Límites legales en disputas de inversión en dinero virtual: Distinción entre disputas civiles y delitos de fraude
Introducción
Desde la promulgación de las políticas regulatorias relevantes en 2021, la actitud de nuestro país hacia el dinero virtual se ha vuelto más clara: no se prohíbe a los ciudadanos invertir, pero no se proporciona protección legal, el riesgo es asumido por el inversor. El dinero virtual no se considera moneda de curso legal y no debería circular en el mercado. Esto ha complicado el manejo de las disputas relacionadas con el dinero virtual en la práctica judicial. La dificultad para presentar casos civiles ha aumentado, mientras que los estándares de prueba para casos penales son bastante altos.
Sin embargo, el reconocimiento de la naturaleza patrimonial de las monedas virtuales por parte de las autoridades judiciales está en aumento. A veces incluso surgen situaciones extremas en las que disputas puramente de inversión son tratadas como casos penales. Por lo tanto, se vuelve especialmente importante distinguir claramente entre "disputas civiles" y "delitos penales". Este artículo analizará este problema en profundidad a través de un caso concreto.
I. Resumen del caso
Una sentencia pública del Tribunal Intermedio de Foshan en la provincia de Guangdong (número (2024) Yue 06 Criminal final 300) revela un caso típico. Entre mayo y junio de 2022, el acusado Ye某某, a través de proyectos de inversión ficticios, prometió altos retornos, induciendo a múltiples víctimas a invertir un total de 2,500,000 yuanes (incluyendo 500,000 en USDT equivalente).
Después de recibir fondos, Ye某某 utilizará la mayor parte para consumo personal y para pagar deudas. Cuando no pudo pagar los intereses y devolver el capital, la víctima denunció el caso. Después de la audiencia, el tribunal determinó que Ye某某 cometió el delito de fraude, siendo condenado en primera instancia a 11 años de prisión, y la segunda instancia mantuvo la sentencia original.
El acusado y su abogado defensor afirman que se trata de una relación de préstamo entre particulares y cuestionan la falta de pruebas suficientes que demuestren la recepción de dinero virtual por un valor de 500,000 yuanes. Sin embargo, estos argumentos no fueron aceptados por el tribunal.
Dos, de "disputa civil" a "estafa criminal": ¿cuáles son los criterios de identificación?
La clave para distinguir entre "disputa civil" y "fraude criminal" radica en: si el autor tiene la intención subjetiva de ocupar ilegalmente y si, objetivamente, ha llevado a cabo un acto de engaño.
En este caso, la corte determinó que Ye某某 cometió el delito de fraude basándose principalmente en los siguientes motivos:
El acusado admite que parte de los fondos de inversión se utilizaron para pagar deudas.
Parte de los fondos se destina a préstamos personales e inversiones en Dinero virtual.
Al día siguiente de recibir una inversión de 1 millón de yuanes, se compró un automóvil Mercedes.
Al recibir la inversión, ya hay deudas externas y no hay propiedades.
Los ingresos mensuales no son suficientes para pagar el préstamo del coche, los gastos superan los ingresos.
Hacer registros de transferencia de dinero virtual falsos para engañar a las víctimas, y no reembolsar activamente antes del incidente.
Estos factores, en conjunto, son suficientes para respaldar el fallo del tribunal. A menos que el acusado pueda proporcionar pruebas de una inversión real, será difícil refutar.
Tres, el tribunal determina: el dinero virtual puede ser objeto de fraude
En este caso, el tribunal reconoció 50,000 yuanes en USDT como objeto de fraude. A pesar de que el abogado defensor cuestionó la imposibilidad de probar la recepción de dinero virtual, el tribunal determinó los hechos por las siguientes razones:
El historial de chat de WeChat muestra que el acusado confirmó la recepción de USDT.
El acusado admitió en el acta haber recibido dinero virtual.
El tribunal considera que el dinero virtual tiene la posibilidad de gestión, la posibilidad de transferencia y el valor, pudiendo ser objeto de delito por fraude.
Cuatro, juicio práctico: Si un inversor es estafado, ¿significa que es una estafa?
No todas las pérdidas de inversión constituyen un delito de fraude. En la práctica judicial, para determinar si se configura el delito de fraude, generalmente se consideran los siguientes factores:
¿El autor tiene la "intención de apropiación ilegal"?
¿Existen actos de hechos ficticios o de ocultamiento de la verdad?
¿La víctima "disponía de bienes basándose en un error de entendimiento"?
¿El flujo y uso de los fondos son reales y legales?
Estos estándares ayudan a distinguir entre fracasos comerciales reales y comportamientos fraudulentos intencionados.
Cinco, conclusión
El campo de la inversión en dinero virtual presenta oportunidades y riesgos. Desde la práctica judicial, las disputas relacionadas muestran una tendencia compleja de "interacción entre lo civil y lo penal". Para los inversores, deben ser cautelosos, tomar decisiones con precaución y evitar confiar en "información privilegiada" o en afirmaciones de "ganancias seguras".
Una vez que se sufra una pérdida, se debe evaluar racionalmente las vías de defensa, eligiendo entre un juicio civil o una denuncia penal según la situación específica. Solo desarrollándose dentro de un marco normativo se puede lograr un equilibrio entre el progreso tecnológico y la garantía del estado de derecho.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
15 me gusta
Recompensa
15
5
Compartir
Comentar
0/400
LiquidationWatcher
· 07-20 18:47
La ley es una tontería, es imposible de prevenir.
Ver originalesResponder0
TokenAlchemist
· 07-20 04:16
el fud legal no detendrá el alpha a nivel de protocolo
Ver originalesResponder0
MetadataExplorer
· 07-18 14:16
Comercio de criptomonedas aún debe ser legal y Cumplimiento.
Ver originalesResponder0
WalletsWatcher
· 07-17 19:07
Con que sea reconocido por el tribunal, está bien, reconoce la esencia.
Ver originalesResponder0
FlashLoanLarry
· 07-17 19:05
jajaja el alfa legal en China es una oportunidad de arbitraje tan grande en este momento
Dinero virtual inversión disputas: análisis de los límites legales entre lo civil y lo criminal
Límites legales en disputas de inversión en dinero virtual: Distinción entre disputas civiles y delitos de fraude
Introducción
Desde la promulgación de las políticas regulatorias relevantes en 2021, la actitud de nuestro país hacia el dinero virtual se ha vuelto más clara: no se prohíbe a los ciudadanos invertir, pero no se proporciona protección legal, el riesgo es asumido por el inversor. El dinero virtual no se considera moneda de curso legal y no debería circular en el mercado. Esto ha complicado el manejo de las disputas relacionadas con el dinero virtual en la práctica judicial. La dificultad para presentar casos civiles ha aumentado, mientras que los estándares de prueba para casos penales son bastante altos.
Sin embargo, el reconocimiento de la naturaleza patrimonial de las monedas virtuales por parte de las autoridades judiciales está en aumento. A veces incluso surgen situaciones extremas en las que disputas puramente de inversión son tratadas como casos penales. Por lo tanto, se vuelve especialmente importante distinguir claramente entre "disputas civiles" y "delitos penales". Este artículo analizará este problema en profundidad a través de un caso concreto.
I. Resumen del caso
Una sentencia pública del Tribunal Intermedio de Foshan en la provincia de Guangdong (número (2024) Yue 06 Criminal final 300) revela un caso típico. Entre mayo y junio de 2022, el acusado Ye某某, a través de proyectos de inversión ficticios, prometió altos retornos, induciendo a múltiples víctimas a invertir un total de 2,500,000 yuanes (incluyendo 500,000 en USDT equivalente).
Después de recibir fondos, Ye某某 utilizará la mayor parte para consumo personal y para pagar deudas. Cuando no pudo pagar los intereses y devolver el capital, la víctima denunció el caso. Después de la audiencia, el tribunal determinó que Ye某某 cometió el delito de fraude, siendo condenado en primera instancia a 11 años de prisión, y la segunda instancia mantuvo la sentencia original.
El acusado y su abogado defensor afirman que se trata de una relación de préstamo entre particulares y cuestionan la falta de pruebas suficientes que demuestren la recepción de dinero virtual por un valor de 500,000 yuanes. Sin embargo, estos argumentos no fueron aceptados por el tribunal.
Dos, de "disputa civil" a "estafa criminal": ¿cuáles son los criterios de identificación?
La clave para distinguir entre "disputa civil" y "fraude criminal" radica en: si el autor tiene la intención subjetiva de ocupar ilegalmente y si, objetivamente, ha llevado a cabo un acto de engaño.
En este caso, la corte determinó que Ye某某 cometió el delito de fraude basándose principalmente en los siguientes motivos:
Estos factores, en conjunto, son suficientes para respaldar el fallo del tribunal. A menos que el acusado pueda proporcionar pruebas de una inversión real, será difícil refutar.
Tres, el tribunal determina: el dinero virtual puede ser objeto de fraude
En este caso, el tribunal reconoció 50,000 yuanes en USDT como objeto de fraude. A pesar de que el abogado defensor cuestionó la imposibilidad de probar la recepción de dinero virtual, el tribunal determinó los hechos por las siguientes razones:
El tribunal considera que el dinero virtual tiene la posibilidad de gestión, la posibilidad de transferencia y el valor, pudiendo ser objeto de delito por fraude.
Cuatro, juicio práctico: Si un inversor es estafado, ¿significa que es una estafa?
No todas las pérdidas de inversión constituyen un delito de fraude. En la práctica judicial, para determinar si se configura el delito de fraude, generalmente se consideran los siguientes factores:
Estos estándares ayudan a distinguir entre fracasos comerciales reales y comportamientos fraudulentos intencionados.
Cinco, conclusión
El campo de la inversión en dinero virtual presenta oportunidades y riesgos. Desde la práctica judicial, las disputas relacionadas muestran una tendencia compleja de "interacción entre lo civil y lo penal". Para los inversores, deben ser cautelosos, tomar decisiones con precaución y evitar confiar en "información privilegiada" o en afirmaciones de "ganancias seguras".
Una vez que se sufra una pérdida, se debe evaluar racionalmente las vías de defensa, eligiendo entre un juicio civil o una denuncia penal según la situación específica. Solo desarrollándose dentro de un marco normativo se puede lograr un equilibrio entre el progreso tecnológico y la garantía del estado de derecho.