CoinVoice a récemment appris, selon Decrypt, que la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a accusé jeudi quatre hommes de l'État de Victoria d'avoir commis un blanchiment de capitaux, transférant les fonds obtenus grâce à une fraude aux obligations fictives via des comptes bancaires vers une plateforme d'échange de cryptoactifs ou à l'étranger. Les faits reprochés se concentrent entre janvier et juillet 2021, les principaux accusés Dimitrios Podaridis et Bassilios Floropoulos faisant chacun face à 28 accusations.
L'ASIC a indiqué que ce groupe n'avait pas directement commis de fraude, mais avait joué un rôle clé dans le transfert des fonds. Les données montrent qu'en 2024, les escroqueries à l'investissement en Australie ont causé des pertes de 319 millions de dollars australiens, dont près de la moitié concerne des plans d'investissement frauduleux. L'audience préliminaire de cette affaire est prévue pour le 30 octobre 2025, et représente un élément important des récentes actions d'application de la loi de l'ASIC contre le blanchiment de capitaux en crypto.
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Les régulateurs australiens accusent 4 personnes d'avoir transféré des fonds frauduleux vers une plateforme d'échange de cryptoactifs.
CoinVoice a récemment appris, selon Decrypt, que la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a accusé jeudi quatre hommes de l'État de Victoria d'avoir commis un blanchiment de capitaux, transférant les fonds obtenus grâce à une fraude aux obligations fictives via des comptes bancaires vers une plateforme d'échange de cryptoactifs ou à l'étranger. Les faits reprochés se concentrent entre janvier et juillet 2021, les principaux accusés Dimitrios Podaridis et Bassilios Floropoulos faisant chacun face à 28 accusations.
L'ASIC a indiqué que ce groupe n'avait pas directement commis de fraude, mais avait joué un rôle clé dans le transfert des fonds. Les données montrent qu'en 2024, les escroqueries à l'investissement en Australie ont causé des pertes de 319 millions de dollars australiens, dont près de la moitié concerne des plans d'investissement frauduleux. L'audience préliminaire de cette affaire est prévue pour le 30 octobre 2025, et représente un élément important des récentes actions d'application de la loi de l'ASIC contre le blanchiment de capitaux en crypto.