Los intercambios deben entregar los datos de los usuarios que negocian $ 20,000 al año.
Kraken recibió la orden de proporcionar información sobre sus usuarios al Servicio de Impuestos Internos (IRS), según un expediente judicial del 30 de junio.
Usuarios con un volumen de transacciones de $20,000 se ven afectados
Kraken debe proporcionar al IRS las identidades de los usuarios que hayan intercambiado al menos $ 20,000 en criptomonedas dentro de un año, lo que se aplica a los usuarios que estuvieron activos entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, según los documentos.
El tribunal dictaminó que Kraken debe compartir cierta información, como nombres de usuario, fechas de nacimiento, números de identificación fiscal, direcciones e información de contacto.
Entre otras cosas, el tribunal reconoció que la solicitud de información del gobierno de Kraken era demasiado amplia. En particular, cree que los requisitos de la agencia tributaria para los datos KYC/AML, así como la información sobre el empleo, el patrimonio neto y la fuente de riqueza de los usuarios, son demasiado amplios. Como tal, Kraken no está obligado a proporcionar esos datos al IRS.
Además de proporcionar información del usuario, Kraken también debe proporcionar cierta información en la cadena, como hashes de transacciones y direcciones de blockchain. Kraken tiene que proporcionar el volumen de datos de la cadena de bloques de una cuenta para una "división de la cadena" o una bifurcación dura, lo que podría afectar las tenencias de los usuarios, pero no se observa completamente en los registros de Kraken.
Finalmente, Kraken debe proporcionar ciertos registros de transacciones, registros que no se encuentran dentro de los requisitos excesivamente amplios del gobierno.
El IRS ha estado buscando datos de Kraken durante años
El IRS ha estado tratando de obtener los registros de usuario de Kraken desde al menos mayo de 2021, cuando se le permitió emitir una citación para el intercambio. El caso actual comenzó en febrero de 2023 después de que los funcionarios comenzaran a intentar hacer cumplir la citación de 2021.
La agencia tributaria obtuvo previamente acceso a los datos de los clientes de otras plataformas criptográficas como Coinbase, Circle y SFOX.
Encuestas recientes han demostrado que incluso si existen reglas, la gran mayoría de los inversores en criptomonedas no pagan impuestos sobre sus inversiones y ganancias. Sin duda, varias acciones del IRS dirigidas a los intercambios de criptomonedas tienen como objetivo combatir este fenómeno.
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Kraken ordenó proporcionar datos de usuario al IRS
Los intercambios deben entregar los datos de los usuarios que negocian $ 20,000 al año.
Kraken recibió la orden de proporcionar información sobre sus usuarios al Servicio de Impuestos Internos (IRS), según un expediente judicial del 30 de junio.
Usuarios con un volumen de transacciones de $20,000 se ven afectados
Kraken debe proporcionar al IRS las identidades de los usuarios que hayan intercambiado al menos $ 20,000 en criptomonedas dentro de un año, lo que se aplica a los usuarios que estuvieron activos entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, según los documentos.
El tribunal dictaminó que Kraken debe compartir cierta información, como nombres de usuario, fechas de nacimiento, números de identificación fiscal, direcciones e información de contacto.
Entre otras cosas, el tribunal reconoció que la solicitud de información del gobierno de Kraken era demasiado amplia. En particular, cree que los requisitos de la agencia tributaria para los datos KYC/AML, así como la información sobre el empleo, el patrimonio neto y la fuente de riqueza de los usuarios, son demasiado amplios. Como tal, Kraken no está obligado a proporcionar esos datos al IRS.
Además de proporcionar información del usuario, Kraken también debe proporcionar cierta información en la cadena, como hashes de transacciones y direcciones de blockchain. Kraken tiene que proporcionar el volumen de datos de la cadena de bloques de una cuenta para una "división de la cadena" o una bifurcación dura, lo que podría afectar las tenencias de los usuarios, pero no se observa completamente en los registros de Kraken.
Finalmente, Kraken debe proporcionar ciertos registros de transacciones, registros que no se encuentran dentro de los requisitos excesivamente amplios del gobierno.
El IRS ha estado buscando datos de Kraken durante años
El IRS ha estado tratando de obtener los registros de usuario de Kraken desde al menos mayo de 2021, cuando se le permitió emitir una citación para el intercambio. El caso actual comenzó en febrero de 2023 después de que los funcionarios comenzaran a intentar hacer cumplir la citación de 2021.
La agencia tributaria obtuvo previamente acceso a los datos de los clientes de otras plataformas criptográficas como Coinbase, Circle y SFOX.
Encuestas recientes han demostrado que incluso si existen reglas, la gran mayoría de los inversores en criptomonedas no pagan impuestos sobre sus inversiones y ganancias. Sin duda, varias acciones del IRS dirigidas a los intercambios de criptomonedas tienen como objetivo combatir este fenómeno.