قضية تتعلق بـ 4.5 مليار دولار! المتهم الرئيسي في مخطط بونزي للتشفير HashFlare حصل فقط على 16 شهرًا من العقوبة، وتم الإفراج عنه في المحكمة مما أثار جدلاً قانونيًا
حُكم على المتهمين الرئيسيين في مخطط بونزي الخاص بـ HashFlare الذي صدم صناعة الأصول الرقمية، سيرجي بوتابينكو (Sergei Potapenko) وإيفان توروجين (Ivan Turõgin) ، بعقوبة مخففة من قبل المحكمة الفيدرالية في سياتل. على الرغم من أن المبلغ المتورط بلغ 577 مليون دولار، مما أثر على أكثر من 400,000 مستثمر، فقد حُكم على الاثنين بالسجن لمدة 16 شهرًا (بما في ذلك فترة الاحتجاز في إستونيا والولايات المتحدة) وتم الإفراج عنهما في المحكمة. كما حكمت المحكمة بدفع غرامة قدرها 25,000 دولار و360 ساعة من الخدمة المجتمعية، وصادرت أصولًا تزيد قيمتها عن 450 مليون دولار لتعويض الضحايا. كانت النيابة العامة قد طلبت عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، ووزارة العدل (DOJ) تفكر في الاستئناف، مشككة في الحكم الذي يقلل من خطورة الجريمة.
حكم مخفف على المتهم الرئيسي وإطلاق سراحه في المحكمة، لم تنجح النيابة في طلب حكم بالسجن 10 سنوات
تجنب مخطط بونزي لعملات HashFlare الذي خدع أكثر من 400,000 ضحية، عقوبة إضافية في حكم محكمة سياتل الأخيرة.
تم الإفراج عن سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، المتهمين من قبل المدعي العام الأمريكي في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في الأصول الرقمية في تاريخ محكمة المنطقة الغربية من واشنطن، دون فرض عقوبة إضافية بعد جلسة الاستماع للحكم. اعتبرت المحكمة فترة احتجازهما التي دامت 16 شهرًا في إستونيا والولايات المتحدة بمثابة العقوبة الكاملة. وقد تم الحكم على كلاهما بغرامة قدرها 25,000 دولار، وإكمال 360 ساعة من الخدمة المجتمعية خلال فترة الإفراج تحت المراقبة.
تفاصيل الحكم: مصادرة أصول بقيمة 4.5 مليار، خدمة المجتمع بدلاً من السجن
قضى القاضي الأمريكي روبرت س. لاسنيك بأن شخصين سيتلقون الإفراج تحت الإشراف في إستونيا.
كجزء من الحكم، طُلب من الشخصين مصادرة أصول تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار، بما في ذلك الأصول الرقمية، والنقد، والمركبات، والعقارات، وآلات التعدين. ستُستخدم هذه الأصول من خلال عملية استرداد الأصول لتعويض الضحايا، وسيتم الإعلان عن التفاصيل المحددة من قبل وزارة العدل لاحقًا.
كان حكم القاضي أقل بكثير من العقوبة التي طالبت بها النيابة والتي كانت 10 سنوات. وقد حذرت النيابة من أن هذا المخطط قد استنزف ثروات وراحة آلاف الضحايا، وأشارت إلى أن فترة الاحتجاز التي استمرت 16 شهرًا لا تتناسب مع خطورة الجريمة.
ومع ذلك، جادل محامو بورتا بنكو وتوروجين بأن العديد من العملاء قد سحبوا أكثر من المبلغ الذي استثمروه، وأنه قد تم استرداد أو مصادرة أصول بقيمة 400 مليون دولار.
أساس الحكم المخفف: فترة الاحتجاز + مصادرة الأصول + اتفاق الاعتراف بالذنب
يبدو أن القاضي لاسنيك في حكمه قد ركز بشكل أساسي على مصادرة الأصول وتعويض جزئي للضحايا، ولذلك لم يفرض عقوبة سجن إضافية.
وذكر المحامي الدفاع أيضًا أن الشخصين قد عانيا من احتجاز طويل قبل المحاكمة وإجراءات تسليم معقدة في إستونيا، حتى وصلوا إلى الولايات المتحدة في مايو 2024. وبحلول فبراير 2025، كانوا قد اعترفوا بالتآمر لارتكاب احتيال في الاتصالات بموجب اتفاقية الاعتراف بالذنب، مما جنبهم محاكمة كاملة.
أبدت المحكمة بعض التسامح، حيث يُرجى أن تتمكن إجراءات استرداد الأصول التي ستبدأ من استعادة مبالغ كبيرة للضحايا. لكن الادعاء يصر على أن العديد من المستثمرين تكبدوا خسائر فادحة، ولا يمكن إنكار الأضرار التي تسبب بها هذا التضليل.
وزارة العدل تخطط للاستئناف، مشككة في خفة الحكم
أفادت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أنها تراجع ما إذا كانت ستستأنف الحكم، وقد تعتبر أن فترة السجن التي قضيت وهي 16 شهرًا تعتبر خفيفة بالمقارنة مع نطاق هذا التضليل وعدد الضحايا.
قد تكون النيابة العامة تزن عواقب الحكم المخفف في مثل هذه القضايا الكبيرة من الاحتيال في الأصول الرقمية، حيث قد ينقل ذلك إشارات خاطئة ويضعف قدرة الردع في القضايا المستقبلية.
قالت المدعية الأمريكية تيل لوثي ميلر: "[……] مثل مخطط بونزي الكلاسيكي، قاموا بتحويل ملايين الدولارات إلى حساباتهم الخاصة لتحقيق الربح [……] في حين تكبدت الغالبية العظمى من الضحايا خسائر - في العديد من الحالات، أثرت هذه الخسائر بشكل كبير على صحتهم المالية والنفسية."
قد تركز استئناف وزارة العدل على أن المحكمة قد قدرت بشكل منخفض الأضرار الناتجة عن الجريمة، وقدرت بشكل مرتفع أهمية السداد، خاصة بالنظر إلى أن معظم البيانات المتعلقة بعوائد المستثمرين كانت مزيفة.
كشف النقاب عن HashFlare: هيكل مخطط بونزي نموذجي، تضليل آلات التعدين المزيفة
أطلق بورتا بنكو وتوروجين خدمة HashFlare في عام 2015، معلنين أنها خدمة لتعدين الأصول الرقمية، حيث يلتزمون بمشاركة عائدات التعدين مع العملاء من خلال بيع العقود. بين عامي 2015 و2019، باعت الشركة عقودًا بقيمة تزيد عن 577 مليون دولار.
وفقًا لتحقيقات وزارة العدل، استخدم هذا التضليل لوحات بيانات مزورة (dashboards) لعرض أداء التعدين، وأن الشركة تفتقر فعليًا إلى معظم قوة التعدين التي تدعيها.
زعم المدعون أن شخصين قاما بالترويج لما يسمى بنك بوليبيوس، وهو ما يُدعى أنه بنك للأصول الرقمية، ولم يكن لهذا البنك نشاط فعلي. ويُزعم أن هذين النشاطين كانا أدوات لجمع أموال المستثمرين، حيث قام المتهمون بتحويل الأموال من خلال شركات وهمية وحسابات شخصية.
وصفت النيابة العامة HashFlare بأنه "مخطط بونزي كلاسيكي"، حيث يتم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين الأوائل، بينما يقوم المؤسسون بتحويل ملايين الدولارات لتحقيق مكاسب شخصية. وقد جذب هذا التضليل في ذروته أكثر من 440,000 عميل حول العالم.
الخاتمة: حكم خفيف في قضية HashFlare كشف عن معضلة العدالة في العقوبات المتعلقة بجرائم التشفير. على الرغم من أن المحكمة حاولت تعويض الضحايا من خلال مصادرة أصول بقيمة 4.5 مليار دولار، إلا أن الجاني الرئيسي قضى 16 شهرًا فقط في السجن قبل إطلاق سراحه، مما يشكل تباينًا حادًا مع حجم القضية وخطورتها على المجتمع. من المحتمل أن تكون توجهات الاستئناف من وزارة العدل محور التركيز، حيث ستؤثر النتائج على قوة الردع القضائي ضد مخططات التشفير الكبيرة في المستقبل. هذه القضية تحذر المستثمرين مرة أخرى: وراء وعود التعدين السحابي ذات العوائد العالية، قد تكون هناك فخاخ بونزي متخفية باستخدام لوحات بيانات مزيفة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قضية تتعلق بـ 4.5 مليار دولار! المتهم الرئيسي في مخطط بونزي للتشفير HashFlare حصل فقط على 16 شهرًا من العقوبة، وتم الإفراج عنه في المحكمة مما أثار جدلاً قانونيًا
حُكم على المتهمين الرئيسيين في مخطط بونزي الخاص بـ HashFlare الذي صدم صناعة الأصول الرقمية، سيرجي بوتابينكو (Sergei Potapenko) وإيفان توروجين (Ivan Turõgin) ، بعقوبة مخففة من قبل المحكمة الفيدرالية في سياتل. على الرغم من أن المبلغ المتورط بلغ 577 مليون دولار، مما أثر على أكثر من 400,000 مستثمر، فقد حُكم على الاثنين بالسجن لمدة 16 شهرًا (بما في ذلك فترة الاحتجاز في إستونيا والولايات المتحدة) وتم الإفراج عنهما في المحكمة. كما حكمت المحكمة بدفع غرامة قدرها 25,000 دولار و360 ساعة من الخدمة المجتمعية، وصادرت أصولًا تزيد قيمتها عن 450 مليون دولار لتعويض الضحايا. كانت النيابة العامة قد طلبت عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، ووزارة العدل (DOJ) تفكر في الاستئناف، مشككة في الحكم الذي يقلل من خطورة الجريمة.
حكم مخفف على المتهم الرئيسي وإطلاق سراحه في المحكمة، لم تنجح النيابة في طلب حكم بالسجن 10 سنوات تجنب مخطط بونزي لعملات HashFlare الذي خدع أكثر من 400,000 ضحية، عقوبة إضافية في حكم محكمة سياتل الأخيرة.
تم الإفراج عن سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، المتهمين من قبل المدعي العام الأمريكي في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في الأصول الرقمية في تاريخ محكمة المنطقة الغربية من واشنطن، دون فرض عقوبة إضافية بعد جلسة الاستماع للحكم. اعتبرت المحكمة فترة احتجازهما التي دامت 16 شهرًا في إستونيا والولايات المتحدة بمثابة العقوبة الكاملة. وقد تم الحكم على كلاهما بغرامة قدرها 25,000 دولار، وإكمال 360 ساعة من الخدمة المجتمعية خلال فترة الإفراج تحت المراقبة.
تفاصيل الحكم: مصادرة أصول بقيمة 4.5 مليار، خدمة المجتمع بدلاً من السجن قضى القاضي الأمريكي روبرت س. لاسنيك بأن شخصين سيتلقون الإفراج تحت الإشراف في إستونيا.
كجزء من الحكم، طُلب من الشخصين مصادرة أصول تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار، بما في ذلك الأصول الرقمية، والنقد، والمركبات، والعقارات، وآلات التعدين. ستُستخدم هذه الأصول من خلال عملية استرداد الأصول لتعويض الضحايا، وسيتم الإعلان عن التفاصيل المحددة من قبل وزارة العدل لاحقًا.
كان حكم القاضي أقل بكثير من العقوبة التي طالبت بها النيابة والتي كانت 10 سنوات. وقد حذرت النيابة من أن هذا المخطط قد استنزف ثروات وراحة آلاف الضحايا، وأشارت إلى أن فترة الاحتجاز التي استمرت 16 شهرًا لا تتناسب مع خطورة الجريمة.
ومع ذلك، جادل محامو بورتا بنكو وتوروجين بأن العديد من العملاء قد سحبوا أكثر من المبلغ الذي استثمروه، وأنه قد تم استرداد أو مصادرة أصول بقيمة 400 مليون دولار.
أساس الحكم المخفف: فترة الاحتجاز + مصادرة الأصول + اتفاق الاعتراف بالذنب يبدو أن القاضي لاسنيك في حكمه قد ركز بشكل أساسي على مصادرة الأصول وتعويض جزئي للضحايا، ولذلك لم يفرض عقوبة سجن إضافية.
وذكر المحامي الدفاع أيضًا أن الشخصين قد عانيا من احتجاز طويل قبل المحاكمة وإجراءات تسليم معقدة في إستونيا، حتى وصلوا إلى الولايات المتحدة في مايو 2024. وبحلول فبراير 2025، كانوا قد اعترفوا بالتآمر لارتكاب احتيال في الاتصالات بموجب اتفاقية الاعتراف بالذنب، مما جنبهم محاكمة كاملة.
أبدت المحكمة بعض التسامح، حيث يُرجى أن تتمكن إجراءات استرداد الأصول التي ستبدأ من استعادة مبالغ كبيرة للضحايا. لكن الادعاء يصر على أن العديد من المستثمرين تكبدوا خسائر فادحة، ولا يمكن إنكار الأضرار التي تسبب بها هذا التضليل.
وزارة العدل تخطط للاستئناف، مشككة في خفة الحكم أفادت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أنها تراجع ما إذا كانت ستستأنف الحكم، وقد تعتبر أن فترة السجن التي قضيت وهي 16 شهرًا تعتبر خفيفة بالمقارنة مع نطاق هذا التضليل وعدد الضحايا.
قد تكون النيابة العامة تزن عواقب الحكم المخفف في مثل هذه القضايا الكبيرة من الاحتيال في الأصول الرقمية، حيث قد ينقل ذلك إشارات خاطئة ويضعف قدرة الردع في القضايا المستقبلية. قالت المدعية الأمريكية تيل لوثي ميلر: "[……] مثل مخطط بونزي الكلاسيكي، قاموا بتحويل ملايين الدولارات إلى حساباتهم الخاصة لتحقيق الربح [……] في حين تكبدت الغالبية العظمى من الضحايا خسائر - في العديد من الحالات، أثرت هذه الخسائر بشكل كبير على صحتهم المالية والنفسية." قد تركز استئناف وزارة العدل على أن المحكمة قد قدرت بشكل منخفض الأضرار الناتجة عن الجريمة، وقدرت بشكل مرتفع أهمية السداد، خاصة بالنظر إلى أن معظم البيانات المتعلقة بعوائد المستثمرين كانت مزيفة.
كشف النقاب عن HashFlare: هيكل مخطط بونزي نموذجي، تضليل آلات التعدين المزيفة أطلق بورتا بنكو وتوروجين خدمة HashFlare في عام 2015، معلنين أنها خدمة لتعدين الأصول الرقمية، حيث يلتزمون بمشاركة عائدات التعدين مع العملاء من خلال بيع العقود. بين عامي 2015 و2019، باعت الشركة عقودًا بقيمة تزيد عن 577 مليون دولار.
وفقًا لتحقيقات وزارة العدل، استخدم هذا التضليل لوحات بيانات مزورة (dashboards) لعرض أداء التعدين، وأن الشركة تفتقر فعليًا إلى معظم قوة التعدين التي تدعيها.
زعم المدعون أن شخصين قاما بالترويج لما يسمى بنك بوليبيوس، وهو ما يُدعى أنه بنك للأصول الرقمية، ولم يكن لهذا البنك نشاط فعلي. ويُزعم أن هذين النشاطين كانا أدوات لجمع أموال المستثمرين، حيث قام المتهمون بتحويل الأموال من خلال شركات وهمية وحسابات شخصية.
وصفت النيابة العامة HashFlare بأنه "مخطط بونزي كلاسيكي"، حيث يتم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين الأوائل، بينما يقوم المؤسسون بتحويل ملايين الدولارات لتحقيق مكاسب شخصية. وقد جذب هذا التضليل في ذروته أكثر من 440,000 عميل حول العالم.
الخاتمة: حكم خفيف في قضية HashFlare كشف عن معضلة العدالة في العقوبات المتعلقة بجرائم التشفير. على الرغم من أن المحكمة حاولت تعويض الضحايا من خلال مصادرة أصول بقيمة 4.5 مليار دولار، إلا أن الجاني الرئيسي قضى 16 شهرًا فقط في السجن قبل إطلاق سراحه، مما يشكل تباينًا حادًا مع حجم القضية وخطورتها على المجتمع. من المحتمل أن تكون توجهات الاستئناف من وزارة العدل محور التركيز، حيث ستؤثر النتائج على قوة الردع القضائي ضد مخططات التشفير الكبيرة في المستقبل. هذه القضية تحذر المستثمرين مرة أخرى: وراء وعود التعدين السحابي ذات العوائد العالية، قد تكون هناك فخاخ بونزي متخفية باستخدام لوحات بيانات مزيفة.