Investigación de riesgos de Activos Cripto en el sudeste asiático: 16.82% de las DIRECCIONES sospechosas de estar involucradas en la industria del crimen organizado.
Informe de análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto del sudeste asiático
En los últimos años, con la popularización de los Activos Cripto a nivel mundial, el número de usuarios de encriptación en la región del sudeste asiático ha mostrado una tendencia de rápido crecimiento. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con industrias ilegales, hemos realizado un análisis en profundidad basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la fecha. Al rastrear y etiquetar las rutas de flujo de fondos de riesgo de diferentes tipos, descubrimos que el nivel de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los activos encriptados excede las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos de uso de los Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macro, las razones detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de población joven en la región es alta, junto con la proliferación de Internet móvil, lo que ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de encriptación. Se estima que en el sudeste asiático hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto.
Demanda fuerte de pagos transfronterizos: Debido a la gran cantidad de trabajadores transfronterizos en la región del sudeste asiático, los Activos Cripto les proporcionan una forma conveniente de pago transfronterizo, por lo que se utilizan ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de moneda virtual varían considerablemente entre los países del sudeste asiático. Algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de muestras y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos en libre circulación asciende a 1,484 millones de dólares, reflejando que el método de transacción descentralizado se ha convertido en la opción principal para los usuarios del sudeste asiático.
La relación con la industria del crimen organizado
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. Al hacer un seguimiento adicional del flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también habían establecido conexiones indirectas con la industria negra y gris, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas con la industria negra y gris al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con la industria negra y gris.
Análisis del flujo de fondos y riesgos de la industria negra y gris
Tipificación de direcciones de la industria negra y gris
Dividiremos las direcciones relacionadas estrechamente con la industria delictiva en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, las principales categorías de alto riesgo incluyen:
Servicio de mezcla de monedas: principalmente utilizado para la anonimización del flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: utilizada para la movilización ilegal de fondos transfronterizos y el lavado de dinero
Plataformas de fraude: implican inversiones falsas, esquemas Ponzi, estafas de matar a los extranjeros, estafas de matar a los cerdos, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de industrias negras y grises.
Fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son particularmente significativos:
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con casas de cambio clandestinas, y la frecuencia de transacciones acumuló miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares de fondos fluyen claramente hacia plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas de fraude.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo la anonimidad de los Activos Cripto y las características transfronterizas, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias ilegales de fondos y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujos de fondos en plataformas sancionadas
Entre los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, con el número de transacciones relacionadas siendo incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino de entrada de fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: una herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común para mezclar monedas, una plataforma ha recibido más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, representando el 97.84% de los flujos de fondos hacia todas las plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, mostrando el efecto efectivo de las sanciones en la restricción de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de sus causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: La característica anónima de los Activos Cripto dificulta el seguimiento de los fondos ilegales cuando fluyen en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su trayectoria a través de técnicas como el mezclado de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son completas, lo que aumenta el riesgo de flujo de fondos transfronterizo. En algunas áreas, todavía se mantiene una actitud de espera hacia los Activos Cripto, sin adoptar medidas regulatorias activas, lo que ha proporcionado espacio para el flujo de fondos de la industria negra y gris.
Entorno socioeconómico: Algunos países del sudeste asiático tienen un bajo nivel de desarrollo económico y una gran brecha entre ricos y pobres, lo que ha llevado a muchos estafadores y juegos de apuestas en línea a establecerse aquí, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades de regulación técnica: Los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billeteras y las plataformas descentralizadas, debido a las limitaciones tecnológicas y arquitectónicas, a menudo tienen dificultades para monitorear y investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que les impide identificar de manera oportuna comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y la tecnología anónima siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusiones y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en cadena en la región de Southeast Asia indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de Activos Cripto en esta área. Para reducir de manera efectiva el riesgo de flujo de fondos ilegales en cadena, recomendamos adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: los gobiernos de los países deben formular e implementar políticas de regulación de activos cripto completas, combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación transnacional y establecer un marco claro de regulación de monedas virtuales adaptado a las diferentes realidades nacionales.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar los esfuerzos en la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad para identificar y prevenir fondos de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: Desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, mediante el análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros medios técnicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las instituciones relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de capital en el futuro. Continuaremos invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con diversos sectores, para construir un ecosistema de encriptación seguro, transparente y conforme. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación en los medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y promover el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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nft_widow
· hace20h
Jugar es jugar, ¿quién se atreve a tocar toda esta industria gris?
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GateUser-cff9c776
· hace20h
El sudeste asiático una vez más va a cargar con la culpa.
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SatoshiHeir
· 08-12 23:26
No cabe duda de que el tamaño de la muestra es pequeño y la significancia estadística es cuestionable. Se sugiere volver a verificar el conjunto de datos.
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LiquidationWatcher
· 08-11 02:33
¿Por qué todavía hay 17 puntos de dinero sucio?
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BlockchainFoodie
· 08-11 02:30
justo como un curry tailandés picante... dinero caliente fluyendo por todas partes, pero ¿quién está revisando los ingredientes?
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MidnightGenesis
· 08-11 02:16
Los datos on-chain ya mostraban indicios y, efectivamente, los he descubierto.
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BlockchainWorker
· 08-11 02:11
Estoy pensando que esto es demasiado alto, incluso más ridículo que los tres grandes mercados negros.
Investigación de riesgos de Activos Cripto en el sudeste asiático: 16.82% de las DIRECCIONES sospechosas de estar involucradas en la industria del crimen organizado.
Informe de análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto del sudeste asiático
En los últimos años, con la popularización de los Activos Cripto a nivel mundial, el número de usuarios de encriptación en la región del sudeste asiático ha mostrado una tendencia de rápido crecimiento. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con industrias ilegales, hemos realizado un análisis en profundidad basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la fecha. Al rastrear y etiquetar las rutas de flujo de fondos de riesgo de diferentes tipos, descubrimos que el nivel de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los activos encriptados excede las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos de uso de los Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macro, las razones detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de población joven en la región es alta, junto con la proliferación de Internet móvil, lo que ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de encriptación. Se estima que en el sudeste asiático hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto.
Demanda fuerte de pagos transfronterizos: Debido a la gran cantidad de trabajadores transfronterizos en la región del sudeste asiático, los Activos Cripto les proporcionan una forma conveniente de pago transfronterizo, por lo que se utilizan ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de moneda virtual varían considerablemente entre los países del sudeste asiático. Algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de muestras y hallazgos principales
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos en libre circulación asciende a 1,484 millones de dólares, reflejando que el método de transacción descentralizado se ha convertido en la opción principal para los usuarios del sudeste asiático.
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. Al hacer un seguimiento adicional del flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también habían establecido conexiones indirectas con la industria negra y gris, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas con la industria negra y gris al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con la industria negra y gris.
Análisis del flujo de fondos y riesgos de la industria negra y gris
Dividiremos las direcciones relacionadas estrechamente con la industria delictiva en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, las principales categorías de alto riesgo incluyen:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de industrias negras y grises.
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son particularmente significativos:
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo la anonimidad de los Activos Cripto y las características transfronterizas, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias ilegales de fondos y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Entre los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, con el número de transacciones relacionadas siendo incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino de entrada de fondos de alto riesgo.
Como una herramienta común para mezclar monedas, una plataforma ha recibido más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, representando el 97.84% de los flujos de fondos hacia todas las plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, mostrando el efecto efectivo de las sanciones en la restricción de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de sus causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: La característica anónima de los Activos Cripto dificulta el seguimiento de los fondos ilegales cuando fluyen en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su trayectoria a través de técnicas como el mezclado de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son completas, lo que aumenta el riesgo de flujo de fondos transfronterizo. En algunas áreas, todavía se mantiene una actitud de espera hacia los Activos Cripto, sin adoptar medidas regulatorias activas, lo que ha proporcionado espacio para el flujo de fondos de la industria negra y gris.
Entorno socioeconómico: Algunos países del sudeste asiático tienen un bajo nivel de desarrollo económico y una gran brecha entre ricos y pobres, lo que ha llevado a muchos estafadores y juegos de apuestas en línea a establecerse aquí, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades de regulación técnica: Los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billeteras y las plataformas descentralizadas, debido a las limitaciones tecnológicas y arquitectónicas, a menudo tienen dificultades para monitorear y investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que les impide identificar de manera oportuna comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y la tecnología anónima siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusiones y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en cadena en la región de Southeast Asia indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de Activos Cripto en esta área. Para reducir de manera efectiva el riesgo de flujo de fondos ilegales en cadena, recomendamos adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: los gobiernos de los países deben formular e implementar políticas de regulación de activos cripto completas, combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación transnacional y establecer un marco claro de regulación de monedas virtuales adaptado a las diferentes realidades nacionales.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar los esfuerzos en la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad para identificar y prevenir fondos de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: Desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, mediante el análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros medios técnicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las instituciones relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de capital en el futuro. Continuaremos invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con diversos sectores, para construir un ecosistema de encriptación seguro, transparente y conforme. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación en los medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y promover el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.