Análisis del evento de congelación de 29.63 millones de USDT: Conflicto entre la regulación de monedas estables centralizadas y el ecosistema encriptación del sudeste asiático.
Mecanismo de congelación de monedas estables centralizadas y su impacto
En el ecosistema de criptomonedas, una conocida moneda estable centralizada ha generado una amplia atención debido a su singular mecanismo de congelación. Esta moneda estable está anclada al dólar a través de contratos inteligentes, y el emisor tiene la capacidad de emitir, destruir y restringir los permisos de operación de direcciones específicas. Este mecanismo de congelación centralizada normalmente es solicitado por las autoridades o se activa por incidentes de seguridad significativos, con el objetivo de detener actividades ilegales y proteger los activos dañados.
Sin embargo, a medida que la aplicación de esta moneda estable en el sistema financiero se vuelve cada vez más amplia, también aumentan los incidentes relacionados con actividades delictivas, lo que provoca que las acciones de congelación sean más frecuentes. Esto ha tenido un impacto negativo en muchas empresas de Web3 que operan normalmente pero que, sin querer, reciben fondos de riesgo, e incluso ha traído riesgos legales.
Tomando como ejemplo el reciente caso de un grupo financiero en Camboya que tuvo congelados cerca de 30 millones de dólares en moneda estable, se puede analizar este problema en profundidad.
Este grupo financiero es una de las empresas de criptomonedas más grandes de Camboya, con negocios que abarcan múltiples campos como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de comercio, entre otros. Según el análisis de datos en cadena, su negocio central de pagos y garantías utiliza en gran medida esta moneda estable, con más de 180,000 direcciones relevantes, y su influencia se extiende por toda el sudeste asiático e incluso la región esteasiática.
Desde junio de 2022 hasta junio de 2024, la escala de fondos mensuales de la dirección comercial del grupo continuó aumentando, pasando de un mínimo de 1,03 mil millones de dólares a un máximo de 8,39 mil millones de dólares, alcanzando un total de 102,397 mil millones de dólares en dos años. Durante el mismo período, su dirección comercial mantuvo un saldo promedio diario de 35,68 millones de dólares.
Sin embargo, dado que el sudeste asiático es una zona de alta incidencia de actividades ilegales relacionadas con criptomonedas, la dirección comercial del grupo se ve inevitablemente afectada en cierta medida. Tomando como ejemplo una de sus direcciones centrales de garantía, se estima que entre julio de 2023 y junio de 2024, aproximadamente el 20% de los fondos entrantes fueron etiquetados como fondos de alto riesgo, incluyendo apuestas ilegales, transacciones de la economía sumergida, lavado de dinero y fraude.
El 13 de julio de 2024, una dirección comercial del grupo fue congelada, con un monto involucrado de hasta 29.62 millones de dólares. Las investigaciones preliminares muestran que esta dirección procesó más de mil millones de dólares en transacciones solo cinco días después de su creación, recibiendo grandes sumas de fondos de usuarios del grupo y direcciones oficiales.
Una investigación más profunda reveló que este congelamiento podría estar relacionado con un incidente de robo que ocurrió anteriormente en un intercambio japonés. Los activos robados, tras una compleja operación de cadena cruzada, ingresaron en parte al sistema de pagos del grupo financiero. Además, parte de los fondos de otro incidente de robo en un intercambio también se descubrió que fluyeron hacia la dirección de este grupo.
Es importante señalar que los 29.63 millones de dólares congelados representan el 75% de las reservas del grupo, lo que ha generado cierta presión sobre sus operaciones comerciales. El análisis muestra que, después del evento de congelación, el grupo activó nuevas direcciones comerciales para atender las necesidades de los usuarios y experimentó una salida significativa de fondos. Sin embargo, la oficina central reabasteció las reservas a tiempo desde otras direcciones comerciales, y actualmente todavía puede satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios.
Este evento destaca el efecto de doble filo del mecanismo de congelación de monedas estables centralizadas. Aunque ayuda a combatir el crimen y proteger los activos, también puede tener un impacto inesperado en las empresas que operan legalmente. Encontrar un equilibrio entre mantener la seguridad financiera y proteger el desarrollo normal de los negocios será un tema importante que enfrentará la regulación de criptomonedas en el futuro.
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blockBoy
· 07-18 16:21
Esta regla es demasiado brutal, ¿no?
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OneBlockAtATime
· 07-16 12:34
La próxima vez, hay que ver a quién le importa más.
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PumpingCroissant
· 07-16 06:29
¿No es atractivo el centralizado?
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FadCatcher
· 07-15 17:05
¿A quién le importa si eres una empresa normal o no?
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FOMOSapien
· 07-15 17:01
Un desastre completo, los inversores minoristas siempre perderán.
Análisis del evento de congelación de 29.63 millones de USDT: Conflicto entre la regulación de monedas estables centralizadas y el ecosistema encriptación del sudeste asiático.
Mecanismo de congelación de monedas estables centralizadas y su impacto
En el ecosistema de criptomonedas, una conocida moneda estable centralizada ha generado una amplia atención debido a su singular mecanismo de congelación. Esta moneda estable está anclada al dólar a través de contratos inteligentes, y el emisor tiene la capacidad de emitir, destruir y restringir los permisos de operación de direcciones específicas. Este mecanismo de congelación centralizada normalmente es solicitado por las autoridades o se activa por incidentes de seguridad significativos, con el objetivo de detener actividades ilegales y proteger los activos dañados.
Sin embargo, a medida que la aplicación de esta moneda estable en el sistema financiero se vuelve cada vez más amplia, también aumentan los incidentes relacionados con actividades delictivas, lo que provoca que las acciones de congelación sean más frecuentes. Esto ha tenido un impacto negativo en muchas empresas de Web3 que operan normalmente pero que, sin querer, reciben fondos de riesgo, e incluso ha traído riesgos legales.
Tomando como ejemplo el reciente caso de un grupo financiero en Camboya que tuvo congelados cerca de 30 millones de dólares en moneda estable, se puede analizar este problema en profundidad.
Este grupo financiero es una de las empresas de criptomonedas más grandes de Camboya, con negocios que abarcan múltiples campos como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de comercio, entre otros. Según el análisis de datos en cadena, su negocio central de pagos y garantías utiliza en gran medida esta moneda estable, con más de 180,000 direcciones relevantes, y su influencia se extiende por toda el sudeste asiático e incluso la región esteasiática.
Desde junio de 2022 hasta junio de 2024, la escala de fondos mensuales de la dirección comercial del grupo continuó aumentando, pasando de un mínimo de 1,03 mil millones de dólares a un máximo de 8,39 mil millones de dólares, alcanzando un total de 102,397 mil millones de dólares en dos años. Durante el mismo período, su dirección comercial mantuvo un saldo promedio diario de 35,68 millones de dólares.
Sin embargo, dado que el sudeste asiático es una zona de alta incidencia de actividades ilegales relacionadas con criptomonedas, la dirección comercial del grupo se ve inevitablemente afectada en cierta medida. Tomando como ejemplo una de sus direcciones centrales de garantía, se estima que entre julio de 2023 y junio de 2024, aproximadamente el 20% de los fondos entrantes fueron etiquetados como fondos de alto riesgo, incluyendo apuestas ilegales, transacciones de la economía sumergida, lavado de dinero y fraude.
El 13 de julio de 2024, una dirección comercial del grupo fue congelada, con un monto involucrado de hasta 29.62 millones de dólares. Las investigaciones preliminares muestran que esta dirección procesó más de mil millones de dólares en transacciones solo cinco días después de su creación, recibiendo grandes sumas de fondos de usuarios del grupo y direcciones oficiales.
Una investigación más profunda reveló que este congelamiento podría estar relacionado con un incidente de robo que ocurrió anteriormente en un intercambio japonés. Los activos robados, tras una compleja operación de cadena cruzada, ingresaron en parte al sistema de pagos del grupo financiero. Además, parte de los fondos de otro incidente de robo en un intercambio también se descubrió que fluyeron hacia la dirección de este grupo.
Es importante señalar que los 29.63 millones de dólares congelados representan el 75% de las reservas del grupo, lo que ha generado cierta presión sobre sus operaciones comerciales. El análisis muestra que, después del evento de congelación, el grupo activó nuevas direcciones comerciales para atender las necesidades de los usuarios y experimentó una salida significativa de fondos. Sin embargo, la oficina central reabasteció las reservas a tiempo desde otras direcciones comerciales, y actualmente todavía puede satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios.
Este evento destaca el efecto de doble filo del mecanismo de congelación de monedas estables centralizadas. Aunque ayuda a combatir el crimen y proteger los activos, también puede tener un impacto inesperado en las empresas que operan legalmente. Encontrar un equilibrio entre mantener la seguridad financiera y proteger el desarrollo normal de los negocios será un tema importante que enfrentará la regulación de criptomonedas en el futuro.