Les pièges de conformité que les entrepreneurs et professionnels du Web3 ont tendance à ignorer
Ces dernières années, avec le renforcement des politiques réglementaires, de nombreux projets Web3 ont transféré leur activité à l'étranger. Cependant, le simple fait de "délocaliser" un projet ne permet pas d'éviter complètement les risques juridiques. Que ce soit pour les techniciens déjà impliqués dans le domaine Web3 ou pour les ingénieurs envisageant une transition depuis le Web2, tous font face à une question commune au début de leurs projets : comment choisir un lieu de mise en œuvre du projet pour garantir la Conformité ?
Contexte de réglementation et tendances d'internationalisation des projets
Depuis 2017, les autorités de régulation chinoises ont publié plusieurs documents politiques concernant les monnaies virtuelles et les activités connexes. Parmi eux, l'"avis 94" de 2017 et l'"avis 924" de 2021 sont particulièrement cruciaux. Ces politiques interdisent clairement les offres initiales de jetons (ICO) et considèrent les activités liées aux monnaies virtuelles comme des activités financières illégales.
Face à un environnement réglementaire strict, de nombreux projets Web3 choisissent d'établir leur siège à l'étranger, avec des équipes techniques réparties à Hong Kong, à Singapour ou dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Ce modèle de "enregistrement à l'étranger + déploiement à distance" est considéré comme ayant certains avantages en matière de Conformité. Cependant, la réalité est bien plus complexe que ce que l'on pourrait imaginer.
Sortir en mer ne signifie pas une sécurité absolue
De nombreux projets pensent à tort qu'en enregistrant leur entreprise à l'étranger, ils peuvent échapper aux lois chinoises. Cependant, bien que la structure offshore puisse aider à l'isolation des risques commerciaux, à l'optimisation fiscale et aux opérations de capital, elle ne peut pas servir de bouclier de protection efficace en matière de responsabilité pénale.
La structure offshore est principalement utilisée pour l'"isolement commercial", et non pour la "protection pénale". Elle peut aider les projets à éviter certaines restrictions des lois sur les valeurs mobilières dans certains pays, à optimiser les arrangements fiscaux mondiaux, à réaliser des incitations par options et d'autres facilités au niveau du capital. Cependant, si le projet lui-même implique des activités expressément interdites par la loi chinoise, telles que la gestion illégale, l'ouverture de casinos, le blanchiment d'argent ou la vente pyramidale, même si la société est située à l'étranger, les autorités judiciaires chinoises ont toujours le droit de poursuivre en vertu des principes de "compétence territoriale" ou de "compétence personnelle".
Signification et impact de la "conformité par transparence"
"La réglementation par transparence" est un concept auquel les projets Web3 doivent accorder une attention particulière, basé principalement sur le principe de territorialité et le principe de personnalité :
Principe de territorialité : même si le projet est enregistré à l'étranger, il peut être considéré comme "l'action ayant eu lieu sur le territoire" dans les cas suivants, ce qui déclencherait le droit chinois :
Les utilisateurs du projet proviennent principalement de Chine
Les membres clés du projet ou l'équipe technique sont situés en Chine.
Activités de promotion, de coopération commerciale ou de règlement en Chine
Principe de la nationalité : Selon le code pénal chinois, les citoyens chinois qui commettent des actes répréhensibles à l'étranger peuvent également être tenus responsables.
Dans le domaine du Web3, les manifestations courantes de la "conformité" comprennent :
Lieu d'enregistrement de pénétration : même si le lieu d'enregistrement de l'entreprise est à l'étranger, si l'utilisateur et l'exploitation se trouvent en Chine, cela peut toujours être considéré comme "crime commis dans le pays".
Identité technique de pénétration : même si le responsable technique est seulement reconnu comme consultant ou développeur à l'extérieur, tant qu'il participe aux activités principales, il peut toujours être considéré comme "contrôleur effectif".
Données on-chain transparentes : Les régulateurs peuvent confirmer si un projet présente des risques de non-conformité par le biais de la traçabilité on-chain, de l'audit des transactions, etc.
Conclusion
Le fait de "délocaliser" un projet ne permet pas d'éviter automatiquement tous les risques juridiques. Les entrepreneurs et responsables techniques dans le domaine du Web3 doivent comprendre que la clé de la conformité du projet réside dans la nature même de celui-ci et s'il franchit ou non les lignes rouges de la loi, plutôt que de se fier uniquement au choix du lieu d'enregistrement. Ce n'est qu'en intégrant l'identification des risques dès les premières étapes du projet que l'on peut établir une base solide pour le développement à long terme du projet.
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BoredRiceBall
· 07-18 19:13
Qui ne vit pas en menant une guerre de guérilla ?
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ImpermanentLossEnjoyer
· 07-18 16:56
Sortir en mer ou sortir en mer, les degens doivent encore jouer avec des astuces.
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SandwichDetector
· 07-16 00:04
Conformité Alerte Didi Un autre projet va être coincé.
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AirdropHunter007
· 07-16 00:02
Vraiment, un Rug Pull ne sert à rien, tôt ou tard, il faudra s'en occuper.
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HackerWhoCares
· 07-15 23:57
C'est vraiment drôle, je pensais que c'était fini avec le润.
Web3 à l'étranger ne signifie pas sécurité absolue, les entrepreneurs doivent être vigilants face aux pièges de la conformité.
Les pièges de conformité que les entrepreneurs et professionnels du Web3 ont tendance à ignorer
Ces dernières années, avec le renforcement des politiques réglementaires, de nombreux projets Web3 ont transféré leur activité à l'étranger. Cependant, le simple fait de "délocaliser" un projet ne permet pas d'éviter complètement les risques juridiques. Que ce soit pour les techniciens déjà impliqués dans le domaine Web3 ou pour les ingénieurs envisageant une transition depuis le Web2, tous font face à une question commune au début de leurs projets : comment choisir un lieu de mise en œuvre du projet pour garantir la Conformité ?
Contexte de réglementation et tendances d'internationalisation des projets
Depuis 2017, les autorités de régulation chinoises ont publié plusieurs documents politiques concernant les monnaies virtuelles et les activités connexes. Parmi eux, l'"avis 94" de 2017 et l'"avis 924" de 2021 sont particulièrement cruciaux. Ces politiques interdisent clairement les offres initiales de jetons (ICO) et considèrent les activités liées aux monnaies virtuelles comme des activités financières illégales.
Face à un environnement réglementaire strict, de nombreux projets Web3 choisissent d'établir leur siège à l'étranger, avec des équipes techniques réparties à Hong Kong, à Singapour ou dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Ce modèle de "enregistrement à l'étranger + déploiement à distance" est considéré comme ayant certains avantages en matière de Conformité. Cependant, la réalité est bien plus complexe que ce que l'on pourrait imaginer.
Sortir en mer ne signifie pas une sécurité absolue
De nombreux projets pensent à tort qu'en enregistrant leur entreprise à l'étranger, ils peuvent échapper aux lois chinoises. Cependant, bien que la structure offshore puisse aider à l'isolation des risques commerciaux, à l'optimisation fiscale et aux opérations de capital, elle ne peut pas servir de bouclier de protection efficace en matière de responsabilité pénale.
La structure offshore est principalement utilisée pour l'"isolement commercial", et non pour la "protection pénale". Elle peut aider les projets à éviter certaines restrictions des lois sur les valeurs mobilières dans certains pays, à optimiser les arrangements fiscaux mondiaux, à réaliser des incitations par options et d'autres facilités au niveau du capital. Cependant, si le projet lui-même implique des activités expressément interdites par la loi chinoise, telles que la gestion illégale, l'ouverture de casinos, le blanchiment d'argent ou la vente pyramidale, même si la société est située à l'étranger, les autorités judiciaires chinoises ont toujours le droit de poursuivre en vertu des principes de "compétence territoriale" ou de "compétence personnelle".
Signification et impact de la "conformité par transparence"
"La réglementation par transparence" est un concept auquel les projets Web3 doivent accorder une attention particulière, basé principalement sur le principe de territorialité et le principe de personnalité :
Principe de territorialité : même si le projet est enregistré à l'étranger, il peut être considéré comme "l'action ayant eu lieu sur le territoire" dans les cas suivants, ce qui déclencherait le droit chinois :
Principe de la nationalité : Selon le code pénal chinois, les citoyens chinois qui commettent des actes répréhensibles à l'étranger peuvent également être tenus responsables.
Dans le domaine du Web3, les manifestations courantes de la "conformité" comprennent :
Conclusion
Le fait de "délocaliser" un projet ne permet pas d'éviter automatiquement tous les risques juridiques. Les entrepreneurs et responsables techniques dans le domaine du Web3 doivent comprendre que la clé de la conformité du projet réside dans la nature même de celui-ci et s'il franchit ou non les lignes rouges de la loi, plutôt que de se fier uniquement au choix du lieu d'enregistrement. Ce n'est qu'en intégrant l'identification des risques dès les premières étapes du projet que l'on peut établir une base solide pour le développement à long terme du projet.