Errores de cumplimiento que los emprendedores y profesionales de Web3 suelen pasar por alto
En los últimos años, a medida que las políticas regulatorias se han endurecido, muchos proyectos de Web3 han trasladado su enfoque comercial al extranjero. Sin embargo, simplemente "salir al mar" con el proyecto no puede evitar completamente los riesgos legales. Tanto los técnicos que ya están en el campo de Web3 como los ingenieros que están considerando la transición de Web2 enfrentan un problema común en la etapa inicial del proyecto: ¿cómo elegir el lugar de implementación del proyecto para garantizar el Cumplimiento?
Contexto regulatorio y tendencias de salida de proyectos
Desde 2017, las autoridades reguladoras de China han emitido múltiples documentos de política relacionados con las criptomonedas y los negocios asociados. Entre ellos, el "Anuncio 94" de 2017 y la "Notificación 924" de 2021 son especialmente críticos. Estas políticas prohíben explícitamente las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y clasifican las actividades relacionadas con las criptomonedas como actividades financieras ilegales.
Frente a un entorno regulatorio estricto, muchos proyectos de Web3 eligen establecer su registro en el extranjero, con equipos técnicos distribuidos en Hong Kong, Singapur o en el sudeste asiático. Este modelo de "registro en el extranjero + despliegue remoto" se considera que tiene ciertas ventajas de Cumplimiento. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja de lo que se imagina.
Salir al mar no significa seguridad absoluta
Muchos proyectos creen erróneamente que registrar la empresa en el extranjero les permitirá eludir las leyes chinas. Sin embargo, aunque la estructura offshore puede ayudar en la separación de riesgos comerciales, la optimización fiscal y las operaciones de capital, no puede servir como un escudo efectivo en términos de responsabilidad penal.
La estructura offshore se utiliza principalmente para "aislamiento comercial" y no para "protección penal". Puede ayudar a los proyectos a evitar las restricciones de las leyes de valores de ciertos países, optimizar la planificación fiscal global y facilitar incentivos de opciones a nivel de capital. Sin embargo, si el proyecto en sí implica actividades prohibidas por la ley china, como la operación ilegal, la apertura de un casino, el lavado de dinero o el marketing multinivel, incluso si la entidad de la empresa está en el extranjero, las autoridades judiciales chinas aún tienen el derecho de hacer cumplir la responsabilidad según los principios de "jurisdicción territorial" o "jurisdicción personal".
Significado e impacto de la "aplicación de la ley penetrante"
"La aplicación de la ley a través de la penetración" es un concepto que los proyectos Web3 deben tener en cuenta, que se basa principalmente en el principio de territorialidad y el principio de personalización:
Principio de territorialidad: incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, si se presenta alguna de las siguientes situaciones, también puede considerarse que "la actividad ocurre en el país", lo que activaría la ley china:
Los usuarios del proyecto provienen principalmente de China
Los miembros clave del proyecto o el equipo técnico se encuentran en territorio chino.
Existe promoción en el país, colaboración comercial o actividades de liquidación.
Principio de la persona: De acuerdo con las disposiciones del derecho penal chino, los ciudadanos chinos que cometan actos que deban ser penalizados en el extranjero, también pueden ser responsabilizados.
En el ámbito de Web3, las manifestaciones comunes de la "aplicación de la ley penetrante" incluyen:
Registro de penetración: incluso si el lugar de registro de la empresa está en el extranjero, si el usuario y la operación están en China, todavía pueden ser considerados "delito cometido en el territorio".
Identidad de tecnología de penetración: el responsable técnico, incluso si solo se presenta como asesor o desarrollador al exterior, aún puede ser reconocido como "controlador real" siempre que participe en el negocio central.
Datos en la cadena de penetración: las autoridades reguladoras pueden confirmar si el proyecto presenta riesgos legales a través de la trazabilidad en la cadena y auditorías de transacciones.
Conclusión
Llevar el proyecto "al extranjero" no puede evitar automáticamente todos los riesgos legales. Los emprendedores y responsables técnicos en el ámbito Web3 deben reconocer que la clave del cumplimiento del proyecto radica en si su esencia toca la línea roja legal, y no simplemente en depender de la elección del lugar de registro. Solo al identificar los riesgos desde las primeras etapas del proyecto se puede sentar una base sólida para el desarrollo a largo plazo del proyecto.
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BoredRiceBall
· 07-18 19:13
¿Quién no está viviendo en una guerra de guerrillas?
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ImpermanentLossEnjoyer
· 07-18 16:56
Salir al mar está bien, pero los degen aún deben jugar con habilidad.
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SandwichDetector
· 07-16 00:04
Cumplimiento advertencia滴滴 Otro proyecto va a ser atrapado.
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AirdropHunter007
· 07-16 00:02
Verdaderamente, el Rug Pull no sirve de nada, tarde o temprano hay que gestionarlo.
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HackerWhoCares
· 07-15 23:57
Es realmente gracioso, pensé que solo con eso se resolvería.
Web3 salir al extranjero no significa seguridad absoluta, los emprendedores deben estar alerta ante las trampas del cumplimiento.
Errores de cumplimiento que los emprendedores y profesionales de Web3 suelen pasar por alto
En los últimos años, a medida que las políticas regulatorias se han endurecido, muchos proyectos de Web3 han trasladado su enfoque comercial al extranjero. Sin embargo, simplemente "salir al mar" con el proyecto no puede evitar completamente los riesgos legales. Tanto los técnicos que ya están en el campo de Web3 como los ingenieros que están considerando la transición de Web2 enfrentan un problema común en la etapa inicial del proyecto: ¿cómo elegir el lugar de implementación del proyecto para garantizar el Cumplimiento?
Contexto regulatorio y tendencias de salida de proyectos
Desde 2017, las autoridades reguladoras de China han emitido múltiples documentos de política relacionados con las criptomonedas y los negocios asociados. Entre ellos, el "Anuncio 94" de 2017 y la "Notificación 924" de 2021 son especialmente críticos. Estas políticas prohíben explícitamente las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y clasifican las actividades relacionadas con las criptomonedas como actividades financieras ilegales.
Frente a un entorno regulatorio estricto, muchos proyectos de Web3 eligen establecer su registro en el extranjero, con equipos técnicos distribuidos en Hong Kong, Singapur o en el sudeste asiático. Este modelo de "registro en el extranjero + despliegue remoto" se considera que tiene ciertas ventajas de Cumplimiento. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja de lo que se imagina.
Salir al mar no significa seguridad absoluta
Muchos proyectos creen erróneamente que registrar la empresa en el extranjero les permitirá eludir las leyes chinas. Sin embargo, aunque la estructura offshore puede ayudar en la separación de riesgos comerciales, la optimización fiscal y las operaciones de capital, no puede servir como un escudo efectivo en términos de responsabilidad penal.
La estructura offshore se utiliza principalmente para "aislamiento comercial" y no para "protección penal". Puede ayudar a los proyectos a evitar las restricciones de las leyes de valores de ciertos países, optimizar la planificación fiscal global y facilitar incentivos de opciones a nivel de capital. Sin embargo, si el proyecto en sí implica actividades prohibidas por la ley china, como la operación ilegal, la apertura de un casino, el lavado de dinero o el marketing multinivel, incluso si la entidad de la empresa está en el extranjero, las autoridades judiciales chinas aún tienen el derecho de hacer cumplir la responsabilidad según los principios de "jurisdicción territorial" o "jurisdicción personal".
Significado e impacto de la "aplicación de la ley penetrante"
"La aplicación de la ley a través de la penetración" es un concepto que los proyectos Web3 deben tener en cuenta, que se basa principalmente en el principio de territorialidad y el principio de personalización:
Principio de territorialidad: incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, si se presenta alguna de las siguientes situaciones, también puede considerarse que "la actividad ocurre en el país", lo que activaría la ley china:
Principio de la persona: De acuerdo con las disposiciones del derecho penal chino, los ciudadanos chinos que cometan actos que deban ser penalizados en el extranjero, también pueden ser responsabilizados.
En el ámbito de Web3, las manifestaciones comunes de la "aplicación de la ley penetrante" incluyen:
Conclusión
Llevar el proyecto "al extranjero" no puede evitar automáticamente todos los riesgos legales. Los emprendedores y responsables técnicos en el ámbito Web3 deben reconocer que la clave del cumplimiento del proyecto radica en si su esencia toca la línea roja legal, y no simplemente en depender de la elección del lugar de registro. Solo al identificar los riesgos desde las primeras etapas del proyecto se puede sentar una base sólida para el desarrollo a largo plazo del proyecto.