Lavado de ojos de moneda estable: 2 millones de inversionistas sufrieron una pérdida de 13 mil millones de yuanes, el principal culpable se fugó al extranjero.
Gran caso de "huida" de moneda estable: 2 millones de inversores pierden 13 mil millones de yuanes
Una inquietante "carta de despedida" se ha vuelto viral en línea, llena de burla y desdén hacia las víctimas. El autor de la carta se hace llamar "Señor Huang", afirma haber escapado al extranjero y declara que solo se llevó "la riqueza que no pertenecía a la inteligencia de las víctimas". Estas palabras son como un cuchillo afilado, hiriendo profundamente el corazón de aproximadamente 2 millones de víctimas de "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" utiliza la moneda estable como fachada, bajo el nombre de una bolsa de valores de Medio Oriente, afirmando haber establecido una relación de cooperación estratégica con grandes compañías petroleras. Aprovechan la promesa de "intereses altos garantizados" para atraer a una gran cantidad de personas de mediana edad y pequeños empresarios de ciudades de tercer y cuarto nivel a invertir, lo que finalmente lleva a estas personas a la desesperación.
Actualmente, la plataforma ya no permite retiros, y el principal sospechoso, Huang, ha huido al extranjero. Dos días antes del colapso de la plataforma, una enorme suma de hasta 1.8 mil millones de USDT fue transferida en 12 ocasiones a 3 nuevas direcciones de criptomonedas.
De cero a "militarización" de la venta directa: ¿cómo atrapó Xinkangjia a un millón de víctimas?
En marzo de 2021, tres personas registraron una empresa de servicios de big data bajo una combinación de nombres, con un capital registrado de 30 millones de yuanes, pero en realidad es una empresa típica de fachada, sin capital real y sin personal de seguridad social.
Sin embargo, esta empresa fachada pronto se vistió con una lujosa apariencia. En mayo de 2023, la empresa comenzó a operar bajo el nombre de una plataforma de una compañía petrolera, y en septiembre cambió su nombre a "DGCX 鑫慷嘉数据", afirmando ser la sucursal oficial en China de una bolsa de valores de Oriente Medio. Aseguraron que podían lograr un retorno diario del 2%, atrayendo a una gran cantidad de inversores.
Después de que los miembros descarguen la aplicación, realizarán operaciones simuladas bajo la guía de "maestros" para predecir la tendencia del mercado. A simple vista, parece que están realizando transacciones, pero en realidad, los datos se pueden manipular libremente en segundo plano.
Además, la plataforma utiliza USDT como el método unificado para la entrada y salida de fondos, y todos los precios internos se liquidan en USDT. Todos los miembros deben convertir el renminbi en USDT y luego transferirlo a la cuenta de la plataforma.
Esta estafa también adoptó una estructura de marketing multinivel "militarizada". La plataforma divide el país en cuatro "zonas de guerra", y los promotores son promovidos según su rango militar. Traer a 50 personas puede ascender a coronel y obtener un 15% de comisión, mientras que traer a 500 personas puede resultar en un automóvil de lujo como regalo. El equipo más grande tiene hasta 150,000 miembros, formando una vasta red de marketing multinivel.
De hecho, ya en octubre de 2024, un condado emitió una alerta de riesgo, señalando que la plataforma no tenía la calificación legal. Pero la mayoría de los usuarios aún estaban sumidos en la fantasía de enormes ganancias. Fue solo cuando 12 provincias emitieron advertencias sucesivas que la plataforma comenzó a mostrar sus fallas.
En mayo de 2025, la tarifa de retiro de la plataforma aumentó del 5% al 10%, y los retiros de grandes cantidades requieren "esperar 30 días hábiles". El 26 de junio, la plataforma cerró completamente el canal de retiros, el sistema colapsó, y los fondos de millones de inversionistas fueron completamente congelados.
Actualmente, la policía de varias partes del país ha abierto investigaciones, 37 líderes de equipos han sido arrestados y se han congelado fondos involucrados que superan los 120 millones de yuanes.
La falsa identidad y la huida del cerebro
El principal responsable detrás de "鑫慷嘉", Huang, afirmó ser "doctor en finanzas de Wall Street" y "alto ejecutivo de una compañía petrolera", y aseguró que ya en 2015 predijo con precisión el aumento del precio del petróleo, intentando crear una imagen profesional y autoritaria en el ámbito financiero.
Sin embargo, la foto de "Huang" que la plataforma utiliza repetidamente es en realidad un uso indebido de la imagen de otra persona; el individuo en la foto es un blogger de Hong Kong, quien ya en 2024 aclaró en las redes sociales que no tiene relación con este asunto.
También hay rumores que dicen que Huang participó en un proyecto de venta piramidal en sus primeros años. Hace diez años, se dice que participó en un proyecto de capital, ocupando el cargo de responsable de promoción en la región de China Oriental. Esta organización fue reconocida en 2018 por la policía como un caso de venta piramidal ilegal a gran escala, con un monto involucrado que alcanzó los 330 mil millones de yuanes y más de 5 millones de miembros, que se expandieron locamente bajo el lema de "reembolso de consumo".
En octubre de 2024, Huang, quien presintió que la estafa estaba a punto de colapsar, obtuvo un pasaporte de un país caribeño mediante inversión en inmigración, el cual permite la entrada sin visa a más de 160 países y regiones. Actualmente, ha huido al extranjero y su paradero es desconocido.
El colapso de "鑫慷嘉" ha causado una gran ansiedad y trauma a millones de familias.
Este caso es un fraude financiero que combina un "esquema Ponzi + pirámide de venta + lavado de dinero transfronterizo", pero lo que realmente merece atención es su "actualización" en los métodos: la introducción integral de la moneda estable USDT como canal de entrada y salida de fondos, lo que ha aumentado enormemente la discreción del fraude y la eficiencia de la transferencia transfronteriza.
Recientemente, varios gobiernos de ciudades han emitido documentos o compartido artículos para discutir las monedas estables, y se espera que se publique la "Reglamento de Monedas Estables" de una región. La regulación de las monedas estables a nivel mundial está avanzando rápidamente, sin embargo, los fraudes aprovechando esta ola también están renovando constantemente sus guiones.
Las burbujas pueden aparecer en una forma diferente, pero la avaricia y la confianza ciega siempre son los puntos débiles más fáciles de explotar.
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MetaverseLandlady
· 07-25 10:15
Quien crea en altos intereses es un tonto. ¡Dispersarse!
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TeaTimeTrader
· 07-24 16:30
tomar a la gente por tonta una vez y luego Rug Pull
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tokenomics_truther
· 07-24 07:55
La naturaleza humana, tontos toman a la gente por tonta y luego se van.
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TokenEconomist
· 07-24 07:54
mecánicas clásicas de ponzi: prometer rendimientos poco realistas, dirigirse a demografías vulnerables, salir con usdt. caso de libro de incentivos desalineados en defi
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BlockchainTherapist
· 07-24 07:38
El ejército de liberación no es en vano contra el fraude.
Lavado de ojos de moneda estable: 2 millones de inversionistas sufrieron una pérdida de 13 mil millones de yuanes, el principal culpable se fugó al extranjero.
Gran caso de "huida" de moneda estable: 2 millones de inversores pierden 13 mil millones de yuanes
Una inquietante "carta de despedida" se ha vuelto viral en línea, llena de burla y desdén hacia las víctimas. El autor de la carta se hace llamar "Señor Huang", afirma haber escapado al extranjero y declara que solo se llevó "la riqueza que no pertenecía a la inteligencia de las víctimas". Estas palabras son como un cuchillo afilado, hiriendo profundamente el corazón de aproximadamente 2 millones de víctimas de "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" utiliza la moneda estable como fachada, bajo el nombre de una bolsa de valores de Medio Oriente, afirmando haber establecido una relación de cooperación estratégica con grandes compañías petroleras. Aprovechan la promesa de "intereses altos garantizados" para atraer a una gran cantidad de personas de mediana edad y pequeños empresarios de ciudades de tercer y cuarto nivel a invertir, lo que finalmente lleva a estas personas a la desesperación.
Actualmente, la plataforma ya no permite retiros, y el principal sospechoso, Huang, ha huido al extranjero. Dos días antes del colapso de la plataforma, una enorme suma de hasta 1.8 mil millones de USDT fue transferida en 12 ocasiones a 3 nuevas direcciones de criptomonedas.
De cero a "militarización" de la venta directa: ¿cómo atrapó Xinkangjia a un millón de víctimas?
En marzo de 2021, tres personas registraron una empresa de servicios de big data bajo una combinación de nombres, con un capital registrado de 30 millones de yuanes, pero en realidad es una empresa típica de fachada, sin capital real y sin personal de seguridad social.
Sin embargo, esta empresa fachada pronto se vistió con una lujosa apariencia. En mayo de 2023, la empresa comenzó a operar bajo el nombre de una plataforma de una compañía petrolera, y en septiembre cambió su nombre a "DGCX 鑫慷嘉数据", afirmando ser la sucursal oficial en China de una bolsa de valores de Oriente Medio. Aseguraron que podían lograr un retorno diario del 2%, atrayendo a una gran cantidad de inversores.
Después de que los miembros descarguen la aplicación, realizarán operaciones simuladas bajo la guía de "maestros" para predecir la tendencia del mercado. A simple vista, parece que están realizando transacciones, pero en realidad, los datos se pueden manipular libremente en segundo plano.
Además, la plataforma utiliza USDT como el método unificado para la entrada y salida de fondos, y todos los precios internos se liquidan en USDT. Todos los miembros deben convertir el renminbi en USDT y luego transferirlo a la cuenta de la plataforma.
Esta estafa también adoptó una estructura de marketing multinivel "militarizada". La plataforma divide el país en cuatro "zonas de guerra", y los promotores son promovidos según su rango militar. Traer a 50 personas puede ascender a coronel y obtener un 15% de comisión, mientras que traer a 500 personas puede resultar en un automóvil de lujo como regalo. El equipo más grande tiene hasta 150,000 miembros, formando una vasta red de marketing multinivel.
De hecho, ya en octubre de 2024, un condado emitió una alerta de riesgo, señalando que la plataforma no tenía la calificación legal. Pero la mayoría de los usuarios aún estaban sumidos en la fantasía de enormes ganancias. Fue solo cuando 12 provincias emitieron advertencias sucesivas que la plataforma comenzó a mostrar sus fallas.
En mayo de 2025, la tarifa de retiro de la plataforma aumentó del 5% al 10%, y los retiros de grandes cantidades requieren "esperar 30 días hábiles". El 26 de junio, la plataforma cerró completamente el canal de retiros, el sistema colapsó, y los fondos de millones de inversionistas fueron completamente congelados.
Actualmente, la policía de varias partes del país ha abierto investigaciones, 37 líderes de equipos han sido arrestados y se han congelado fondos involucrados que superan los 120 millones de yuanes.
La falsa identidad y la huida del cerebro
El principal responsable detrás de "鑫慷嘉", Huang, afirmó ser "doctor en finanzas de Wall Street" y "alto ejecutivo de una compañía petrolera", y aseguró que ya en 2015 predijo con precisión el aumento del precio del petróleo, intentando crear una imagen profesional y autoritaria en el ámbito financiero.
Sin embargo, la foto de "Huang" que la plataforma utiliza repetidamente es en realidad un uso indebido de la imagen de otra persona; el individuo en la foto es un blogger de Hong Kong, quien ya en 2024 aclaró en las redes sociales que no tiene relación con este asunto.
También hay rumores que dicen que Huang participó en un proyecto de venta piramidal en sus primeros años. Hace diez años, se dice que participó en un proyecto de capital, ocupando el cargo de responsable de promoción en la región de China Oriental. Esta organización fue reconocida en 2018 por la policía como un caso de venta piramidal ilegal a gran escala, con un monto involucrado que alcanzó los 330 mil millones de yuanes y más de 5 millones de miembros, que se expandieron locamente bajo el lema de "reembolso de consumo".
En octubre de 2024, Huang, quien presintió que la estafa estaba a punto de colapsar, obtuvo un pasaporte de un país caribeño mediante inversión en inmigración, el cual permite la entrada sin visa a más de 160 países y regiones. Actualmente, ha huido al extranjero y su paradero es desconocido.
El colapso de "鑫慷嘉" ha causado una gran ansiedad y trauma a millones de familias.
Este caso es un fraude financiero que combina un "esquema Ponzi + pirámide de venta + lavado de dinero transfronterizo", pero lo que realmente merece atención es su "actualización" en los métodos: la introducción integral de la moneda estable USDT como canal de entrada y salida de fondos, lo que ha aumentado enormemente la discreción del fraude y la eficiencia de la transferencia transfronteriza.
Recientemente, varios gobiernos de ciudades han emitido documentos o compartido artículos para discutir las monedas estables, y se espera que se publique la "Reglamento de Monedas Estables" de una región. La regulación de las monedas estables a nivel mundial está avanzando rápidamente, sin embargo, los fraudes aprovechando esta ola también están renovando constantemente sus guiones.
Las burbujas pueden aparecer en una forma diferente, pero la avaricia y la confianza ciega siempre son los puntos débiles más fáciles de explotar.