce qu'elles appellent des "produits de dépôt crypto haut de gamme". Ces eyewash promettent généralement des rendements d'intérêts bien supérieurs à ceux du marché et prétendent même être capables de permettre une optimisation fiscale. Cependant, ces "banques crypto" n'ont souvent pas de licences financières réglementaires et de garanties de régulation.
En 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé une plateforme de prêt crypto d'avoir illégalement proposé des services de dépôt, impliquant des fonds allant jusqu'à 120 millions de dollars. Cette plateforme avait prétendu offrir un retour sur dépôt de "12 % d'intérêt annuel" et se vantait de détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que la plateforme n'était pas soumise à une réglementation efficace, et les produits de dépôt qu'elle proposait n'étaient pas conformes, entraînant finalement le gel d'un grand nombre de comptes et l'incapacité pour les investisseurs de retirer leurs fonds.
Conseils de prévention :
Vérifiez la licence financière : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme détient une licence financière légale, comme la FCA du Royaume-Uni, la MAS de Singapour, la FINMA de Suisse, etc.
Confirmation de la gestion des fonds : Les plateformes conformes confient généralement les fonds des clients à un gestionnaire distinct. Si la plateforme ne dispose pas d'un organisme de gestion tiers clairement défini, il convient de rester vigilant.
Confirmation régulière de l'état de conformité : même si la plateforme détient des licences financières de plusieurs pays, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité, car les changements dans l'environnement réglementaire peuvent affecter la légitimité de la plateforme.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Dans le Web3, les eyewash sont très courants. Ce type de fraude attire des fonds en promettant des rendements élevés, alors qu'il n'existe en réalité aucun projet d'investissement réel. Tous les retours dépendent uniquement des fonds des nouveaux investisseurs pour être versés aux anciens investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
OneCoin est un cas typique, se déguisant en un projet révolutionnaire de cryptomonnaie. Cependant, ce projet n'est en réalité pas soutenu par une technologie blockchain. Grâce à une publicité mensongère et à des promesses de retours énormes, OneCoin a attiré un grand nombre d'investisseurs, pour finalement être exposé comme un eyewash, entraînant des pertes cumulées pour les investisseurs de plus de 4,5 milliards de dollars.
Conseils de prévention :
Examiner la transparence des projets : tout projet prétendant être une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et accepter un audit indépendant par un tiers.
Méfiez-vous des rendements trop élevés : si le taux de rendement annuel promis par le projet est bien supérieur à la plage normale du marché, il faut faire preuve d'une grande prudence.
Enquête approfondie sur le contexte du projet : mener une enquête approfondie sur l'entité du projet, afin de comprendre l'expérience de l'équipe fondatrice et les réalisations de projets antérieurs.
Diversifier les risques d'investissement : éviter d'investir tous les fonds dans un seul projet, diversifier raisonnablement le portefeuille d'investissement pour réduire le risque global.
Stratégies clés pour protéger les investissements cryptographiques
À l'ère du Web3, les investisseurs doivent non seulement rechercher des projets à forte croissance, mais aussi s'assurer de la sécurité de leurs actifs. Il est conseillé aux investisseurs fortunés de se concentrer sur les trois points suivants :
Due diligence indépendante : tous les investissements doivent passer par une due diligence indépendante, ne vous fiez pas uniquement à la promotion de l'équipe du projet.
Examen de conformité : éviter de tomber dans le piège du "Web3 sans réglementation", s'assurer que toutes les institutions financières disposent d'une licence légale.
Vérification des détails du contrat : il est impératif de faire examiner les détails du contrat par une équipe juridique professionnelle, cela pourrait directement affecter la sécurité des actifs.
En établissant des critères de sélection d'investissement stricts et des mesures de protection multiples, les investisseurs peuvent saisir les opportunités du Web3 tout en évitant efficacement les risques potentiels et en garantissant la sécurité de leurs actifs.