L'affaire "fuite" des stablecoins : 2 millions d'investisseurs perdent 13 milliards de yuans
Une lettre d'adieu glaciale fait le tour d'Internet, pleine de moquerie et de mépris à l'égard des victimes. L'auteur de cette lettre se fait appeler "Monsieur Huang", prétendant avoir fui à l'étranger et affirmant qu'il n'a pris que "la richesse qui ne correspond pas au quotient intellectuel des victimes". Ces mots sont comme une lame acérée, blessant profondément le cœur d'environ 2 millions de victimes de "Xinkangjia".
"Xin Kang Jia" se cache derrière des stablecoins, prétendant être affilié à une bourse du Moyen-Orient et affirmant avoir établi un partenariat stratégique avec de grandes entreprises pétrolières. Ils ont attiré de nombreux personnes âgées et travailleurs indépendants de villes de troisième et quatrième niveaux en promettant un "rendement élevé garanti", ce qui a finalement conduit ces personnes à se retrouver dans des situations difficiles.
Actuellement, la plateforme ne peut plus effectuer de retraits, le principal suspect, Huang, s'est déjà enfui à l'étranger. Deux jours avant l'effondrement de la plateforme, une somme colossale de 1,8 milliard de jetons USDT a été transférée en 12 fois vers 3 nouvelles adresses de cryptomonnaie.
De zéro à la "militarisation" de la vente pyramidale : comment Xin Kang Jia a piégé des millions de victimes ?
En mars 2021, trois personnes ont enregistré une société de services en big data sous une combinaison de noms, avec un capital social de 30 millions de yuans, mais en réalité, il s'agit d'une société typique fictive, sans capital réellement versé et sans personnel de sécurité sociale.
Cependant, cette société fictive a rapidement revêtu un bel habit. En mai 2023, elle a commencé à opérer sous le nom d'une plateforme d'une certaine société pétrolière, et en septembre, elle a été rebaptisée "DGCX鑫慷嘉数据", se présentant comme la branche officielle chinoise d'une certaine bourse au Moyen-Orient. Ils prétendent pouvoir réaliser un rendement quotidien de 2 %, attirant ainsi un grand nombre d'investisseurs.
Après avoir téléchargé l'application, les membres effectueront des opérations simulées sous la direction de "l'enseignant", en prédisant l'évolution du marché. À première vue, cela ressemble à du trading, mais en réalité, les données peuvent être manipulées librement en arrière-plan.
De plus, la plateforme utilise uniformément l'USDT comme moyen d'entrée et de sortie des fonds, et toutes les transactions internes sont également réglées en USDT. Tous les membres doivent échanger eux-mêmes leurs RMB contre de l'USDT, puis le transférer sur leur compte de la plateforme.
Cette escroquerie utilise également une structure de marketing de réseau "militarisée". La plateforme divise le pays en quatre grandes "zones de guerre", et les promoteurs sont promus en fonction de leur grade militaire. En recrutant 50 personnes, on peut devenir colonel et obtenir une commission de 15 %, et en recrutant 500 personnes, on peut recevoir une voiture de luxe. L'équipe la plus grande compte à elle seule plus de 150 000 membres, formant un vaste réseau de marketing de réseau.
En réalité, dès octobre 2024, un certain comté avait émis un avertissement sur les risques, indiquant que cette plateforme n'avait pas de qualification légale. Mais la plupart des utilisateurs étaient encore plongés dans l'illusion de profits rapides. Ce n'est qu'après que 12 provinces aient successivement émis des avertissements que la plateforme a commencé à montrer ses failles.
En mai 2025, les frais de retrait de la plateforme ont explosé de 5 % à 10 %, et les gros retraits nécessitent "d'attendre 30 jours ouvrables". Le 26 juin, la plateforme a complètement fermé le canal de retrait, le système s'est effondré, et les fonds de millions d'investisseurs ont été totalement gelés.
Actuellement, dans de nombreuses régions du pays, la police a déjà ouvert une enquête, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et plus de 120 millions de yuans de fonds impliqués ont été gelés.
L'identité fictive du mastermind et sa fuite
Le cerveau derrière "鑫慷嘉", Huang, prétend être un "docteur en finance de Wall Street" et un "haut responsable d'une entreprise pétrolière", affirmant qu'il a prévu avec précision la flambée des prix du pétrole dès 2015, essayant de façonner une image professionnelle et autoritaire dans le domaine financier.
Cependant, la photo de "Huang" utilisée à plusieurs reprises par la plateforme est en réalité un usurpation d'identité, la personne sur la photo étant un blogueur de Hong Kong, qui a déjà clarifié sur les réseaux sociaux en 2024 qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire.
D'autres rumeurs affirment que Huang a participé à un projet de vente pyramidale dans sa jeunesse. Il aurait participé, il y a dix ans, à un projet de capital, en tant que responsable de la promotion dans la région de l'Est de la Chine. Cette organisation a été reconnue en 2018 par la police comme une affaire de vente pyramidale illégale de grande envergure, impliquant un montant total de 3300 milliards de yuans et plus de 5 millions de membres, qui s'est développée de manière frénétique sous le couvert de "remboursement de consommation".
En octobre 2024, Huang, pressentant l'effondrement imminent de l'escroquerie, a obtenu un passeport d'un pays des Caraïbes par le biais d'un investissement en immigration, ce passeport lui permettant d'entrer sans visa dans plus de 160 pays et régions. Actuellement, il a fui à l'étranger et est introuvable.
L'effondrement de "鑫慷嘉" a causé une énorme anxiété et des traumatismes à des millions de familles.
Cette affaire est une escroquerie financière typique combinant "escroquerie de Ponzi + vente pyramidale + blanchiment d'argent transfrontalier", mais ce qui mérite vraiment d'être vigilant, c'est sa "mise à niveau" dans les méthodes : l'introduction complète du stablecoin USDT comme canal de flux de fonds, ce qui augmente considérablement la discrétion de l'escroquerie et l'efficacité des transferts transfrontaliers.
Récemment, plusieurs gouvernements de villes ont publié ou partagé des articles discutant des stablecoins, et un règlement sur les stablecoins dans une certaine région est sur le point d'être publié. La réglementation des stablecoins à l'échelle mondiale progresse rapidement, cependant, les arnaques profitant de cette tendance continuent d'innover.
La bulle peut prendre une autre forme, mais la cupidité et la confiance aveugle sont toujours les faiblesses les plus facilement exploitées.
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MetaverseLandlady
· 07-25 10:15
Qui croit aux taux d'intérêt élevés est idiot. Dispersez-vous.
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TeaTimeTrader
· 07-24 16:30
prendre les gens pour des idiots une fois et ensuite Rug Pull
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tokenomics_truther
· 07-24 07:55
La nature humaine, après avoir pris les gens pour des idiots, s'en va.
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TokenEconomist
· 07-24 07:54
mécanismes de ponzi classiques : promettre des rendements irréalistes, cibler des démographies vulnérables, sortir avec usdt. cas d'école d'incitations mal alignées dans le defi
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BlockchainTherapist
· 07-24 07:38
L'Armée populaire de libération ne lutte pas contre la fraude pour rien.
Stablecoin eyewash : 2 millions d'investisseurs subissent une perte de 13 milliards de yuans, le cerveau s'enfuit à l'étranger.
L'affaire "fuite" des stablecoins : 2 millions d'investisseurs perdent 13 milliards de yuans
Une lettre d'adieu glaciale fait le tour d'Internet, pleine de moquerie et de mépris à l'égard des victimes. L'auteur de cette lettre se fait appeler "Monsieur Huang", prétendant avoir fui à l'étranger et affirmant qu'il n'a pris que "la richesse qui ne correspond pas au quotient intellectuel des victimes". Ces mots sont comme une lame acérée, blessant profondément le cœur d'environ 2 millions de victimes de "Xinkangjia".
"Xin Kang Jia" se cache derrière des stablecoins, prétendant être affilié à une bourse du Moyen-Orient et affirmant avoir établi un partenariat stratégique avec de grandes entreprises pétrolières. Ils ont attiré de nombreux personnes âgées et travailleurs indépendants de villes de troisième et quatrième niveaux en promettant un "rendement élevé garanti", ce qui a finalement conduit ces personnes à se retrouver dans des situations difficiles.
Actuellement, la plateforme ne peut plus effectuer de retraits, le principal suspect, Huang, s'est déjà enfui à l'étranger. Deux jours avant l'effondrement de la plateforme, une somme colossale de 1,8 milliard de jetons USDT a été transférée en 12 fois vers 3 nouvelles adresses de cryptomonnaie.
De zéro à la "militarisation" de la vente pyramidale : comment Xin Kang Jia a piégé des millions de victimes ?
En mars 2021, trois personnes ont enregistré une société de services en big data sous une combinaison de noms, avec un capital social de 30 millions de yuans, mais en réalité, il s'agit d'une société typique fictive, sans capital réellement versé et sans personnel de sécurité sociale.
Cependant, cette société fictive a rapidement revêtu un bel habit. En mai 2023, elle a commencé à opérer sous le nom d'une plateforme d'une certaine société pétrolière, et en septembre, elle a été rebaptisée "DGCX鑫慷嘉数据", se présentant comme la branche officielle chinoise d'une certaine bourse au Moyen-Orient. Ils prétendent pouvoir réaliser un rendement quotidien de 2 %, attirant ainsi un grand nombre d'investisseurs.
Après avoir téléchargé l'application, les membres effectueront des opérations simulées sous la direction de "l'enseignant", en prédisant l'évolution du marché. À première vue, cela ressemble à du trading, mais en réalité, les données peuvent être manipulées librement en arrière-plan.
De plus, la plateforme utilise uniformément l'USDT comme moyen d'entrée et de sortie des fonds, et toutes les transactions internes sont également réglées en USDT. Tous les membres doivent échanger eux-mêmes leurs RMB contre de l'USDT, puis le transférer sur leur compte de la plateforme.
Cette escroquerie utilise également une structure de marketing de réseau "militarisée". La plateforme divise le pays en quatre grandes "zones de guerre", et les promoteurs sont promus en fonction de leur grade militaire. En recrutant 50 personnes, on peut devenir colonel et obtenir une commission de 15 %, et en recrutant 500 personnes, on peut recevoir une voiture de luxe. L'équipe la plus grande compte à elle seule plus de 150 000 membres, formant un vaste réseau de marketing de réseau.
En réalité, dès octobre 2024, un certain comté avait émis un avertissement sur les risques, indiquant que cette plateforme n'avait pas de qualification légale. Mais la plupart des utilisateurs étaient encore plongés dans l'illusion de profits rapides. Ce n'est qu'après que 12 provinces aient successivement émis des avertissements que la plateforme a commencé à montrer ses failles.
En mai 2025, les frais de retrait de la plateforme ont explosé de 5 % à 10 %, et les gros retraits nécessitent "d'attendre 30 jours ouvrables". Le 26 juin, la plateforme a complètement fermé le canal de retrait, le système s'est effondré, et les fonds de millions d'investisseurs ont été totalement gelés.
Actuellement, dans de nombreuses régions du pays, la police a déjà ouvert une enquête, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et plus de 120 millions de yuans de fonds impliqués ont été gelés.
L'identité fictive du mastermind et sa fuite
Le cerveau derrière "鑫慷嘉", Huang, prétend être un "docteur en finance de Wall Street" et un "haut responsable d'une entreprise pétrolière", affirmant qu'il a prévu avec précision la flambée des prix du pétrole dès 2015, essayant de façonner une image professionnelle et autoritaire dans le domaine financier.
Cependant, la photo de "Huang" utilisée à plusieurs reprises par la plateforme est en réalité un usurpation d'identité, la personne sur la photo étant un blogueur de Hong Kong, qui a déjà clarifié sur les réseaux sociaux en 2024 qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire.
D'autres rumeurs affirment que Huang a participé à un projet de vente pyramidale dans sa jeunesse. Il aurait participé, il y a dix ans, à un projet de capital, en tant que responsable de la promotion dans la région de l'Est de la Chine. Cette organisation a été reconnue en 2018 par la police comme une affaire de vente pyramidale illégale de grande envergure, impliquant un montant total de 3300 milliards de yuans et plus de 5 millions de membres, qui s'est développée de manière frénétique sous le couvert de "remboursement de consommation".
En octobre 2024, Huang, pressentant l'effondrement imminent de l'escroquerie, a obtenu un passeport d'un pays des Caraïbes par le biais d'un investissement en immigration, ce passeport lui permettant d'entrer sans visa dans plus de 160 pays et régions. Actuellement, il a fui à l'étranger et est introuvable.
L'effondrement de "鑫慷嘉" a causé une énorme anxiété et des traumatismes à des millions de familles.
Cette affaire est une escroquerie financière typique combinant "escroquerie de Ponzi + vente pyramidale + blanchiment d'argent transfrontalier", mais ce qui mérite vraiment d'être vigilant, c'est sa "mise à niveau" dans les méthodes : l'introduction complète du stablecoin USDT comme canal de flux de fonds, ce qui augmente considérablement la discrétion de l'escroquerie et l'efficacité des transferts transfrontaliers.
Récemment, plusieurs gouvernements de villes ont publié ou partagé des articles discutant des stablecoins, et un règlement sur les stablecoins dans une certaine région est sur le point d'être publié. La réglementation des stablecoins à l'échelle mondiale progresse rapidement, cependant, les arnaques profitant de cette tendance continuent d'innover.
La bulle peut prendre une autre forme, mais la cupidité et la confiance aveugle sont toujours les faiblesses les plus facilement exploitées.