El mayor caso de blanqueo de capital en la historia de Singapur: el reino de las apuestas online detrás de 12.8 mil millones de yuanes.
El mes pasado, la policía de Singapur desmanteló el mayor caso de blanqueo de capital en la historia del país, con un monto involucrado que pasó de 5.4 mil millones de yuanes a 12.8 mil millones. A medida que la investigación avanzaba, más detalles sorprendentes salieron a la luz, revelando un enorme imperio de apuestas y estafas transnacionales.
El 15 de agosto, la policía de Singapur desplegó a más de 400 agentes en múltiples lugares del país para llevar a cabo operaciones sorpresa. Arrestaron a 10 sospechosos principales y emitieron órdenes de prohibición de disposición sobre activos valorados en 815 millones de dólares singapurenses, incluyendo 94 propiedades y 50 automóviles de lujo. Posteriormente, la policía también confiscó 110 propiedades, 62 automóviles de lujo, así como depósitos bancarios por valor de 5.5 mil millones, 380 millones en efectivo, 68 lingotes de oro y 190 millones en activos virtuales.
Los 10 arrestados son todos de Fujian, China, y se les conoce como "la banda de Fujian". Desde 2017, han estado activos en Singapur, viviendo en áreas lujosas y poseyendo numerosas tiendas. Se informa que han lavado dinero a través de pérdidas en tiendas, inversiones en bienes raíces y casinos, entre otros métodos. La policía reveló que, de las 34 personas involucradas, al menos 20 están registradas a nombre de cientos a miles de empresas, y algunas incluso han sido secretarios de más de 2300 empresas durante más de 7 años.
Una investigación exhaustiva revela que este dinero sucio proviene principalmente de actividades de juegos de azar en línea y estafas. Entre ellos, Wang Shuiming y Su Haijin son dos figuras clave. Wang Shuiming es conocido como "Daiming Zong", un magnate en el mundo de los juegos de azar en línea, que dirige alrededor de 7 a 10 grupos de apuestas en línea, con un total de más de 10,000 empleados. Su Haijin, por otro lado, es uno de los líderes de las estafas en línea en Filipinas, con grandes habilidades sociales y que a menudo participa en actividades sociales para aumentar su notoriedad.
Este caso expone las deficiencias de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y la revisión de visas, lo que ha provocado la ira de los ciudadanos locales. El Ministro de Justicia e Interior, K. Shanmugam, declaró que se asegurará estrictamente de que nadie abuse del sistema financiero. La industria bancaria ha tomado medidas, comenzando a cerrar las cuentas de ciertos ciudadanos de países y reforzando la revisión de clientes de nacionalidad china. La dificultad para solicitar visas también ha aumentado.
En la industria de las criptomonedas, debido a que los grupos implicados utilizan USDT para el Blanqueo de capital, puede llevar a un endurecimiento adicional de la regulación. Al finalizar el caso, los activos confiscados serán decomisados y las víctimas podrán solicitar su devolución ante los tribunales de Singapur. Una vez que el acusado sea condenado, cumplirá su pena en Singapur y luego será deportado a su país.
Este caso de blanqueo de capital no solo ha sorprendido a la sociedad de Singapur, sino que también ha provocado una profunda reflexión sobre la regulación financiera y el crimen transnacional. Revela la complejidad y la transnacionalidad de las redes criminales en la era de la globalización, al mismo tiempo que destaca los desafíos que enfrentan los países al combatir este tipo de delitos.
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MiningDisasterSurvivor
· hace16h
¿Hay tantos activos digitales, me piden ayuda para atraparlos? ¡Vaya, sigue siendo una captura tradicional y le han dado a las instituciones de BTC una oportunidad fácil!
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GraphGuru
· 08-05 08:56
Jugar así es algo fuera de lo común.
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Layer3Dreamer
· 08-05 08:56
teóricamente, esto es solo lavado de dinero L1 primitivo... espera a que descubran los mezcladores zk, para ser honesto
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WhaleStalker
· 08-05 08:56
Este grupo de personas ya ha invertido su dinero en el mundo Cripto.
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liquidation_surfer
· 08-05 08:55
Esta escala es demasiado exagerada... Los amigos de Fujian siempre hacen grandes noticias.
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BTCBeliefStation
· 08-05 08:55
Impresionante, el dinero negro brilla y se calienta en Singapur.
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BlockTalk
· 08-05 08:51
Vaya, qué generoso es esto.
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GameFiCritic
· 08-05 08:27
Estadísticas de datos, el mayor caso de fraude en línea ha sacudido fuertemente el mercado.
Singapur desmantela un gran caso de blanqueo de capital de 12,8 mil millones, el fraude de juego y el dinero negro conmocionan el sector financiero.
El mayor caso de blanqueo de capital en la historia de Singapur: el reino de las apuestas online detrás de 12.8 mil millones de yuanes.
El mes pasado, la policía de Singapur desmanteló el mayor caso de blanqueo de capital en la historia del país, con un monto involucrado que pasó de 5.4 mil millones de yuanes a 12.8 mil millones. A medida que la investigación avanzaba, más detalles sorprendentes salieron a la luz, revelando un enorme imperio de apuestas y estafas transnacionales.
El 15 de agosto, la policía de Singapur desplegó a más de 400 agentes en múltiples lugares del país para llevar a cabo operaciones sorpresa. Arrestaron a 10 sospechosos principales y emitieron órdenes de prohibición de disposición sobre activos valorados en 815 millones de dólares singapurenses, incluyendo 94 propiedades y 50 automóviles de lujo. Posteriormente, la policía también confiscó 110 propiedades, 62 automóviles de lujo, así como depósitos bancarios por valor de 5.5 mil millones, 380 millones en efectivo, 68 lingotes de oro y 190 millones en activos virtuales.
Los 10 arrestados son todos de Fujian, China, y se les conoce como "la banda de Fujian". Desde 2017, han estado activos en Singapur, viviendo en áreas lujosas y poseyendo numerosas tiendas. Se informa que han lavado dinero a través de pérdidas en tiendas, inversiones en bienes raíces y casinos, entre otros métodos. La policía reveló que, de las 34 personas involucradas, al menos 20 están registradas a nombre de cientos a miles de empresas, y algunas incluso han sido secretarios de más de 2300 empresas durante más de 7 años.
Una investigación exhaustiva revela que este dinero sucio proviene principalmente de actividades de juegos de azar en línea y estafas. Entre ellos, Wang Shuiming y Su Haijin son dos figuras clave. Wang Shuiming es conocido como "Daiming Zong", un magnate en el mundo de los juegos de azar en línea, que dirige alrededor de 7 a 10 grupos de apuestas en línea, con un total de más de 10,000 empleados. Su Haijin, por otro lado, es uno de los líderes de las estafas en línea en Filipinas, con grandes habilidades sociales y que a menudo participa en actividades sociales para aumentar su notoriedad.
Este caso expone las deficiencias de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y la revisión de visas, lo que ha provocado la ira de los ciudadanos locales. El Ministro de Justicia e Interior, K. Shanmugam, declaró que se asegurará estrictamente de que nadie abuse del sistema financiero. La industria bancaria ha tomado medidas, comenzando a cerrar las cuentas de ciertos ciudadanos de países y reforzando la revisión de clientes de nacionalidad china. La dificultad para solicitar visas también ha aumentado.
En la industria de las criptomonedas, debido a que los grupos implicados utilizan USDT para el Blanqueo de capital, puede llevar a un endurecimiento adicional de la regulación. Al finalizar el caso, los activos confiscados serán decomisados y las víctimas podrán solicitar su devolución ante los tribunales de Singapur. Una vez que el acusado sea condenado, cumplirá su pena en Singapur y luego será deportado a su país.
Este caso de blanqueo de capital no solo ha sorprendido a la sociedad de Singapur, sino que también ha provocado una profunda reflexión sobre la regulación financiera y el crimen transnacional. Revela la complejidad y la transnacionalidad de las redes criminales en la era de la globalización, al mismo tiempo que destaca los desafíos que enfrentan los países al combatir este tipo de delitos.