في حملة قمع شاملة على ما يسمى نظام سوق تيليجرام، قامت شركة المراسلة العملاقة بحظر ضمان هيوين ( المعروف أيضًا بضمان هاوانغ ) وضمان شينبي، مما أدى إلى تعطيل الأسواق التي عالجت مجتمعة أكثر من 35 مليار دولار أمريكي من المعاملات المقومة بـ USDT، وفقًا لتقرير جديد من مختبرات TRM.
قدمت هذه المنتديات خدمات الضمان وغسل الأموال للمجرمين الإلكترونيين وعصابات الاحتيال، بما في ذلك تلك التي تعمل في مخططات ذبح الخنازير.
جاءت خطوة تيليجرام استجابةً لتحقيق شركة التحليلات البلوكتشين إليبتك، الذي كشف عن النطاق الهائل لضمان هوبيون: سوق باللغة الصينية كانت تعمل لسنوات، تسهل أدوات الاحتيال، البيانات المسروقة، وخدمات الإسكرو غير القانونية.
ومع أن الحظر أغلق هذه المنصات الكبرى وحذف آلاف القنوات والأسماء المستعارة، إلا أنه لم يفعل الكثير لوقف نشاط النظام البيئي بشكل عام.
بدلاً من ذلك، وفقًا لتقرير TRM Labs، انتقل حجم المعاملات بسرعة إلى ضمان تودو، وهي منصة قائمة على تيليجرام تمتلك مجموعة هويون بالفعل حصة فيها.
انخفضت أحجام Huione Guarantee بنسبة 50% من ذروتها في عام 2024، لكن Tudou شهد زيادة بمقدار 70 مرة في التدفقات اليومية، مما يدل على هجرة استراتيجية للنشاط. وذكرت التقارير أنه خلال أيام، اقتربت قاعدة مستخدمي Tudou وحجم USDT اليومي من المستويات التي كانت تتعامل بها Huione Guarantee سابقًا.
أشارت شركة Elliptic أيضًا إلى وجود أكثر من 30 منصة ضمان بديلة اكتسبت زخمًا بعد عملية التطهير، وفقًا للتقرير في مايو.
ضمان Xinbi، تم حظره في نفس اليوم الذي تم فيه حظر Huione، ارتد بسرعة وشهد زيادة بنسبة 90% في التدفقات اليومية بعد الظهور مرة أخرى على تيليجرام تحت نفس الهوية.
زيادة الإجراءات الصارمة في الولايات المتحدة
في الوقت نفسه، زادت الجهات التنظيمية الأمريكية من الهجوم على هيوين.
في أوائل مايو، أصدرت FinCEN قاعدة مقترحة بموجب القسم 311 تصنف مجموعة Huione كمؤسسة مالية ذات قلق رئيسي في غسيل الأموال. وأشارت القاعدة إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من العائدات غير المشروعة التي تم غسلها من عمليات الاختراق السيبراني، وعمليات الاحتيال من نوع "قتل الخنازير"، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بين أغسطس 2021 ويناير 2025.
تصاعدت السلطات الأمريكية في تطبيق القانون، حيث سمت مجموعة Huione تهديداً لغسل الأموال وفرضت عقوبات على المحافظ والبائعين المرتبطين بها. في وقت لاحق من ذلك الشهر، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على Funnull Technology واثنين من محافظ العملات الرقمية المرتبطة بمجموعة Huione لتسهيلها لعمليات الاحتيال المعروفة باسم "تقطيع الخنازير" والتي أدت إلى خسائر تجاوزت 200 مليون دولار.
على الرغم من تفكيك الجزء الخلفي الأكثر وضوحاً له، تستمر خدمة الدفع التابعة للمجموعة، Huione Pay، المتمركزة في كمبوديا، في العمليات. كما يشمل مظلة Huione بورصة تشفير و عملة مستقرة خاصة بها، USDH، التي أُطلقت في محاولة لتجنب القيود المرتبطة بالرموز التابعة لأطراف ثالثة مثل USDT.
اقرأ المزيد: معظم الأنشطة غير القانونية على السلسلة الآن تشمل العملات المستقرة: مجموعة العمل المالي
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقوم تيليجرام بحظر سوق الاحتيال بقيمة 35 مليار دولار. فقط لرؤية ارتفاع التداولات غير القانونية في مجال العملات الرقمية في أماكن أخرى
في حملة قمع شاملة على ما يسمى نظام سوق تيليجرام، قامت شركة المراسلة العملاقة بحظر ضمان هيوين ( المعروف أيضًا بضمان هاوانغ ) وضمان شينبي، مما أدى إلى تعطيل الأسواق التي عالجت مجتمعة أكثر من 35 مليار دولار أمريكي من المعاملات المقومة بـ USDT، وفقًا لتقرير جديد من مختبرات TRM.
قدمت هذه المنتديات خدمات الضمان وغسل الأموال للمجرمين الإلكترونيين وعصابات الاحتيال، بما في ذلك تلك التي تعمل في مخططات ذبح الخنازير.
جاءت خطوة تيليجرام استجابةً لتحقيق شركة التحليلات البلوكتشين إليبتك، الذي كشف عن النطاق الهائل لضمان هوبيون: سوق باللغة الصينية كانت تعمل لسنوات، تسهل أدوات الاحتيال، البيانات المسروقة، وخدمات الإسكرو غير القانونية.
ومع أن الحظر أغلق هذه المنصات الكبرى وحذف آلاف القنوات والأسماء المستعارة، إلا أنه لم يفعل الكثير لوقف نشاط النظام البيئي بشكل عام.
بدلاً من ذلك، وفقًا لتقرير TRM Labs، انتقل حجم المعاملات بسرعة إلى ضمان تودو، وهي منصة قائمة على تيليجرام تمتلك مجموعة هويون بالفعل حصة فيها.
انخفضت أحجام Huione Guarantee بنسبة 50% من ذروتها في عام 2024، لكن Tudou شهد زيادة بمقدار 70 مرة في التدفقات اليومية، مما يدل على هجرة استراتيجية للنشاط. وذكرت التقارير أنه خلال أيام، اقتربت قاعدة مستخدمي Tudou وحجم USDT اليومي من المستويات التي كانت تتعامل بها Huione Guarantee سابقًا.
أشارت شركة Elliptic أيضًا إلى وجود أكثر من 30 منصة ضمان بديلة اكتسبت زخمًا بعد عملية التطهير، وفقًا للتقرير في مايو.
ضمان Xinbi، تم حظره في نفس اليوم الذي تم فيه حظر Huione، ارتد بسرعة وشهد زيادة بنسبة 90% في التدفقات اليومية بعد الظهور مرة أخرى على تيليجرام تحت نفس الهوية.
زيادة الإجراءات الصارمة في الولايات المتحدة
في الوقت نفسه، زادت الجهات التنظيمية الأمريكية من الهجوم على هيوين.
في أوائل مايو، أصدرت FinCEN قاعدة مقترحة بموجب القسم 311 تصنف مجموعة Huione كمؤسسة مالية ذات قلق رئيسي في غسيل الأموال. وأشارت القاعدة إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من العائدات غير المشروعة التي تم غسلها من عمليات الاختراق السيبراني، وعمليات الاحتيال من نوع "قتل الخنازير"، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بين أغسطس 2021 ويناير 2025.
تصاعدت السلطات الأمريكية في تطبيق القانون، حيث سمت مجموعة Huione تهديداً لغسل الأموال وفرضت عقوبات على المحافظ والبائعين المرتبطين بها. في وقت لاحق من ذلك الشهر، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على Funnull Technology واثنين من محافظ العملات الرقمية المرتبطة بمجموعة Huione لتسهيلها لعمليات الاحتيال المعروفة باسم "تقطيع الخنازير" والتي أدت إلى خسائر تجاوزت 200 مليون دولار.
على الرغم من تفكيك الجزء الخلفي الأكثر وضوحاً له، تستمر خدمة الدفع التابعة للمجموعة، Huione Pay، المتمركزة في كمبوديا، في العمليات. كما يشمل مظلة Huione بورصة تشفير و عملة مستقرة خاصة بها، USDH، التي أُطلقت في محاولة لتجنب القيود المرتبطة بالرموز التابعة لأطراف ثالثة مثل USDT.
اقرأ المزيد: معظم الأنشطة غير القانونية على السلسلة الآن تشمل العملات المستقرة: مجموعة العمل المالي
عرض التعليقات