La última exposición interna de los ejecutivos de FTX: SBF "maliciosamente" publicó el diario privado de su ex novia y una vez planeó comprar una isla para "refugiarse"
Recientemente, SBF filtró a los medios los documentos privados de la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, como testigo. El fiscal de EE. UU. cree que esto es SBF desacreditando deliberadamente la credibilidad del testigo y tratando de cambiar la responsabilidad. Al mismo tiempo, los documentos judiciales revelan constantemente más verdades sobre el colapso de FTX, incluido el plan de FTX para comprar Nauru como un "refugio del fin del mundo", ejecutivos que usan el poder para obtener ganancias, gastan enormes sumas de dinero para comprar bienes raíces y otros usos indebidos de fondos, y SBF también tiene la intención de incluir a FTX en la lista.
El tribunal federal de Nueva York ha acusado previamente a SBF de ocho cargos penales y, una vez que se confirmen estos cargos, SBF se enfrentará a un máximo de 115 años de prisión. Sin embargo, SBF se negó a declararse culpable y se le concedió una fianza de 10 meses.El primer juicio comenzará el 2 de octubre, lo que también significa que ha ganado más tiempo y oportunidades para obtener una defensa.
El diario del ex-CEO de Alameda es "publicado", SBF es acusado de **** intentar transferir la responsabilidad penal
En diciembre del año pasado, Caroline Ellison se declaró culpable de los cargos penales presentados por el fiscal de los EE. UU. y los cargos de fraude presentados por la CFTC de los EE. UU., incluido engañar deliberadamente al prestamista sobre el monto del préstamo de Alameda, obtener el servicio de préstamo proporcionado por FTX.com que no requiere garantía, no tiene saldo negativo y no requiere una llamada de margen, y SBF acepta falsificar estados financieros.
Caroline Ellison es una peligrosa "testigo contaminada" para SBF. Para evitar cargos adicionales, Caroline Ellison está cooperando plenamente con los fiscales de EE. UU., incluso proporcionando múltiples dispositivos electrónicos. En este momento, los fiscales de EE. UU. no han entregado las pruebas recopiladas de Caroline Ellison y, a medida que se acerca la fecha de aprobación, SBF también ha propuesto al juez de EE. UU. que esto afectará sus preparativos de defensa previa al juicio.
Los documentos de Google divulgados por el New York Times revelaron recientemente la ambivalencia entre Caroline Ellison y SBF, ex compañera de armas y amante, y su papel en Alameda. Caroline Ellison escribió en el documento que estaba muy descontenta con su trabajo y creía que no era adecuada para administrar Alameda y que no era buena para tomar decisiones decisivas. Especialmente la relación de pareja intermitente con SBF hizo que su trabajo fuera complicado y dijo: "Cuando él está cerca, hay un instinto de encogerse, y se vuelve más callado y más obediente con los demás". Después de romper con SBF, Caroline Ellison también dijo que ya no tiene entusiasmo por Alameda, y está aún más disgustada por el aura de celebridad de SBF, y cortó deliberadamente el contacto con SBF para "recuperar los derechos".
En mayo de 2022, el colapso del mercado de encriptación provocó una ola de quiebras en el mercado. Por esta razón, SBF y otros utilizaron miles de millones de fondos de clientes de FTX FTX para llenar los vacíos en la cuenta de Alameda. Y SBF también tiene la intención de cerrar Alameda y ha invertido más de $ 400 millones en otra firma comercial Modulo Capital, lo que hace que Caroline Ellison se sienta excluida. Y el colapso del imperio empresarial de SBF hace que Caroline Ellison sienta que "es genial terminar con todo".
El informe también señaló que el salario de Caroline Ellison es mucho menos generoso que el de otros ejecutivos de FTX y Alameda, pero se desconoce si ella lo sabe. Los fundadores de la bolsa y otros empleados clave recibieron 3200 millones de dólares en pagos y préstamos, según documentos judiciales. Entre ellos, Ellison recibió $ 6 millones en salario, mientras que el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, recibió $ 587 millones, otro cofundador, Gary Wang, recibió $ 246 millones y SBF recibió $ 2,2 mil millones.
Con respecto a la divulgación pública de este documento en este momento, los fiscales estadounidenses creen que SBF entregó selectivamente algunos documentos en un intento de desacreditar a los testigos, retratar a Caroline Ellison como una "amante abandonada que cometió sola el llamado delito FTX" y promover su defensa a través de los medios de comunicación, fuera de los límites del tribunal y las reglas de evidencia. “Si bien el gobierno quiere pruebas abrumadoras de que las mentiras de la defensa son falsas, sería parcial e inapropiado que los acusados difamaran la credibilidad de Caroline Ellison antes del juicio, especialmente porque la defensa no ha probado material que sea admisible en el juicio, y mucho menos proporcionado al gobierno”.
En la actualidad, los abogados de SBF aún no han respondido a esto. Antes de esto, SBF había culpado a Alameda por el colapso de FTX, diciendo que en realidad no participaba en las operaciones diarias de Alameda. Sin embargo, según informes anteriores de Bloomberg, Gary Wang es un testigo más peligroso que Caroline Ellison. Según las acusaciones de la CFTC, Gary Wang ayudó a crear el código subyacente que permitió a Alameda "mantener una línea de crédito ilimitada" en FTX, y Wang también ayudó a crear otras vías que le dieron a Alameda una ventaja injusta al realizar transacciones en la plataforma, incluidos tiempos de ejecución más rápidos. Gary Wang también se declaró culpable y está cooperando con la investigación del fiscal.
Había un plan para comprar un estado soberano para construir un "refugio", y varios ejecutivos malversaron cientos de millones de dólares
Los últimos documentos judiciales también muestran que Caroline Ellison reveló que FTX tenía un déficit de efectivo de más de $10 mil millones unos 8 meses antes de su colapso, y también admitió en el documento que ella y los ejecutivos de FTX habían estimado en privado en agosto del año pasado que FTX les debía a los clientes más de $8 mil millones en moneda fiduciaria y "no podía pagar".
Y SBF despilfarró estos fondos. Por ejemplo, PANews informó anteriormente que, además de las inversiones relacionadas en el campo del cifrado, la lista de inversiones de FTX de hasta 5200 millones de USD también realizó muchas inversiones poco ortodoxas en los meses previos al colapso, en agricultura, drones y otros campos.
Recientemente, según un informe compartido por los deudores de FTX, SBF también gastó más de $243 millones para adquirir bienes raíces en las Bahamas, incluidas propiedades multimillonarias para empleados, amigos y familiares, como el penthouse de 11,500 pies cuadrados en la comunidad turística de Albany, la unidad de propiedad "Albany Beehive" que costó más de $18 millones y el "Old Fort A Lot" que costó más de $16 millones.
No solo eso, FTX Trading Ltd también demandó a SBF y a otros exejecutivos no hace mucho tiempo, incluida Caroline Ellison, el exdirector técnico de FTX, Zixiao "Gary" Wang, y el exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, en busca de recuperar más de mil millones de dólares que supuestamente malversaron antes de que FTX quebrara.
El último informe de Bloomberg incluso reveló el despilfarro frenético de FTX y Alameda. Los documentos judiciales muestran que, en medio de acusaciones de que FTX usó fondos combinados para donaciones políticas y "caritativas", un memorando intercambiado entre el hermano de SBF, Gabriel Bankman-Fried, y un funcionario de la Fundación FTX describió un plan para comprar el estado soberano de Nauru como parte de un plan para construir un "búnker/santuario" que garantizaría la supervivencia de los altruistas más efectivos en caso de que muera entre el 50 % y el 99,99 % de la población mundial. Al mismo tiempo, también están desarrollando "regulaciones razonables sobre el mejoramiento genético de los seres humanos y construyendo un laboratorio allí". El memorando también señaló que "puede haber otras cosas que también sean útiles para una nación soberana".
Al mismo tiempo, el documento también señaló que también señaló que el círculo interno de SBF abusó del poder con fines de lucro. Por ejemplo, Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, recibió una transferencia gratuita de acciones ordinarias de FTX por un valor aproximado de 477 millones de dólares estadounidenses; SBF también se otorgó más de 6 millones de dólares estadounidenses en acciones en febrero de 2020 sin pagar ningún rendimiento. Caroline Ellison también supuestamente adquirió 2,75 millones de valiosas opciones de compra de FTX entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 sin ofrecer nada a cambio. Caroline Ellison, después de estimar que la brecha de financiación de FTX alcanzó decenas de miles de millones de dólares, optó por otorgarse un bono de 22,5 millones de dólares estadounidenses alrededor de marzo de 2022, de los cuales 10 millones de dólares estadounidenses se depositaron en su cuenta bancaria personal y se invirtieron en una empresa de IA en su propio nombre, y el resto se depositó en su cuenta de FTX. No solo eso, Caroline Ellison también malversó fondos para distribuir millones de dólares para ella durante 2021 y 2022, y obtuvo 2,75 millones de valiosas opciones de compra de FTX entre diciembre de 2020 y marzo de 2021.
Vale la pena mencionar que los documentos judiciales mencionados anteriormente también revelaron que SBF también ha expresado su ambición de incluir a FTX en varias ocasiones y dijo que está tomando medidas. Los documentos judiciales dicen que en abril de 2021, SBF celebró un "acuerdo de agencia de pago" falso que adelantó erróneamente la fecha dos años. El acuerdo era para un auditor externo que se suponía que prepararía un estado financiero para la empresa mientras FTX estaba considerando una oferta pública inicial.
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La última exposición interna de los ejecutivos de FTX: SBF "maliciosamente" publicó el diario privado de su ex novia y una vez planeó comprar una isla para "refugiarse"
Por Nancy, PANews
Recientemente, SBF filtró a los medios los documentos privados de la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, como testigo. El fiscal de EE. UU. cree que esto es SBF desacreditando deliberadamente la credibilidad del testigo y tratando de cambiar la responsabilidad. Al mismo tiempo, los documentos judiciales revelan constantemente más verdades sobre el colapso de FTX, incluido el plan de FTX para comprar Nauru como un "refugio del fin del mundo", ejecutivos que usan el poder para obtener ganancias, gastan enormes sumas de dinero para comprar bienes raíces y otros usos indebidos de fondos, y SBF también tiene la intención de incluir a FTX en la lista.
El tribunal federal de Nueva York ha acusado previamente a SBF de ocho cargos penales y, una vez que se confirmen estos cargos, SBF se enfrentará a un máximo de 115 años de prisión. Sin embargo, SBF se negó a declararse culpable y se le concedió una fianza de 10 meses.El primer juicio comenzará el 2 de octubre, lo que también significa que ha ganado más tiempo y oportunidades para obtener una defensa.
El diario del ex-CEO de Alameda es "publicado", SBF es acusado de **** intentar transferir la responsabilidad penal
En diciembre del año pasado, Caroline Ellison se declaró culpable de los cargos penales presentados por el fiscal de los EE. UU. y los cargos de fraude presentados por la CFTC de los EE. UU., incluido engañar deliberadamente al prestamista sobre el monto del préstamo de Alameda, obtener el servicio de préstamo proporcionado por FTX.com que no requiere garantía, no tiene saldo negativo y no requiere una llamada de margen, y SBF acepta falsificar estados financieros.
Caroline Ellison es una peligrosa "testigo contaminada" para SBF. Para evitar cargos adicionales, Caroline Ellison está cooperando plenamente con los fiscales de EE. UU., incluso proporcionando múltiples dispositivos electrónicos. En este momento, los fiscales de EE. UU. no han entregado las pruebas recopiladas de Caroline Ellison y, a medida que se acerca la fecha de aprobación, SBF también ha propuesto al juez de EE. UU. que esto afectará sus preparativos de defensa previa al juicio.
Los documentos de Google divulgados por el New York Times revelaron recientemente la ambivalencia entre Caroline Ellison y SBF, ex compañera de armas y amante, y su papel en Alameda. Caroline Ellison escribió en el documento que estaba muy descontenta con su trabajo y creía que no era adecuada para administrar Alameda y que no era buena para tomar decisiones decisivas. Especialmente la relación de pareja intermitente con SBF hizo que su trabajo fuera complicado y dijo: "Cuando él está cerca, hay un instinto de encogerse, y se vuelve más callado y más obediente con los demás". Después de romper con SBF, Caroline Ellison también dijo que ya no tiene entusiasmo por Alameda, y está aún más disgustada por el aura de celebridad de SBF, y cortó deliberadamente el contacto con SBF para "recuperar los derechos".
En mayo de 2022, el colapso del mercado de encriptación provocó una ola de quiebras en el mercado. Por esta razón, SBF y otros utilizaron miles de millones de fondos de clientes de FTX FTX para llenar los vacíos en la cuenta de Alameda. Y SBF también tiene la intención de cerrar Alameda y ha invertido más de $ 400 millones en otra firma comercial Modulo Capital, lo que hace que Caroline Ellison se sienta excluida. Y el colapso del imperio empresarial de SBF hace que Caroline Ellison sienta que "es genial terminar con todo".
El informe también señaló que el salario de Caroline Ellison es mucho menos generoso que el de otros ejecutivos de FTX y Alameda, pero se desconoce si ella lo sabe. Los fundadores de la bolsa y otros empleados clave recibieron 3200 millones de dólares en pagos y préstamos, según documentos judiciales. Entre ellos, Ellison recibió $ 6 millones en salario, mientras que el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, recibió $ 587 millones, otro cofundador, Gary Wang, recibió $ 246 millones y SBF recibió $ 2,2 mil millones.
Con respecto a la divulgación pública de este documento en este momento, los fiscales estadounidenses creen que SBF entregó selectivamente algunos documentos en un intento de desacreditar a los testigos, retratar a Caroline Ellison como una "amante abandonada que cometió sola el llamado delito FTX" y promover su defensa a través de los medios de comunicación, fuera de los límites del tribunal y las reglas de evidencia. “Si bien el gobierno quiere pruebas abrumadoras de que las mentiras de la defensa son falsas, sería parcial e inapropiado que los acusados difamaran la credibilidad de Caroline Ellison antes del juicio, especialmente porque la defensa no ha probado material que sea admisible en el juicio, y mucho menos proporcionado al gobierno”.
En la actualidad, los abogados de SBF aún no han respondido a esto. Antes de esto, SBF había culpado a Alameda por el colapso de FTX, diciendo que en realidad no participaba en las operaciones diarias de Alameda. Sin embargo, según informes anteriores de Bloomberg, Gary Wang es un testigo más peligroso que Caroline Ellison. Según las acusaciones de la CFTC, Gary Wang ayudó a crear el código subyacente que permitió a Alameda "mantener una línea de crédito ilimitada" en FTX, y Wang también ayudó a crear otras vías que le dieron a Alameda una ventaja injusta al realizar transacciones en la plataforma, incluidos tiempos de ejecución más rápidos. Gary Wang también se declaró culpable y está cooperando con la investigación del fiscal.
Había un plan para comprar un estado soberano para construir un "refugio", y varios ejecutivos malversaron cientos de millones de dólares
Los últimos documentos judiciales también muestran que Caroline Ellison reveló que FTX tenía un déficit de efectivo de más de $10 mil millones unos 8 meses antes de su colapso, y también admitió en el documento que ella y los ejecutivos de FTX habían estimado en privado en agosto del año pasado que FTX les debía a los clientes más de $8 mil millones en moneda fiduciaria y "no podía pagar".
Y SBF despilfarró estos fondos. Por ejemplo, PANews informó anteriormente que, además de las inversiones relacionadas en el campo del cifrado, la lista de inversiones de FTX de hasta 5200 millones de USD también realizó muchas inversiones poco ortodoxas en los meses previos al colapso, en agricultura, drones y otros campos.
Recientemente, según un informe compartido por los deudores de FTX, SBF también gastó más de $243 millones para adquirir bienes raíces en las Bahamas, incluidas propiedades multimillonarias para empleados, amigos y familiares, como el penthouse de 11,500 pies cuadrados en la comunidad turística de Albany, la unidad de propiedad "Albany Beehive" que costó más de $18 millones y el "Old Fort A Lot" que costó más de $16 millones.
No solo eso, FTX Trading Ltd también demandó a SBF y a otros exejecutivos no hace mucho tiempo, incluida Caroline Ellison, el exdirector técnico de FTX, Zixiao "Gary" Wang, y el exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, en busca de recuperar más de mil millones de dólares que supuestamente malversaron antes de que FTX quebrara.
El último informe de Bloomberg incluso reveló el despilfarro frenético de FTX y Alameda. Los documentos judiciales muestran que, en medio de acusaciones de que FTX usó fondos combinados para donaciones políticas y "caritativas", un memorando intercambiado entre el hermano de SBF, Gabriel Bankman-Fried, y un funcionario de la Fundación FTX describió un plan para comprar el estado soberano de Nauru como parte de un plan para construir un "búnker/santuario" que garantizaría la supervivencia de los altruistas más efectivos en caso de que muera entre el 50 % y el 99,99 % de la población mundial. Al mismo tiempo, también están desarrollando "regulaciones razonables sobre el mejoramiento genético de los seres humanos y construyendo un laboratorio allí". El memorando también señaló que "puede haber otras cosas que también sean útiles para una nación soberana".
Al mismo tiempo, el documento también señaló que también señaló que el círculo interno de SBF abusó del poder con fines de lucro. Por ejemplo, Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, recibió una transferencia gratuita de acciones ordinarias de FTX por un valor aproximado de 477 millones de dólares estadounidenses; SBF también se otorgó más de 6 millones de dólares estadounidenses en acciones en febrero de 2020 sin pagar ningún rendimiento. Caroline Ellison también supuestamente adquirió 2,75 millones de valiosas opciones de compra de FTX entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 sin ofrecer nada a cambio. Caroline Ellison, después de estimar que la brecha de financiación de FTX alcanzó decenas de miles de millones de dólares, optó por otorgarse un bono de 22,5 millones de dólares estadounidenses alrededor de marzo de 2022, de los cuales 10 millones de dólares estadounidenses se depositaron en su cuenta bancaria personal y se invirtieron en una empresa de IA en su propio nombre, y el resto se depositó en su cuenta de FTX. No solo eso, Caroline Ellison también malversó fondos para distribuir millones de dólares para ella durante 2021 y 2022, y obtuvo 2,75 millones de valiosas opciones de compra de FTX entre diciembre de 2020 y marzo de 2021.
Vale la pena mencionar que los documentos judiciales mencionados anteriormente también revelaron que SBF también ha expresado su ambición de incluir a FTX en varias ocasiones y dijo que está tomando medidas. Los documentos judiciales dicen que en abril de 2021, SBF celebró un "acuerdo de agencia de pago" falso que adelantó erróneamente la fecha dos años. El acuerdo era para un auditor externo que se suponía que prepararía un estado financiero para la empresa mientras FTX estaba considerando una oferta pública inicial.