تحليل متعمق: سلوك تداول USDT على منصة الدفع داخل السلسلة TRON
في الآونة الأخيرة، تواصلت الجهود العالمية لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت والشبكات غير القانونية والمدفوعات وغسيل الأموال عبر الحدود. في هذا السياق، أثار منصة تُسمى "某支付平台" اهتمامًا كبيرًا من قبل الجهات التنظيمية. يُشتبه في أن هذه المنصة تُستخدم لاستقبال وتحويل وسحب الأموال الناتجة عن الاحتيال، خاصةً في إجراء المعاملات المتكررة لـ USDT داخل السلسلة TRON.
من أجل فهم خصائص سلوك المنصة داخل السلسلة بشكل أعمق، استخدم فريق أمان معين أدوات تتبع مكافحة غسيل الأموال داخل السلسلة والبيانات العامة، لبناء لوحة إحصائيات تفصيلية، وقام بتحليل سلوك الإيداع والسحب للـ USDT على سلسلة TRON بعمق.
تتراوح فترة إحصائيات البيانات في هذه المقالة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.
تحليل تدفق الأموال داخل السلسلة
ملخص إجمالي المبلغ المستلم والمحول
إجمالي السحب: 57,246,854,379 USDT
إجمالي الودائع: 54,475,887,524 USDT
تشير البيانات إلى أن المنصة شهدت أكثر من 500 مليار USDT من الإيداعات والسحوبات في العام ونصف الماضيين، مما يظهر تدفقًا مستمرًا وكبيرًا للأموال الداخلة والخارجة. ومن الجدير بالذكر أن مبلغ السحب كان دائمًا أعلى من مبلغ الإيداع، حيث بلغ الفارق بينهما 2.771 مليار USDT، مما يدل على سمة "صافي تدفق الأموال الخارجة".
ابتداءً من فبراير 2024، بدأ عدد معاملات السحب يظهر اتجاهًا تصاعديًا تدريجيًا، حيث بلغ ذروته في 12 مايو 2025، بنحو 150,000 معاملة في يوم واحد، مما يظهر خصائص "السحب عالي التردد".
بالمقارنة, على الرغم من أن عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل عام, إلا أن التقلبات كانت نسبياً صغيرة. كما زاد عدد الإيداعات بشكل مطرد ليصل إلى حوالي 140,000 عملية يومياً, ولم تنخفض بشكل ملحوظ نشاط المستخدمين بشكل عام.
من الجدير بالذكر أن ذروة سحوبات المبالغ في مارس ومايو 2025 تزامنت مع زيادة في عدد المعاملات، حيث تتداخل الذروتان تقريبًا.
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. من المهم الإشارة إلى أن عناوين الإيداع هنا يمكن اعتبارها تقريبًا عدد المستخدمين، بينما قد تكون عناوين السحب عناوين استلام مخصصة من قبل المستخدمين، ولا يمكن اعتبارها معادلة لعدد المستخدمين الفعلي.
إن الزيادة المستمرة في عدد عناوين الإيداع تشير إلى أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، لكن وتيرة النمو تظهر تباطؤًا.
من خلال أدوات التحليل داخل السلسلة، تم اكتشاف أن سلوك السحب على المنصة يظهر درجة معينة من خاصية "تركيز الأموال". العناوين الثلاثة الأولى للسحب هي كما يلي:
العنوان 1: سحب 8.16 مليار USDT، يمكن تتبع أول معاملة إلى عام 2023، نشط لفترة طويلة. هذا العنوان لا يقوم فقط بسحب العملات من محافظ ساخنة متعددة للمنصة، بل يتفاعل أيضًا مع عناوين تم وسمها بـ "عقوبات OFAC"، "سرقة"، "هاكر منصة معينة".
العنوان 2: سحب 5.8 مليار USDT، يشتبه أنه عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة.
العنوان 3: سحب 5.12 مليار USDT، والتفاعل مع عدة منصات.
العنوان 4: إيداع 16.65 مليار USDT، وهو 1.3 مرة من أعلى عنوان لسحب الأموال. يمكن تتبع أول صفقة إلى عام 2022، ويشتبه في كونه عنوان محفظة تتحكم فيه منصة ضمان معينة.
العنوان 5: إيداع 4.49 مليون USDT، يُشتبه في أنه عنوان محفظة ساخنة لمنصة معينة.
العنوان 6: إيداع 4.36 مليون USDT، ويبدو أنه عنوان محفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
من خلال اختيار 10 عناوين عادية عشوائياً لإجراء عمليات الإيداع والسحب، سيتم إجراء تحليل إحصائي لوقت العمليات (UTC):
تتركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الوقت من 01:00 إلى 16:00 بتوقيت UTC، حيث تكون الفترة من 07:00 إلى 13:00 هي فترة النشاط العالي. تظهر بعض العناوين زيادة مفاجئة في المعاملات بين 02:00 و03:00. لا توجد تقريبًا أي معاملات في بعض عناوين السحب من 15:00 إلى 00:00 من اليوم التالي.
تركز عمليات الإيداع بشكل رئيسي بين الساعة 03:00 و10:00 بتوقيت UTC، وهو ما يتداخل جزئياً مع فترة نشاط عنوان السحب. تظهر بعض عناوين الإيداع سلوكاً مستقراً في إيداع الأموال بين الساعة 03:00 و09:00.
في الآونة الأخيرة، أدت سلسلة من التطورات الدولية في مجال التنظيم وإنفاذ القانون إلى زيادة التركيز على هذه المنصة:
في يوليو 2024، قامت شركة أصول رقمية بتجميد عنوان مرتبط بالمنصة، بمبلغ يقرب من 30000000 USDT.
في أوائل مايو 2025، اقترح وزارة الخزانة الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم خدمات الحسابات الوكيلة لهذه المنصة، واصفًا إياها بأنها "السوق المفضل لمجرمي الإنترنت".
في نفس الشهر، أشارت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره إلى أن المنصة أصبحت جزءًا من "النظام البيئي الصناعي للاحتيال عبر الإنترنت" في جنوب شرق آسيا، حيث استقبلت أكثر من 240 مليار دولار من الأموال المشفرة.
في منتصف مايو, قامت إحدى منصات التواصل الاجتماعي بحظر الآلاف من القنوات المتعلقة بجرائم التشفير على تلك المنصة. بعد ذلك, أعلنت المنصة رسميًا عن توقف عملياتها بسبب الحظر.
تقدم هذه المقالة دعمًا أساسيًا للبيانات لفهم الأنشطة داخل السلسلة لهذه المنصة من خلال تحليل تدفق الأموال، وتكرار المعاملات، والعناوين النشطة عليها. تكشف هذه البيانات عن التأثير الكبير لهذه المنصة في مجال العملات المشفرة، وفي الوقت نفسه تثير التفكير العميق حول امتثالها وأمانها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
OvertimeSquid
· 07-27 21:23
كان يجب أن يتم التعامل مع هذا منذ زمن!
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrier
· 07-27 09:41
قد يكون هناك منصة أخرى للهرب. إذا كنت تريد الهرب، تذكر أن تعطني أجر الهرب أولاً.
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoGoldmine
· 07-27 02:56
عدم كفاية إغلاق سلسلة التمويل ، وزيادة صرامة وسائل الرقابة ، لا يزال يتعين تنقية نظام TRON البيئي
شاهد النسخة الأصليةرد0
TommyTeacher1
· 07-25 12:00
هرب حصادة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
RooftopReserver
· 07-25 11:58
العنوان已保存 主打 Rug Pull
شاهد النسخة الأصليةرد0
BankruptWorker
· 07-25 11:54
المالك مرة أخرى Rug Pull
شاهد النسخة الأصليةرد0
PaperHandsCriminal
· 07-25 11:38
ولد طفل آخر من نوع Rug Pull؟ لقد شعرت برائحة الاحتيال منذ فترة طويلة.
كشف البيانات الكبيرة لتداول USDT داخل السلسلة TRON: حركة الأموال غير العادية في某 منصة الدفع
تحليل متعمق: سلوك تداول USDT على منصة الدفع داخل السلسلة TRON
في الآونة الأخيرة، تواصلت الجهود العالمية لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت والشبكات غير القانونية والمدفوعات وغسيل الأموال عبر الحدود. في هذا السياق، أثار منصة تُسمى "某支付平台" اهتمامًا كبيرًا من قبل الجهات التنظيمية. يُشتبه في أن هذه المنصة تُستخدم لاستقبال وتحويل وسحب الأموال الناتجة عن الاحتيال، خاصةً في إجراء المعاملات المتكررة لـ USDT داخل السلسلة TRON.
من أجل فهم خصائص سلوك المنصة داخل السلسلة بشكل أعمق، استخدم فريق أمان معين أدوات تتبع مكافحة غسيل الأموال داخل السلسلة والبيانات العامة، لبناء لوحة إحصائيات تفصيلية، وقام بتحليل سلوك الإيداع والسحب للـ USDT على سلسلة TRON بعمق.
تتراوح فترة إحصائيات البيانات في هذه المقالة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.
تحليل تدفق الأموال داخل السلسلة
ملخص إجمالي المبلغ المستلم والمحول
تشير البيانات إلى أن المنصة شهدت أكثر من 500 مليار USDT من الإيداعات والسحوبات في العام ونصف الماضيين، مما يظهر تدفقًا مستمرًا وكبيرًا للأموال الداخلة والخارجة. ومن الجدير بالذكر أن مبلغ السحب كان دائمًا أعلى من مبلغ الإيداع، حيث بلغ الفارق بينهما 2.771 مليار USDT، مما يدل على سمة "صافي تدفق الأموال الخارجة".
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
اتجاهات الأموال الأسبوعية
تدفق الأموال داخل المنصة ظل نشطًا دائمًا، وظهر ارتفاع واضح في ثلاثة نقاط زمنية محددة:
! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل تكرار المعاملات
ابتداءً من فبراير 2024، بدأ عدد معاملات السحب يظهر اتجاهًا تصاعديًا تدريجيًا، حيث بلغ ذروته في 12 مايو 2025، بنحو 150,000 معاملة في يوم واحد، مما يظهر خصائص "السحب عالي التردد".
بالمقارنة, على الرغم من أن عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل عام, إلا أن التقلبات كانت نسبياً صغيرة. كما زاد عدد الإيداعات بشكل مطرد ليصل إلى حوالي 140,000 عملية يومياً, ولم تنخفض بشكل ملحوظ نشاط المستخدمين بشكل عام.
من الجدير بالذكر أن ذروة سحوبات المبالغ في مارس ومايو 2025 تزامنت مع زيادة في عدد المعاملات، حيث تتداخل الذروتان تقريبًا.
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل سلوك المستخدم
تغير عدد المستخدمين النشطين
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. من المهم الإشارة إلى أن عناوين الإيداع هنا يمكن اعتبارها تقريبًا عدد المستخدمين، بينما قد تكون عناوين السحب عناوين استلام مخصصة من قبل المستخدمين، ولا يمكن اعتبارها معادلة لعدد المستخدمين الفعلي.
إن الزيادة المستمرة في عدد عناوين الإيداع تشير إلى أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، لكن وتيرة النمو تظهر تباطؤًا.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل العناوين ذات النشاط العالي
عنوان السحب Top 3
من خلال أدوات التحليل داخل السلسلة، تم اكتشاف أن سلوك السحب على المنصة يظهر درجة معينة من خاصية "تركيز الأموال". العناوين الثلاثة الأولى للسحب هي كما يلي:
العنوان 1: سحب 8.16 مليار USDT، يمكن تتبع أول معاملة إلى عام 2023، نشط لفترة طويلة. هذا العنوان لا يقوم فقط بسحب العملات من محافظ ساخنة متعددة للمنصة، بل يتفاعل أيضًا مع عناوين تم وسمها بـ "عقوبات OFAC"، "سرقة"، "هاكر منصة معينة".
العنوان 2: سحب 5.8 مليار USDT، يشتبه أنه عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة.
العنوان 3: سحب 5.12 مليار USDT، والتفاعل مع عدة منصات.
! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
عنوان الإيداع أعلى 3
العنوان 4: إيداع 16.65 مليار USDT، وهو 1.3 مرة من أعلى عنوان لسحب الأموال. يمكن تتبع أول صفقة إلى عام 2022، ويشتبه في كونه عنوان محفظة تتحكم فيه منصة ضمان معينة.
العنوان 5: إيداع 4.49 مليون USDT، يُشتبه في أنه عنوان محفظة ساخنة لمنصة معينة.
العنوان 6: إيداع 4.36 مليون USDT، ويبدو أنه عنوان محفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل وقت نشاط المستخدمين
من خلال اختيار 10 عناوين عادية عشوائياً لإجراء عمليات الإيداع والسحب، سيتم إجراء تحليل إحصائي لوقت العمليات (UTC):
تتركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الوقت من 01:00 إلى 16:00 بتوقيت UTC، حيث تكون الفترة من 07:00 إلى 13:00 هي فترة النشاط العالي. تظهر بعض العناوين زيادة مفاجئة في المعاملات بين 02:00 و03:00. لا توجد تقريبًا أي معاملات في بعض عناوين السحب من 15:00 إلى 00:00 من اليوم التالي.
تركز عمليات الإيداع بشكل رئيسي بين الساعة 03:00 و10:00 بتوقيت UTC، وهو ما يتداخل جزئياً مع فترة نشاط عنوان السحب. تظهر بعض عناوين الإيداع سلوكاً مستقراً في إيداع الأموال بين الساعة 03:00 و09:00.
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
الديناميات التنظيمية الدولية
في الآونة الأخيرة، أدت سلسلة من التطورات الدولية في مجال التنظيم وإنفاذ القانون إلى زيادة التركيز على هذه المنصة:
في يوليو 2024، قامت شركة أصول رقمية بتجميد عنوان مرتبط بالمنصة، بمبلغ يقرب من 30000000 USDT.
في أوائل مايو 2025، اقترح وزارة الخزانة الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم خدمات الحسابات الوكيلة لهذه المنصة، واصفًا إياها بأنها "السوق المفضل لمجرمي الإنترنت".
في نفس الشهر، أشارت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره إلى أن المنصة أصبحت جزءًا من "النظام البيئي الصناعي للاحتيال عبر الإنترنت" في جنوب شرق آسيا، حيث استقبلت أكثر من 240 مليار دولار من الأموال المشفرة.
في منتصف مايو, قامت إحدى منصات التواصل الاجتماعي بحظر الآلاف من القنوات المتعلقة بجرائم التشفير على تلك المنصة. بعد ذلك, أعلنت المنصة رسميًا عن توقف عملياتها بسبب الحظر.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
الخاتمة
تقدم هذه المقالة دعمًا أساسيًا للبيانات لفهم الأنشطة داخل السلسلة لهذه المنصة من خلال تحليل تدفق الأموال، وتكرار المعاملات، والعناوين النشطة عليها. تكشف هذه البيانات عن التأثير الكبير لهذه المنصة في مجال العملات المشفرة، وفي الوقت نفسه تثير التفكير العميق حول امتثالها وأمانها.
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT