En una contundente represión contra el llamado ecosistema del mercado de Telegram, el gigante de la mensajería ha prohibido Huione Guarantee ( también conocido como Haowang Guarantee ) y Xinbi Guarantee, interrumpiendo mercados que procesaron colectivamente más de 35 mil millones de transacciones denominadas en USDT, según un nuevo informe de TRM Labs.
Estos foros ofrecían servicios de custodia y blanqueo a cibercriminales y sindicatos de estafas, incluidos aquellos que operan esquemas de "pig‑butchering".
La decisión de Telegram se produjo en respuesta a la investigación de la firma de análisis de blockchain Elliptic, que expuso la enorme escala de Huione Guarantee: un mercado de lengua china que había estado operando durante años, facilitando herramientas de fraude, datos robados y servicios de custodia ilícitos.
Sin embargo, aunque la prohibición cerró estas plataformas importantes y eliminó miles de canales y alias, hizo poco para sofocar la actividad general del ecosistema.
En cambio, según el informe de TRM Labs, el volumen de transacciones se trasladó rápidamente a Tudou Guarantee, una plataforma basada en Telegram en la que Huione Group ya tenía una participación.
Los volúmenes de Huione Guarantee cayeron un 50% desde su pico en 2024, pero Tudou experimentó un aumento de 70 veces en los flujos diarios, lo que señala una migración estratégica de actividad. En pocos días, la base de usuarios de Tudou y el volumen diario de USDT se acercaron a los niveles que anteriormente manejaba Huione Guarantee, según el informe.
Elliptic también identificó más de 30 plataformas de garantía alternativas que están ganando impulso a raíz de la purga, según el informe de mayo.
Xinbi Guarantee, prohibido el mismo día que Huione, se recuperó rápidamente y vio un aumento del 90% en los flujos diarios después de reaparecer en Telegram bajo la misma ID.
Aumento de la represión en EE.UU.
Mientras tanto, los reguladores de EE.UU. intensificaron la ofensiva contra Huione.
A principios de mayo, FinCEN emitió una propuesta de regla de la Sección 311 designando al Grupo Huione como una institución financiera de preocupación primaria por lavado de dinero. La regla citó al menos $4 mil millones en ingresos ilícitos lavados de ciberataques, fraudes de engorde de cerdos y estafas de criptomonedas entre agosto de 2021 y enero de 2025.
Las autoridades de EE. UU. intensificaron la aplicación de la ley, nombrando a Huione Group como una amenaza de lavado de dinero y sancionando billeteras y proveedores afiliados. Más tarde ese mes, OFAC impuso sanciones a Funnull Technology y a dos billeteras de criptomonedas vinculadas a Huione Group por facilitar estafas de pig‑butchering que resultaron en pérdidas de más de 200 millones de USD.
A pesar del desmantelamiento de su back-end más visible, Huione Pay, el proveedor de servicios de pago del Grupo con sede en Camboya, continúa en funcionamiento. El paraguas de Huione también incluye un intercambio de criptomonedas y su propio stablecoin, USDH, lanzado en un esfuerzo por evadir las restricciones relacionadas con tokens de terceros como USDT.
Lee más: La mayor parte de la actividad ilícita en la cadena ahora involucra stablecoins: FATF
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Telegram prohíbe el mercado de estafas de $35B. Solo para ver aumentar las transacciones ilícitas de Cripto en otros lugares.
En una contundente represión contra el llamado ecosistema del mercado de Telegram, el gigante de la mensajería ha prohibido Huione Guarantee ( también conocido como Haowang Guarantee ) y Xinbi Guarantee, interrumpiendo mercados que procesaron colectivamente más de 35 mil millones de transacciones denominadas en USDT, según un nuevo informe de TRM Labs.
Estos foros ofrecían servicios de custodia y blanqueo a cibercriminales y sindicatos de estafas, incluidos aquellos que operan esquemas de "pig‑butchering".
La decisión de Telegram se produjo en respuesta a la investigación de la firma de análisis de blockchain Elliptic, que expuso la enorme escala de Huione Guarantee: un mercado de lengua china que había estado operando durante años, facilitando herramientas de fraude, datos robados y servicios de custodia ilícitos.
Sin embargo, aunque la prohibición cerró estas plataformas importantes y eliminó miles de canales y alias, hizo poco para sofocar la actividad general del ecosistema.
En cambio, según el informe de TRM Labs, el volumen de transacciones se trasladó rápidamente a Tudou Guarantee, una plataforma basada en Telegram en la que Huione Group ya tenía una participación.
Los volúmenes de Huione Guarantee cayeron un 50% desde su pico en 2024, pero Tudou experimentó un aumento de 70 veces en los flujos diarios, lo que señala una migración estratégica de actividad. En pocos días, la base de usuarios de Tudou y el volumen diario de USDT se acercaron a los niveles que anteriormente manejaba Huione Guarantee, según el informe.
Elliptic también identificó más de 30 plataformas de garantía alternativas que están ganando impulso a raíz de la purga, según el informe de mayo.
Xinbi Guarantee, prohibido el mismo día que Huione, se recuperó rápidamente y vio un aumento del 90% en los flujos diarios después de reaparecer en Telegram bajo la misma ID.
Aumento de la represión en EE.UU.
Mientras tanto, los reguladores de EE.UU. intensificaron la ofensiva contra Huione.
A principios de mayo, FinCEN emitió una propuesta de regla de la Sección 311 designando al Grupo Huione como una institución financiera de preocupación primaria por lavado de dinero. La regla citó al menos $4 mil millones en ingresos ilícitos lavados de ciberataques, fraudes de engorde de cerdos y estafas de criptomonedas entre agosto de 2021 y enero de 2025.
Las autoridades de EE. UU. intensificaron la aplicación de la ley, nombrando a Huione Group como una amenaza de lavado de dinero y sancionando billeteras y proveedores afiliados. Más tarde ese mes, OFAC impuso sanciones a Funnull Technology y a dos billeteras de criptomonedas vinculadas a Huione Group por facilitar estafas de pig‑butchering que resultaron en pérdidas de más de 200 millones de USD.
A pesar del desmantelamiento de su back-end más visible, Huione Pay, el proveedor de servicios de pago del Grupo con sede en Camboya, continúa en funcionamiento. El paraguas de Huione también incluye un intercambio de criptomonedas y su propio stablecoin, USDH, lanzado en un esfuerzo por evadir las restricciones relacionadas con tokens de terceros como USDT.
Lee más: La mayor parte de la actividad ilícita en la cadena ahora involucra stablecoins: FATF
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