CoinVoice ha informado recientemente que, según Decrypt, la Comisión de Inversiones de Valores de Australia (ASIC) acusó el jueves a cuatro hombres del estado de Victoria de blanqueo de capital, transfiriendo las ganancias de una estafa de bonos falsos a través de cuentas bancarias a un intercambio de encriptación o al extranjero. El período implicado se centra entre enero y julio de 2021, y los principales acusados, Dimitrios Podaridis y Bassilios Floropoulos, enfrentan cada uno 28 cargos.
ASIC señala que, aunque el grupo no llevó a cabo el fraude directamente, participó de manera clave en la fase de transferencia de fondos. Los datos muestran que en 2024, el fraude de inversión en Australia causó pérdidas de 319 millones de dólares australianos, de las cuales casi la mitad involucró planes de inversión falsos. La audiencia preliminar del caso está programada para el 30 de octubre de 2025, y es una parte importante de la reciente serie de acciones de cumplimiento de ASIC contra el blanqueo de capital encriptación.
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Las autoridades reguladoras de Australia han acusado a 4 personas de transferir fondos obtenidos de fraudes a un intercambio de encriptación.
CoinVoice ha informado recientemente que, según Decrypt, la Comisión de Inversiones de Valores de Australia (ASIC) acusó el jueves a cuatro hombres del estado de Victoria de blanqueo de capital, transfiriendo las ganancias de una estafa de bonos falsos a través de cuentas bancarias a un intercambio de encriptación o al extranjero. El período implicado se centra entre enero y julio de 2021, y los principales acusados, Dimitrios Podaridis y Bassilios Floropoulos, enfrentan cada uno 28 cargos.
ASIC señala que, aunque el grupo no llevó a cabo el fraude directamente, participó de manera clave en la fase de transferencia de fondos. Los datos muestran que en 2024, el fraude de inversión en Australia causó pérdidas de 319 millones de dólares australianos, de las cuales casi la mitad involucró planes de inversión falsos. La audiencia preliminar del caso está programada para el 30 de octubre de 2025, y es una parte importante de la reciente serie de acciones de cumplimiento de ASIC contra el blanqueo de capital encriptación.