Análisis en profundidad: el comportamiento de transacciones de USDT en la plataforma de pago en la cadena TRON
Recientemente, la lucha contra el fraude en línea, los pagos ilegales y las actividades de lavado de dinero transfronterizo ha aumentado en todo el mundo. En este contexto, una plataforma llamada "某支付平台" ha llamado la atención de las autoridades reguladoras. Se sospecha que esta plataforma se utiliza para recibir, transferir y retirar fondos de fraude, especialmente realizando transacciones de USDT con frecuencia en la cadena TRON.
Para comprender a fondo las características del comportamiento on-chain de la plataforma, un equipo de seguridad utilizó herramientas de seguimiento de lavado de dinero on-chain y datos públicos, construyendo un panel de estadísticas detallado, y realizó un análisis profundo del comportamiento de depósitos y retiros de USDT en la cadena TRON de la plataforma.
El período de tiempo para la estadística de datos en este artículo es del 1 de enero de 2024 al 23 de junio de 2025.
Análisis del flujo de fondos on-chain
Resumen del monto total de depósitos y retiros
Monto total de retiros:57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Los datos muestran que la plataforma ha tenido un monto de depósitos y retiros que supera los 500 mil millones de USDT en el último año y medio, presentando una tendencia continua de grandes flujos de fondos entrantes y salientes. Vale la pena destacar que el monto de los retiros siempre ha sido superior al de los depósitos, con una diferencia de 2,771 millones de USDT, lo que muestra una clara característica de "salida neta de fondos".
movimiento de fondos semanal
La plataforma ha mantenido un flujo de fondos activo y ha mostrado picos significativos en los siguientes tres momentos:
8 de julio de 2024: Se produce un pico significativo por primera vez, con depósitos y retiros que superan los 10 mil millones de USDT.
Marzo y mayo de 2025: dos retiros por un monto cercano o superior a 11 mil millones de USDT.
análisis de la frecuencia de transacciones
A partir de febrero de 2024, el número de transacciones de retiro mostrará una tendencia de aumento escalonado, alcanzando un pico el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, exhibiendo características de "retiros de alta frecuencia".
En comparación, aunque el número de transacciones de depósitos ha crecido en general, la volatilidad es relativamente baja. El número de depósitos también ha aumentado de manera constante a casi 140,000 por día, y la actividad general de los usuarios no ha disminuido de manera significativa.
Es importante destacar que los picos en la cantidad de retiros en marzo y mayo de 2025 coinciden con un aumento simultáneo en el número de transacciones, siendo ambos picos casi superpuestos.
Análisis del comportamiento del usuario
cambio en la cantidad de usuarios activos
Desde principios de 2024, la cantidad de direcciones de depósito activas en la plataforma en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Es importante señalar que las direcciones de depósito aquí pueden considerarse aproximadamente como la cantidad de usuarios, mientras que las direcciones de retiro pueden ser direcciones de recepción personalizadas por los usuarios, y no pueden ser equivalentes al número real de usuarios.
El crecimiento continuo en la cantidad de direcciones de depósito indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, pero la velocidad de crecimiento está mostrando una tendencia a la desaceleración.
Análisis de direcciones de alta actividad
dirección de retiro Top 3
A través de herramientas de análisis on-chain, se ha descubierto que el comportamiento de retiro de esta plataforma presenta un cierto grado de características de "concentración de fondos". Las tres principales direcciones de retiro son las siguientes:
Dirección 1: Retiro de 8.16 millones de USDT, la primera transacción se puede rastrear hasta 2023, activa a largo plazo. Esta dirección no solo retira criptomonedas de múltiples billeteras calientes de la plataforma, sino que también interactúa con direcciones marcadas como "sanciones OFAC", "robo", "hackeo de cierta plataforma".
Dirección 2: Retiro de 5.8 millones de USDT, sospechosamente parece ser una dirección de billetera controlada por una plataforma de garantía.
Dirección 3: Retiro de 5.12 millones de USDT, interactuando con varias plataformas.
Dirección de depósito Top 3
Dirección 4: Depositar 16.65 mil millones de USDT, que es 1.3 veces la dirección con la mayor cantidad de retiro. La primera transacción se puede rastrear hasta 2022, sospechosamente es una dirección de billetera controlada por una plataforma de garantía.
Dirección 5: Se depositaron 4.49 millones de USDT, sospechosamente es una dirección de billetera caliente de alguna plataforma.
Dirección 6: Depositar 4.36 millones de USDT, que también sospechosamente parece ser una dirección de billetera caliente de alguna plataforma.
Análisis del tiempo de actividad del usuario
A través de la selección aleatoria de 10 direcciones comunes para realizar operaciones de depósito y retiro, se llevará a cabo un análisis estadístico de su tiempo de operación (UTC):
Las transacciones de retiro se concentran principalmente entre las 01:00 y las 16:00 UTC, siendo de alta frecuencia entre las 07:00 y las 13:00. Algunas direcciones experimentan un aumento repentino en las transacciones entre las 02:00 y las 03:00. Algunas direcciones de retiro casi no tienen transacciones entre las 15:00 y las 00:00 del día siguiente.
Las operaciones de depósito se concentran principalmente entre las 03:00 y las 10:00 UTC, coincidiendo en parte con el período de actividad de las direcciones de retiro. Algunas direcciones de depósito muestran un comportamiento estable de entrada de fondos entre las 03:00 y las 09:00.
Dinámicas de regulación internacional
Recientemente, una serie de dinámicas internacionales de regulación y aplicación de la ley han intensificado la atención sobre esta plataforma:
En julio de 2024, una empresa de activos digitales congeló una dirección relacionada con esta plataforma, involucrando un monto cercano a 30 millones de USDT.
A principios de mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso prohibir a las instituciones financieras estadounidenses ofrecer servicios de cuentas de agente para esta plataforma, describiéndola como "el mercado preferido de los delincuentes cibernéticos".
En el mismo mes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló en un informe que la plataforma se ha convertido en parte del "ecosistema de la industria de estafas en línea" en el sudeste asiático, habiendo recibido más de 24 mil millones de dólares en fondos criptográficos.
A mediados de mayo, una plataforma social prohibió miles de canales de crímenes criptográficos relacionados con esa plataforma. Posteriormente, la plataforma oficial anunció que debido a la prohibición, cesaría formalmente sus operaciones.
Conclusión
Este artículo proporciona un apoyo de datos fundamental para comprender mejor las actividades on-chain de esta plataforma de pagos a través del análisis de la circulación de fondos, la frecuencia de transacciones y las direcciones activas en la cadena TRON. Estos datos revelan la importante influencia de esta plataforma en el campo de las criptomonedas, al mismo tiempo que suscitan una profunda reflexión sobre su conformidad y seguridad.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
19 me gusta
Recompensa
19
7
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
OvertimeSquid
· 07-27 21:23
¡Ya era hora de ponerle mano a esto!
Ver originalesResponder0
GasFeeCrier
· 07-27 09:41
Quizás otra plataforma de Rug Pull. Si quieres escapar, recuerda darme primero la tarifa de escape.
Ver originalesResponder0
CryptoGoldmine
· 07-27 02:56
La falta de cierre en la cadena de financiamiento y el endurecimiento de los métodos de regulación requieren que el ecosistema TRON aún necesite purificación.
Ver originalesResponder0
TommyTeacher1
· 07-25 12:00
Otro Rug Pull ha ocurrido.
Ver originalesResponder0
RooftopReserver
· 07-25 11:58
DIRECCIÓN ya guardada Rug Pull
Ver originalesResponder0
BankruptWorker
· 07-25 11:54
El jefe volvió a hacer un Rug Pull.
Ver originalesResponder0
PaperHandsCriminal
· 07-25 11:38
¿Ha nacido otro Rug Pull? Ya hace tiempo que huelo este aroma a estafa.
Revelación de grandes datos de transacciones de USDT en la cadena TRON: anormalidades en el flujo de fondos de cierta plataforma de pagos
Análisis en profundidad: el comportamiento de transacciones de USDT en la plataforma de pago en la cadena TRON
Recientemente, la lucha contra el fraude en línea, los pagos ilegales y las actividades de lavado de dinero transfronterizo ha aumentado en todo el mundo. En este contexto, una plataforma llamada "某支付平台" ha llamado la atención de las autoridades reguladoras. Se sospecha que esta plataforma se utiliza para recibir, transferir y retirar fondos de fraude, especialmente realizando transacciones de USDT con frecuencia en la cadena TRON.
Para comprender a fondo las características del comportamiento on-chain de la plataforma, un equipo de seguridad utilizó herramientas de seguimiento de lavado de dinero on-chain y datos públicos, construyendo un panel de estadísticas detallado, y realizó un análisis profundo del comportamiento de depósitos y retiros de USDT en la cadena TRON de la plataforma.
El período de tiempo para la estadística de datos en este artículo es del 1 de enero de 2024 al 23 de junio de 2025.
Análisis del flujo de fondos on-chain
Resumen del monto total de depósitos y retiros
Los datos muestran que la plataforma ha tenido un monto de depósitos y retiros que supera los 500 mil millones de USDT en el último año y medio, presentando una tendencia continua de grandes flujos de fondos entrantes y salientes. Vale la pena destacar que el monto de los retiros siempre ha sido superior al de los depósitos, con una diferencia de 2,771 millones de USDT, lo que muestra una clara característica de "salida neta de fondos".
movimiento de fondos semanal
La plataforma ha mantenido un flujo de fondos activo y ha mostrado picos significativos en los siguientes tres momentos:
análisis de la frecuencia de transacciones
A partir de febrero de 2024, el número de transacciones de retiro mostrará una tendencia de aumento escalonado, alcanzando un pico el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, exhibiendo características de "retiros de alta frecuencia".
En comparación, aunque el número de transacciones de depósitos ha crecido en general, la volatilidad es relativamente baja. El número de depósitos también ha aumentado de manera constante a casi 140,000 por día, y la actividad general de los usuarios no ha disminuido de manera significativa.
Es importante destacar que los picos en la cantidad de retiros en marzo y mayo de 2025 coinciden con un aumento simultáneo en el número de transacciones, siendo ambos picos casi superpuestos.
Análisis del comportamiento del usuario
cambio en la cantidad de usuarios activos
Desde principios de 2024, la cantidad de direcciones de depósito activas en la plataforma en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Es importante señalar que las direcciones de depósito aquí pueden considerarse aproximadamente como la cantidad de usuarios, mientras que las direcciones de retiro pueden ser direcciones de recepción personalizadas por los usuarios, y no pueden ser equivalentes al número real de usuarios.
El crecimiento continuo en la cantidad de direcciones de depósito indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, pero la velocidad de crecimiento está mostrando una tendencia a la desaceleración.
Análisis de direcciones de alta actividad
dirección de retiro Top 3
A través de herramientas de análisis on-chain, se ha descubierto que el comportamiento de retiro de esta plataforma presenta un cierto grado de características de "concentración de fondos". Las tres principales direcciones de retiro son las siguientes:
Dirección 1: Retiro de 8.16 millones de USDT, la primera transacción se puede rastrear hasta 2023, activa a largo plazo. Esta dirección no solo retira criptomonedas de múltiples billeteras calientes de la plataforma, sino que también interactúa con direcciones marcadas como "sanciones OFAC", "robo", "hackeo de cierta plataforma".
Dirección 2: Retiro de 5.8 millones de USDT, sospechosamente parece ser una dirección de billetera controlada por una plataforma de garantía.
Dirección 3: Retiro de 5.12 millones de USDT, interactuando con varias plataformas.
Dirección de depósito Top 3
Dirección 4: Depositar 16.65 mil millones de USDT, que es 1.3 veces la dirección con la mayor cantidad de retiro. La primera transacción se puede rastrear hasta 2022, sospechosamente es una dirección de billetera controlada por una plataforma de garantía.
Dirección 5: Se depositaron 4.49 millones de USDT, sospechosamente es una dirección de billetera caliente de alguna plataforma.
Dirección 6: Depositar 4.36 millones de USDT, que también sospechosamente parece ser una dirección de billetera caliente de alguna plataforma.
Análisis del tiempo de actividad del usuario
A través de la selección aleatoria de 10 direcciones comunes para realizar operaciones de depósito y retiro, se llevará a cabo un análisis estadístico de su tiempo de operación (UTC):
Las transacciones de retiro se concentran principalmente entre las 01:00 y las 16:00 UTC, siendo de alta frecuencia entre las 07:00 y las 13:00. Algunas direcciones experimentan un aumento repentino en las transacciones entre las 02:00 y las 03:00. Algunas direcciones de retiro casi no tienen transacciones entre las 15:00 y las 00:00 del día siguiente.
Las operaciones de depósito se concentran principalmente entre las 03:00 y las 10:00 UTC, coincidiendo en parte con el período de actividad de las direcciones de retiro. Algunas direcciones de depósito muestran un comportamiento estable de entrada de fondos entre las 03:00 y las 09:00.
Dinámicas de regulación internacional
Recientemente, una serie de dinámicas internacionales de regulación y aplicación de la ley han intensificado la atención sobre esta plataforma:
En julio de 2024, una empresa de activos digitales congeló una dirección relacionada con esta plataforma, involucrando un monto cercano a 30 millones de USDT.
A principios de mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso prohibir a las instituciones financieras estadounidenses ofrecer servicios de cuentas de agente para esta plataforma, describiéndola como "el mercado preferido de los delincuentes cibernéticos".
En el mismo mes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló en un informe que la plataforma se ha convertido en parte del "ecosistema de la industria de estafas en línea" en el sudeste asiático, habiendo recibido más de 24 mil millones de dólares en fondos criptográficos.
A mediados de mayo, una plataforma social prohibió miles de canales de crímenes criptográficos relacionados con esa plataforma. Posteriormente, la plataforma oficial anunció que debido a la prohibición, cesaría formalmente sus operaciones.
Conclusión
Este artículo proporciona un apoyo de datos fundamental para comprender mejor las actividades on-chain de esta plataforma de pagos a través del análisis de la circulación de fondos, la frecuencia de transacciones y las direcciones activas en la cadena TRON. Estos datos revelan la importante influencia de esta plataforma en el campo de las criptomonedas, al mismo tiempo que suscitan una profunda reflexión sobre su conformidad y seguridad.