المتهم الرئيسي في قضية لانتيانغ غري ينفي اتهامات غسيل الأموال، وصعوبات كبيرة تواجه الضحايا في استرداد تعويضاتهم
مؤخراً، أدلى المشتبه بهم الرئيسيون في قضية جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني لشركة Blue Sky Ge Rui ببيان في محكمة Southwark الجنائية بلندن، حيث أعلنوا عدم اعترافهم بتهمة غسيل الأموال عبر البيتكوين. تتعلق هذه القضية بمبالغ ضخمة من الأموال وعدد كبير من الضحايا، مما أثار اهتماماً واسعاً.
خلفية الجاني الرئيسي وسير القضية
في مارس 2014، قام المشتبه به بتأسيس شركة تيانجين غراي للإلكترونيات والتكنولوجيا في تيانجين، ثم بدأ في تسويق ما يسمى بـ "استثمارات قصيرة الأجل ذات عائد مرتفع مضمون" لكبار السن. عادة ما تكون مدة الاستثمار لهذه المنتجات من 6 إلى 30 شهراً، مع وعد بعائد سنوي يتراوح بين 100% كحد أدنى و300% كحد أقصى. في بيئة تفتقر إلى الرقابة المالية، تمكنت شركة بلان تيان غراي من إنشاء عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد بأساليب تسويق على غرار التسويق الهرمي، حيث تجاوز عدد الضحايا 100,000.
حول هوية المشتبه به، هناك العديد من الشكوك. هناك شائعات تفيد بأنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة تسينغهوا، لكن بعد التحقق لم يتم العثور على معلومات تتعلق بالخريجين. كما وردت أنباء تفيد بأنه درس في الولايات المتحدة، ويتقن المالية. بالإضافة إلى ذلك، أفاد بعض المستثمرين أن المشتبه به يعاني من صعوبة في الحركة بسبب حادث سيارة، ويحتاج إلى استخدام كرسي متحرك.
من الجدير بالذكر أن المشتبه به كان قد بدأ في الدخول إلى مجال تعدين البيتكوين قبل أن يستخدم شركة Blue Sky Ge Rui لجمع الأموال بشكل غير قانوني. في عام 2013، أسس "مزرعة" تعدين كبيرة نسبيًا، وادعى أنه يقدم خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي بنسبة 300%. من خلال تعدين البيتكوين، أدرك المشتبه به تدريجياً "مزايا" العملات المشفرة في تحويل الأموال وغسيل الأموال.
تقدم القضية وتصريف الأصول
في أبريل 2017، فتحت السلطات الأمنية تحقيقًا ضد لانتيان غي روي بتهمة الاشتباه في جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أعلنت إدارة الأمن العام في تيانجين، فرع هيدونغ، أنهم اعتقلوا 50 مشتبهاً بهم بما في ذلك ممثل الشركة القانوني. في فبراير 2021، قضت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين علنًا في قضية ممثل الشركة القانوني ومساعده. بعد التحقيق، تبين أن الشخصين شاركا في جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني بمبلغ يزيد عن 40.2 مليار يوان ومبلغ يزيد عن 17.6 مليار يوان خلال الفترة من يونيو 2014 إلى أغسطس 2017. حكمت المحكمة في النهاية على الممثل القانوني بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يوان؛ ومساعده بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف يوان.
بعد اعتقال الزعيم الرئيسي، ظهرت تطورات جديدة في القضية. يُزعم أنه دخل المملكة المتحدة تحت اسم مستعار ويحمل جواز سفر من دولة معينة، وكان يحمل في حاسوبه المحمول محفظة بيتكوين باردة تحتوي على أموال كبيرة من جمع التبرعات غير القانوني. في الوقت الحالي، يسعى 128,000 مستثمر صيني بنشاط لاستعادة أموالهم، لكنهم يواجهون تحديات متعددة تتعلق بالتحصيل عبر الحدود، وحقوق ملكية العملات الافتراضية، وتحويل القيم.
وفقًا لنتائج التدقيق الخاص، جمعت شركة لانتينج غيورا أكثر من 40.2 مليار يوان، منها أكثر من 34.1 مليار يوان تم استخدامها في سداد الأموال، وحوالي 1.1 مليار يوان لشراء المجوهرات والعقارات، وأكثر من 2.1 مليار يوان للتشغيل اليومي، و1.2 مليار يوان لمصروفات مشاريع محددة. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 1.14 مليار يوان تم استخدامها لشراء بيتكوين. وهذا يعني أن الجاني الرئيسي، عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة، قد يكون بحوزته على الأقل أصول افتراضية بقيمة 1 مليار يوان صيني.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت الجهات المعنية في المملكة المتحدة إجراءات التعويض المدني. إذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقها على الأصول الإجرامية، ستقسم الأصول بين الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية، لاستخدامها في معالجة عائدات الجريمة ومنع حدوث مزيد من الجرائم.
معاناة المستثمرين في المطالبة بحقوقهم
بالنسبة للمستثمرين المحليين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. قالت المملكة المتحدة إنه يجب بدء إجراءات التعويض المدني لتجميد الأصول أولاً، ثم متابعة تقدم التعويض بناءً على حالة تسجيل الديون بعد صدور الحكم. قد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً، ويواجه المستثمرون صعوبات كثيرة في استرداد خسائرهم.
تُحذر هذه القضية المستثمرين بشكلٍ متكرر: يجب أن تكون حذرًا عند مواجهة وعود بالعائدات المرتفعة، ولا تقع في الفخ بسبب الطمع. من الضروري التفكير بعقلانية وتقييم المخاطر بعناية عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
7
مشاركة
تعليق
0/400
DegenGambler
· 08-04 07:52
واو، 11 مليار إذا تمكنت من الحصول على...
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenCreatorOP
· 08-03 20:17
هذا الـ btc لا يمكن أن يُعترف به... غير معقول!
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-a180694b
· 08-02 13:58
11 مليار عملة هكذا اختفت؟ صعب التحمل
شاهد النسخة الأصليةرد0
wagmi_eventually
· 08-01 18:37
الناس لم يهربوا، بيتكوين هربت... 草
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenVelocityTrauma
· 08-01 18:34
كان ينبغي التزليق في وقت مبكر، من يجري بسرعة هو الفائز.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkMaster
· 08-01 18:32
11 مليار فقط للهرب؟ هذا يعيب عالم العملات الرقمية! في تلك السنة، خدعت بعض الحمقى واستعدت رأس المال المستثمر.
المتهم الرئيسي في شركة لانتيا غري ينفي غسيل الأموال و 11 مليار بيتكوين تصبح محور التعويضات
المتهم الرئيسي في قضية لانتيانغ غري ينفي اتهامات غسيل الأموال، وصعوبات كبيرة تواجه الضحايا في استرداد تعويضاتهم
مؤخراً، أدلى المشتبه بهم الرئيسيون في قضية جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني لشركة Blue Sky Ge Rui ببيان في محكمة Southwark الجنائية بلندن، حيث أعلنوا عدم اعترافهم بتهمة غسيل الأموال عبر البيتكوين. تتعلق هذه القضية بمبالغ ضخمة من الأموال وعدد كبير من الضحايا، مما أثار اهتماماً واسعاً.
خلفية الجاني الرئيسي وسير القضية
في مارس 2014، قام المشتبه به بتأسيس شركة تيانجين غراي للإلكترونيات والتكنولوجيا في تيانجين، ثم بدأ في تسويق ما يسمى بـ "استثمارات قصيرة الأجل ذات عائد مرتفع مضمون" لكبار السن. عادة ما تكون مدة الاستثمار لهذه المنتجات من 6 إلى 30 شهراً، مع وعد بعائد سنوي يتراوح بين 100% كحد أدنى و300% كحد أقصى. في بيئة تفتقر إلى الرقابة المالية، تمكنت شركة بلان تيان غراي من إنشاء عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد بأساليب تسويق على غرار التسويق الهرمي، حيث تجاوز عدد الضحايا 100,000.
حول هوية المشتبه به، هناك العديد من الشكوك. هناك شائعات تفيد بأنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة تسينغهوا، لكن بعد التحقق لم يتم العثور على معلومات تتعلق بالخريجين. كما وردت أنباء تفيد بأنه درس في الولايات المتحدة، ويتقن المالية. بالإضافة إلى ذلك، أفاد بعض المستثمرين أن المشتبه به يعاني من صعوبة في الحركة بسبب حادث سيارة، ويحتاج إلى استخدام كرسي متحرك.
من الجدير بالذكر أن المشتبه به كان قد بدأ في الدخول إلى مجال تعدين البيتكوين قبل أن يستخدم شركة Blue Sky Ge Rui لجمع الأموال بشكل غير قانوني. في عام 2013، أسس "مزرعة" تعدين كبيرة نسبيًا، وادعى أنه يقدم خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي بنسبة 300%. من خلال تعدين البيتكوين، أدرك المشتبه به تدريجياً "مزايا" العملات المشفرة في تحويل الأموال وغسيل الأموال.
تقدم القضية وتصريف الأصول
في أبريل 2017، فتحت السلطات الأمنية تحقيقًا ضد لانتيان غي روي بتهمة الاشتباه في جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أعلنت إدارة الأمن العام في تيانجين، فرع هيدونغ، أنهم اعتقلوا 50 مشتبهاً بهم بما في ذلك ممثل الشركة القانوني. في فبراير 2021، قضت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين علنًا في قضية ممثل الشركة القانوني ومساعده. بعد التحقيق، تبين أن الشخصين شاركا في جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني بمبلغ يزيد عن 40.2 مليار يوان ومبلغ يزيد عن 17.6 مليار يوان خلال الفترة من يونيو 2014 إلى أغسطس 2017. حكمت المحكمة في النهاية على الممثل القانوني بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يوان؛ ومساعده بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف يوان.
بعد اعتقال الزعيم الرئيسي، ظهرت تطورات جديدة في القضية. يُزعم أنه دخل المملكة المتحدة تحت اسم مستعار ويحمل جواز سفر من دولة معينة، وكان يحمل في حاسوبه المحمول محفظة بيتكوين باردة تحتوي على أموال كبيرة من جمع التبرعات غير القانوني. في الوقت الحالي، يسعى 128,000 مستثمر صيني بنشاط لاستعادة أموالهم، لكنهم يواجهون تحديات متعددة تتعلق بالتحصيل عبر الحدود، وحقوق ملكية العملات الافتراضية، وتحويل القيم.
وفقًا لنتائج التدقيق الخاص، جمعت شركة لانتينج غيورا أكثر من 40.2 مليار يوان، منها أكثر من 34.1 مليار يوان تم استخدامها في سداد الأموال، وحوالي 1.1 مليار يوان لشراء المجوهرات والعقارات، وأكثر من 2.1 مليار يوان للتشغيل اليومي، و1.2 مليار يوان لمصروفات مشاريع محددة. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 1.14 مليار يوان تم استخدامها لشراء بيتكوين. وهذا يعني أن الجاني الرئيسي، عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة، قد يكون بحوزته على الأقل أصول افتراضية بقيمة 1 مليار يوان صيني.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت الجهات المعنية في المملكة المتحدة إجراءات التعويض المدني. إذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقها على الأصول الإجرامية، ستقسم الأصول بين الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية، لاستخدامها في معالجة عائدات الجريمة ومنع حدوث مزيد من الجرائم.
معاناة المستثمرين في المطالبة بحقوقهم
بالنسبة للمستثمرين المحليين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. قالت المملكة المتحدة إنه يجب بدء إجراءات التعويض المدني لتجميد الأصول أولاً، ثم متابعة تقدم التعويض بناءً على حالة تسجيل الديون بعد صدور الحكم. قد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً، ويواجه المستثمرون صعوبات كثيرة في استرداد خسائرهم.
تُحذر هذه القضية المستثمرين بشكلٍ متكرر: يجب أن تكون حذرًا عند مواجهة وعود بالعائدات المرتفعة، ولا تقع في الفخ بسبب الطمع. من الضروري التفكير بعقلانية وتقييم المخاطر بعناية عند اتخاذ قرارات الاستثمار.