Analyse approfondie : le comportement des transactions USDT sur la plateforme de paiement sur la chaîne TRON
Récemment, les efforts pour lutter contre la fraude en ligne, les réseaux de paiements illégaux et les activités de blanchiment d'argent transfrontalier se sont intensifiés dans le monde entier. Dans ce contexte, une plateforme nommée "某支付平台" a attiré l'attention des régulateurs. Cette plateforme est suspectée d'être utilisée pour recevoir, transférer et retirer des fonds frauduleux, en particulier pour des transactions fréquentes en USDT sur la chaîne TRON.
Pour comprendre en profondeur les caractéristiques comportementales on-chain de la plateforme, une équipe de sécurité a utilisé des outils de traçage anti-blanchiment on-chain et des données publiques pour construire un tableau de statistiques détaillé, et a effectué une analyse approfondie des comportements de dépôt et de retrait de USDT sur la chaîne TRON de la plateforme.
La période de collecte des données de cet article s'étend du 1er janvier 2024 au 23 juin 2025.
Analyse des flux de fonds off-chain
aperçu des montants totaux des dépôts et retraits
Montant total des retraits : 57,246,854,379 USDT
Montant total des dépôts : 54,475,887,524 USDT
Les données montrent que la plateforme a enregistré des montants de dépôts et de retraits dépassant 50 milliards USDT au cours des dix-huit derniers mois, avec une tendance continue d'importants flux de capitaux entrants et sortants. Il convient de noter que les montants de retrait ont toujours été supérieurs aux montants de dépôt, avec une différence de 2,771 milliards USDT, ce qui révèle un caractère évident de "flux nets de capitaux sortants".
mouvements de fonds hebdomadaires
La plateforme a maintenu une activité de flux de fonds, avec des pics significatifs aux trois moments suivants :
8 juillet 2024 : premier pic significatif, les dépôts et les retraits dépassent tous deux 1 milliard USDT.
Mars et mai 2025 : deux retraits d'un montant proche ou supérieur à 1,1 milliard USDT.
Analyse de la fréquence des transactions
À partir de février 2024, le nombre de transactions de retrait montre une tendance d'augmentation par paliers, atteignant un pic le 12 mai 2025, avec près de 150 000 transactions en une seule journée, démontrant les caractéristiques de "retraits à haute fréquence".
En comparaison, bien que le nombre de transactions de dépôt ait globalement augmenté, la volatilité reste relativement faible. Le nombre de dépôts a également augmenté régulièrement pour atteindre près de 140 000 dépôts par jour, et l'activité générale des utilisateurs n'a pas diminué de manière significative.
Il est à noter que les pics de montant de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation simultanée du nombre de transactions, les deux pics étant presque superposés.
Analyse du comportement des utilisateurs
changement du nombre d'utilisateurs actifs
Depuis le début de l'année 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la plateforme sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Il convient de préciser que les adresses de dépôt ici peuvent être considérées comme un nombre approximatif d'utilisateurs, tandis que les adresses de retrait peuvent être des adresses de réception personnalisées par les utilisateurs, ce qui ne peut pas être équivalent au nombre réel d'utilisateurs.
La croissance continue du nombre d'adresses de dépôt indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais le rythme de croissance montre des signes de ralentissement.
Analyse des adresses à haute activité
adresse de retrait Top 3
Grâce à l'outil d'analyse off-chain, il a été constaté que les comportements de retrait de cette plateforme présentent un certain degré de caractéristique de "concentration des fonds". Les trois premières adresses de retrait sont les suivantes :
Adresse 1 : Retrait de 8,16 millions USDT, la première transaction peut être retracée jusqu'en 2023, actif à long terme. Cette adresse a non seulement retiré des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de la plateforme, mais a également interagi avec des adresses marquées comme "sanction OFAC", "vol", "piratage d'une certaine plateforme".
Adresse 2 : Retrait de 5,8 milliards USDT, suspecté d'être l'adresse de portefeuille contrôlée par une certaine plateforme de garantie.
Adresse 3 : Retrait de 5,12 milliards USDT, interaction avec plusieurs plateformes.
adresse de dépôt Top 3
Adresse 4 : Dépôt de 16,65 milliards USDT, soit 1,3 fois le montant le plus élevé des retraits. La première transaction remonte à 2022, suspectée d'être un portefeuille contrôlé par une plateforme de garantie.
Adresse 5 : dépôt de 449 millions USDT, soupçonné d'être une adresse de portefeuille chaud d'une certaine plateforme.
Adresse 6 : dépôt de 436 millions USDT, soupçonné d'être une adresse de portefeuille chaud d'une certaine plateforme.
Analyse du temps d'activité des utilisateurs
En effectuant une analyse statistique des temps d'opération des adresses ordinaires sélectionnées aléatoirement pour des opérations de dépôt et de retrait, (UTC) :
Les transactions de retrait sont principalement concentrées entre 01:00 et 16:00 UTC, avec une période de forte activité entre 07:00 et 13:00. Certaines adresses connaissent une augmentation soudaine des transactions entre 02:00 et 03:00. Certaines adresses de retrait n'ont presque aucune transaction entre 15:00 et 00:00 le lendemain.
Les opérations de dépôt se concentrent principalement entre 03h00 et 10h00 UTC, chevauchant partiellement les périodes d'activité des adresses de retrait. Certaines adresses de dépôt montrent un comportement stable de dépôt de fonds entre 03h00 et 09h00.
Dynamique de réglementation internationale
Récemment, une série de dynamiques internationales de réglementation et d'application de la loi a intensifié l'attention sur cette plateforme :
En juillet 2024, une entreprise d'actifs numériques a gelé une adresse liée à cette plateforme, impliquant un montant de près de 30 millions USDT.
Début mai 2025, le département du Trésor américain a proposé d'interdire aux institutions financières américaines de fournir des services de comptes d'agence pour cette plateforme, la qualifiant de "marché de choix pour les cybercriminels".
Au cours du même mois, le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a indiqué dans un rapport que cette plateforme est devenue une partie de l'"écosystème d'industrialisation de la fraude en ligne" en Asie du Sud-Est, ayant reçu plus de 24 milliards de dollars en fonds cryptographiques.
Mi-mai, une certaine plateforme de médias sociaux a interdit des milliers de chaînes de crimes cryptographiques liées à cette plateforme. Par la suite, la plateforme a officiellement annoncé qu'elle cessait ses opérations en raison de l'interdiction.
Conclusion
Cet article fournit un soutien de données de base pour mieux comprendre les activités sur la plateforme de paiement en analysant le flux de fonds, la fréquence des transactions et les adresses actives sur la blockchain TRON. Ces données révèlent l'influence importante de cette plateforme dans le domaine des cryptomonnaies, tout en suscitant une réflexion approfondie sur sa conformité et sa sécurité.
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OvertimeSquid
· 07-27 21:23
Il aurait fallu s'en occuper plus tôt !
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GasFeeCrier
· 07-27 09:41
Peut-être une autre plateforme Rug Pull. Si tu veux partir, souviens-toi de me donner des frais de départ.
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CryptoGoldmine
· 07-27 02:56
Le degré de fermeture de la chaîne de financement est insuffisant, les moyens de régulation deviennent de plus en plus stricts, l'écosystème TRON doit encore être purifié.
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TommyTeacher1
· 07-25 12:00
Un autre Rug Pull a eu lieu.
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RooftopReserver
· 07-25 11:58
Adresse已保存 主打Rug Pull
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BankruptWorker
· 07-25 11:54
Le patron a encore fait un Rug Pull.
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PaperHandsCriminal
· 07-25 11:38
Un autre petit escroc est né ? J'ai senti cette odeur d'escroquerie depuis longtemps.
Révélation des grandes données sur les transactions USDT sur la chaîne TRON : anomalies dans les flux de fonds d'une certaine plateforme de paiement.
Analyse approfondie : le comportement des transactions USDT sur la plateforme de paiement sur la chaîne TRON
Récemment, les efforts pour lutter contre la fraude en ligne, les réseaux de paiements illégaux et les activités de blanchiment d'argent transfrontalier se sont intensifiés dans le monde entier. Dans ce contexte, une plateforme nommée "某支付平台" a attiré l'attention des régulateurs. Cette plateforme est suspectée d'être utilisée pour recevoir, transférer et retirer des fonds frauduleux, en particulier pour des transactions fréquentes en USDT sur la chaîne TRON.
Pour comprendre en profondeur les caractéristiques comportementales on-chain de la plateforme, une équipe de sécurité a utilisé des outils de traçage anti-blanchiment on-chain et des données publiques pour construire un tableau de statistiques détaillé, et a effectué une analyse approfondie des comportements de dépôt et de retrait de USDT sur la chaîne TRON de la plateforme.
La période de collecte des données de cet article s'étend du 1er janvier 2024 au 23 juin 2025.
Analyse des flux de fonds off-chain
aperçu des montants totaux des dépôts et retraits
Les données montrent que la plateforme a enregistré des montants de dépôts et de retraits dépassant 50 milliards USDT au cours des dix-huit derniers mois, avec une tendance continue d'importants flux de capitaux entrants et sortants. Il convient de noter que les montants de retrait ont toujours été supérieurs aux montants de dépôt, avec une différence de 2,771 milliards USDT, ce qui révèle un caractère évident de "flux nets de capitaux sortants".
mouvements de fonds hebdomadaires
La plateforme a maintenu une activité de flux de fonds, avec des pics significatifs aux trois moments suivants :
Analyse de la fréquence des transactions
À partir de février 2024, le nombre de transactions de retrait montre une tendance d'augmentation par paliers, atteignant un pic le 12 mai 2025, avec près de 150 000 transactions en une seule journée, démontrant les caractéristiques de "retraits à haute fréquence".
En comparaison, bien que le nombre de transactions de dépôt ait globalement augmenté, la volatilité reste relativement faible. Le nombre de dépôts a également augmenté régulièrement pour atteindre près de 140 000 dépôts par jour, et l'activité générale des utilisateurs n'a pas diminué de manière significative.
Il est à noter que les pics de montant de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation simultanée du nombre de transactions, les deux pics étant presque superposés.
Analyse du comportement des utilisateurs
changement du nombre d'utilisateurs actifs
Depuis le début de l'année 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la plateforme sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Il convient de préciser que les adresses de dépôt ici peuvent être considérées comme un nombre approximatif d'utilisateurs, tandis que les adresses de retrait peuvent être des adresses de réception personnalisées par les utilisateurs, ce qui ne peut pas être équivalent au nombre réel d'utilisateurs.
La croissance continue du nombre d'adresses de dépôt indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais le rythme de croissance montre des signes de ralentissement.
Analyse des adresses à haute activité
adresse de retrait Top 3
Grâce à l'outil d'analyse off-chain, il a été constaté que les comportements de retrait de cette plateforme présentent un certain degré de caractéristique de "concentration des fonds". Les trois premières adresses de retrait sont les suivantes :
Adresse 1 : Retrait de 8,16 millions USDT, la première transaction peut être retracée jusqu'en 2023, actif à long terme. Cette adresse a non seulement retiré des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de la plateforme, mais a également interagi avec des adresses marquées comme "sanction OFAC", "vol", "piratage d'une certaine plateforme".
Adresse 2 : Retrait de 5,8 milliards USDT, suspecté d'être l'adresse de portefeuille contrôlée par une certaine plateforme de garantie.
Adresse 3 : Retrait de 5,12 milliards USDT, interaction avec plusieurs plateformes.
adresse de dépôt Top 3
Adresse 4 : Dépôt de 16,65 milliards USDT, soit 1,3 fois le montant le plus élevé des retraits. La première transaction remonte à 2022, suspectée d'être un portefeuille contrôlé par une plateforme de garantie.
Adresse 5 : dépôt de 449 millions USDT, soupçonné d'être une adresse de portefeuille chaud d'une certaine plateforme.
Adresse 6 : dépôt de 436 millions USDT, soupçonné d'être une adresse de portefeuille chaud d'une certaine plateforme.
Analyse du temps d'activité des utilisateurs
En effectuant une analyse statistique des temps d'opération des adresses ordinaires sélectionnées aléatoirement pour des opérations de dépôt et de retrait, (UTC) :
Les transactions de retrait sont principalement concentrées entre 01:00 et 16:00 UTC, avec une période de forte activité entre 07:00 et 13:00. Certaines adresses connaissent une augmentation soudaine des transactions entre 02:00 et 03:00. Certaines adresses de retrait n'ont presque aucune transaction entre 15:00 et 00:00 le lendemain.
Les opérations de dépôt se concentrent principalement entre 03h00 et 10h00 UTC, chevauchant partiellement les périodes d'activité des adresses de retrait. Certaines adresses de dépôt montrent un comportement stable de dépôt de fonds entre 03h00 et 09h00.
Dynamique de réglementation internationale
Récemment, une série de dynamiques internationales de réglementation et d'application de la loi a intensifié l'attention sur cette plateforme :
En juillet 2024, une entreprise d'actifs numériques a gelé une adresse liée à cette plateforme, impliquant un montant de près de 30 millions USDT.
Début mai 2025, le département du Trésor américain a proposé d'interdire aux institutions financières américaines de fournir des services de comptes d'agence pour cette plateforme, la qualifiant de "marché de choix pour les cybercriminels".
Au cours du même mois, le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a indiqué dans un rapport que cette plateforme est devenue une partie de l'"écosystème d'industrialisation de la fraude en ligne" en Asie du Sud-Est, ayant reçu plus de 24 milliards de dollars en fonds cryptographiques.
Mi-mai, une certaine plateforme de médias sociaux a interdit des milliers de chaînes de crimes cryptographiques liées à cette plateforme. Par la suite, la plateforme a officiellement annoncé qu'elle cessait ses opérations en raison de l'interdiction.
Conclusion
Cet article fournit un soutien de données de base pour mieux comprendre les activités sur la plateforme de paiement en analysant le flux de fonds, la fréquence des transactions et les adresses actives sur la blockchain TRON. Ces données révèlent l'influence importante de cette plateforme dans le domaine des cryptomonnaies, tout en suscitant une réflexion approfondie sur sa conformité et sa sécurité.