El principal culpable del caso Blue Sky Ge Rui niega los cargos de blanqueo de capital, las víctimas enfrentan grandes dificultades para recuperar sus pérdidas
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Ge Rui se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. El caso involucra una gran cantidad de dinero y numerosas víctimas, lo que ha generado una amplia atención.
Antecedentes del principal culpable y desarrollo del caso
En marzo de 2014, el sospechoso registró la empresa Tianjin Grey Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, y luego comenzó a vender a los ancianos lo que él llamaba productos de inversión y gestión financiera "de alto rendimiento y bajo riesgo" a corto plazo. Estos productos tienen un plazo de inversión generalmente de 6 a 30 meses, prometiendo un rendimiento anual mínimo del 100% y un máximo del 300%. En un entorno de regulación financiera relativamente ausente, en pocos años, Blue Sky Grey estableció decenas de sucursales en todo el país a través de métodos de marketing piramidal, con un número de víctimas que supera las 100,000.
Sobre la identidad y el trasfondo del sospechoso, existen muchas dudas. Hay rumores que afirman que posee un doctorado de la Universidad Tsinghua, pero tras la verificación no hay información de exalumnos relacionada. Además, hay informes que indican que estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Por otra parte, algunos inversores han declarado que el sospechoso tiene dificultades para moverse debido a un accidente automovilístico y necesita usar una silla de ruedas.
Cabe destacar que el sospechoso ya había incursionado en el campo de la minería de Bitcoin antes de utilizar Blue Sky Ge Rui para la recaudación ilegal de fondos. En 2013, estableció un "minero" de considerable tamaño y proclamó ofrecer servicios de alojamiento de máquinas mineras, prometiendo un rendimiento anual del 300%. A través de la minería de Bitcoin, el sospechoso comenzó a reconocer las "ventajas" de las criptomonedas en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
Avances del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades policiales iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de delito de blanqueo de capital. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos, incluidos el representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo un juicio público sobre el representante legal de la empresa y su asistente. Se determinó que, entre junio de 2014 y agosto de 2017, ambos participaron en la absorción ilegal de depósitos del público por más de 40.200 millones de yuanes y más de 17.600 millones de yuanes, respectivamente. El tribunal finalmente condenó al representante legal a 10 años de prisión y una multa de 500,000 yuanes; a su asistente se le impuso una pena de 5 años de prisión y una multa de 250,000 yuanes.
Después de la captura del principal culpable, el caso ha dado un nuevo giro. Se informa que entró en el Reino Unido bajo un alias y con un pasaporte de cierto país, y que en su computadora portátil llevaba un monedero frío de Bitcoin que contiene una gran cantidad de fondos de recaudación de capital ilegal. Actualmente, 128,000 inversores chinos están activamente tratando de recuperar su dinero, pero se enfrentan a múltiples dificultades, como la recuperación de deudas transfronterizas, la propiedad y conversión de valor de las criptomonedas.
Según los resultados de la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 34.1 mil millones se utilizaron para reembolsos, aproximadamente 1.1 millones se destinaron a la compra de joyas e inmuebles, más de 210 millones se usaron para operaciones diarias y más de 120 millones se destinaron a gastos de proyectos específicos. Es notable que más de 1.14 mil millones se utilizaron para comprar Bitcoin. Esto significa que cuando el principal culpable fue arrestado en el Reino Unido, podría haber tenido al menos activos virtuales por un valor de 1 mil millones de yuanes.
Para la disposición de estos activos virtuales, las autoridades británicas han iniciado un proceso de recuperación civil. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos criminales, estos serán divididos entre la policía británica y el Ministerio del Interior, para ser utilizados en la gestión de los ingresos del crimen y la prevención de delitos adicionales.
Dilema de los derechos de los inversores
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas no es una tarea fácil. Las autoridades británicas han indicado que es necesario iniciar primero el procedimiento civil de recuperación de activos congelados y, tras el fallo del caso, avanzar en el proceso de recuperación según la situación del registro de créditos. Este proceso puede llevar mucho tiempo y los inversores enfrentan numerosas dificultades para recuperar sus pérdidas.
Este caso vuelve a advertir a los inversores: ante promesas de altos rendimientos, es vital mantener la vigilancia y no dejarse llevar por la avaricia para caer en una estafa. Al tomar decisiones de inversión, es crucial pensar con racionalidad y evaluar los riesgos con cautela.
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DegenGambler
· 08-04 07:52
¡Vaya! 11 mil millones. Si pudiera aprovechar esto...
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TokenCreatorOP
· 08-03 20:17
¡Esto es ridículo, ni siquiera pueden reconocer el BTC!
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GateUser-a180694b
· 08-02 13:58
¿Se han ido 11 mil millones de moneda así de fácil? Difícil de soportar.
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wagmi_eventually
· 08-01 18:37
La gente no ha hecho Rug Pull, el Bitcoin ha hecho Rug Pull... ¡Cielo!
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TokenVelocityTrauma
· 08-01 18:34
Ya era hora de lubricar, correr rápido es ser el ganador
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ForkMaster
· 08-01 18:32
¿Se fueron con 1.1 mil millones? Eso es una gran vergüenza para el mundo Cripto. En aquellos tiempos, cuando tomaba a la gente por tonta, al menos recuperé la inversión.
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FloorSweeper
· 08-01 18:29
Esto de tomar a la gente por tonta es realmente 6.
El principal culpable de Blue Sky Geary niega el blanqueo de capital, 11 mil millones de Bitcoin se convierten en el foco de la recuperación.
El principal culpable del caso Blue Sky Ge Rui niega los cargos de blanqueo de capital, las víctimas enfrentan grandes dificultades para recuperar sus pérdidas
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Ge Rui se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. El caso involucra una gran cantidad de dinero y numerosas víctimas, lo que ha generado una amplia atención.
Antecedentes del principal culpable y desarrollo del caso
En marzo de 2014, el sospechoso registró la empresa Tianjin Grey Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, y luego comenzó a vender a los ancianos lo que él llamaba productos de inversión y gestión financiera "de alto rendimiento y bajo riesgo" a corto plazo. Estos productos tienen un plazo de inversión generalmente de 6 a 30 meses, prometiendo un rendimiento anual mínimo del 100% y un máximo del 300%. En un entorno de regulación financiera relativamente ausente, en pocos años, Blue Sky Grey estableció decenas de sucursales en todo el país a través de métodos de marketing piramidal, con un número de víctimas que supera las 100,000.
Sobre la identidad y el trasfondo del sospechoso, existen muchas dudas. Hay rumores que afirman que posee un doctorado de la Universidad Tsinghua, pero tras la verificación no hay información de exalumnos relacionada. Además, hay informes que indican que estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Por otra parte, algunos inversores han declarado que el sospechoso tiene dificultades para moverse debido a un accidente automovilístico y necesita usar una silla de ruedas.
Cabe destacar que el sospechoso ya había incursionado en el campo de la minería de Bitcoin antes de utilizar Blue Sky Ge Rui para la recaudación ilegal de fondos. En 2013, estableció un "minero" de considerable tamaño y proclamó ofrecer servicios de alojamiento de máquinas mineras, prometiendo un rendimiento anual del 300%. A través de la minería de Bitcoin, el sospechoso comenzó a reconocer las "ventajas" de las criptomonedas en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
Avances del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades policiales iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de delito de blanqueo de capital. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos, incluidos el representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo un juicio público sobre el representante legal de la empresa y su asistente. Se determinó que, entre junio de 2014 y agosto de 2017, ambos participaron en la absorción ilegal de depósitos del público por más de 40.200 millones de yuanes y más de 17.600 millones de yuanes, respectivamente. El tribunal finalmente condenó al representante legal a 10 años de prisión y una multa de 500,000 yuanes; a su asistente se le impuso una pena de 5 años de prisión y una multa de 250,000 yuanes.
Después de la captura del principal culpable, el caso ha dado un nuevo giro. Se informa que entró en el Reino Unido bajo un alias y con un pasaporte de cierto país, y que en su computadora portátil llevaba un monedero frío de Bitcoin que contiene una gran cantidad de fondos de recaudación de capital ilegal. Actualmente, 128,000 inversores chinos están activamente tratando de recuperar su dinero, pero se enfrentan a múltiples dificultades, como la recuperación de deudas transfronterizas, la propiedad y conversión de valor de las criptomonedas.
Según los resultados de la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 34.1 mil millones se utilizaron para reembolsos, aproximadamente 1.1 millones se destinaron a la compra de joyas e inmuebles, más de 210 millones se usaron para operaciones diarias y más de 120 millones se destinaron a gastos de proyectos específicos. Es notable que más de 1.14 mil millones se utilizaron para comprar Bitcoin. Esto significa que cuando el principal culpable fue arrestado en el Reino Unido, podría haber tenido al menos activos virtuales por un valor de 1 mil millones de yuanes.
Para la disposición de estos activos virtuales, las autoridades británicas han iniciado un proceso de recuperación civil. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos criminales, estos serán divididos entre la policía británica y el Ministerio del Interior, para ser utilizados en la gestión de los ingresos del crimen y la prevención de delitos adicionales.
Dilema de los derechos de los inversores
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas no es una tarea fácil. Las autoridades británicas han indicado que es necesario iniciar primero el procedimiento civil de recuperación de activos congelados y, tras el fallo del caso, avanzar en el proceso de recuperación según la situación del registro de créditos. Este proceso puede llevar mucho tiempo y los inversores enfrentan numerosas dificultades para recuperar sus pérdidas.
Este caso vuelve a advertir a los inversores: ante promesas de altos rendimientos, es vital mantener la vigilancia y no dejarse llevar por la avaricia para caer en una estafa. Al tomar decisiones de inversión, es crucial pensar con racionalidad y evaluar los riesgos con cautela.