سنغافورة تكشف عن أكبر قضية غسيل الأموال في التاريخ، المبلغ المتورط يصل إلى 128 مليار دولار
قامت سنغافورة مؤخرًا بكشف النقاب عن قضية غسيل الأموال الضخمة التي صدمت البلاد. مع تقدم التحقيق، استمر المبلغ المتورط في الزيادة، بدءًا من 54 مليار يوان صيني، وصولاً إلى 128 مليار يوان، محققًا رقمًا قياسيًا في تاريخ سنغافورة.
تم الكشف عن القضية لأول مرة في 15 أغسطس. قامت شرطة سنغافورة بنشر أكثر من 400 فرد، وبدأت عمليات تفتيش واسعة النطاق على مستوى البلاد. خلال العملية، اعتقلت الشرطة 10 من المشتبه بهم الرئيسيين، ولا يزال هناك 8 فارين مطلوبين.
قامت الشرطة بتفتيش 110 عقارات، و62 سيارة فاخرة، وكميات كبيرة من النقود والسلع الفاخرة. تجاوزت الأموال المحتجزة في الحسابات المصرفية 5.5 مليار يوان، بينما تجاوزت النقود 380 مليون يوان، بالإضافة إلى 68 قضيبًا من الذهب وأصول افتراضية بقيمة 190 مليون يوان.
10 المشتبه بهم المعتقلين جميعهم من فوجيان الصينية، ويُطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان". لقد كانوا نشطين في سنغافورة منذ عام 2017، ويعيشون في مناطق فاخرة، ويمتلكون العديد من العقارات والمحلات الراقية.
أظهرت التحقيقات أن هذه العصابة تستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب في غسيل الأموال. يقومون بإنشاء شركات وهمية، وشراء العقارات، وغسيل الأموال في الكازينوهات، لتحويل الأموال غير المشروعة إلى دخل قانوني. حتى أن بعض المشتبه بهم يشغلون مناصب سكرتارية في أكثر من 2300 شركة، وذلك لتغطية تدفق الأموال غير المشروعة.
مع تقدم التحقيق، ظهرت المزيد من التفاصيل. تأتي هذه الأموال بشكل رئيسي من القمار عبر الإنترنت وأنشطة الاحتيال. اثنان من المشتبه بهم الرئيسيين، وانغ شواي مينغ وسو هاي جين، هما "زعماء" في مجالات القمار عبر الإنترنت والاحتيال.
وانغ شوايمينغ يدير العديد من منصات القمار عبر الإنترنت في الفلبين وأماكن أخرى، ويبلغ عدد موظفيه أكثر من عشرة آلاف. بينما نشط سو هايجين في الدوائر الاجتماعية، ويشارك بانتظام في الأنشطة الخيرية لزيادة شهرته.
كشفت القضية عن وجود ثغرات في سنغافورة في مجالات مكافحة غسيل الأموال ومراجعة تأشيرات الدخول. يحمل العديد من المشتبه بهم جوازات سفر من عدة دول، وبعضهم حتى مطلوبون هاربون من الصين. وقد أثار هذا نقاشاً واسعاً في المجتمع السنغافوري، حيث يشعر الكثيرون بالقلق من أن تؤثر هذه القضية على سمعة البلاد.
حكومة سنغافورة تقول إنها ستتعامل بجدية مع هذه القضية وتعزز من الرقابة المالية. بدأت بعض البنوك في تشديد مراجعة فتح الحسابات والتداول. من المحتمل أيضًا أن تصبح سياسة التأشيرات أكثر صرامة، خاصة بالنسبة لحاملي جوازات السفر من بعض الدول الصغيرة.
بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، من المتوقع أن تزداد حدة التنظيم بسبب القضايا المتعلقة بتداول USDT. وقد أعربت سنغافورة في السابق عن عدم نيتها أن تصبح مركزًا للأنشطة المشفرة.
بموجب القانون السنغافوري، ستُصادر الأصول المعنية بعد انتهاء القضية. إذا كان هناك ضحية تستطيع إثبات ملكية الأصول، يمكنها تقديم طلب إلى المحكمة لاستردادها. بمجرد إدانة المدعى عليه، سيتعين عليه قضاء العقوبة في سنغافورة، وبعد انتهاء العقوبة سيتم ترحيله.
هذه القضية الكبيرة لم تكشف فقط عن ثغرات في الرقابة المالية في سنغافورة، بل أيضاً دقت جرس الإنذار للدول والمناطق الأخرى. كيف يمكن تعزيز الرقابة في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على الانفتاح، أصبح التحدي المشترك الذي تواجهه الدول.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
5
مشاركة
تعليق
0/400
MEVHunterNoLoss
· 07-21 17:52
又来 غسيل الأموال 盯上链条啦
شاهد النسخة الأصليةرد0
Ramen_Until_Rich
· 07-19 22:50
سنغافورة الآن لديها رقابة شديدة على الإنترنت.
شاهد النسخة الأصليةرد0
DuckFluff
· 07-19 22:49
هذه الأموال ستستغرق وقتًا طويلاً حتى أتمكن من إنفاقها
سنغافورة تكشف عن قضية غسيل أموال ضخمة بقيمة 128 مليار دولار سنغافوري تتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت وتداول USDT
سنغافورة تكشف عن أكبر قضية غسيل الأموال في التاريخ، المبلغ المتورط يصل إلى 128 مليار دولار
قامت سنغافورة مؤخرًا بكشف النقاب عن قضية غسيل الأموال الضخمة التي صدمت البلاد. مع تقدم التحقيق، استمر المبلغ المتورط في الزيادة، بدءًا من 54 مليار يوان صيني، وصولاً إلى 128 مليار يوان، محققًا رقمًا قياسيًا في تاريخ سنغافورة.
تم الكشف عن القضية لأول مرة في 15 أغسطس. قامت شرطة سنغافورة بنشر أكثر من 400 فرد، وبدأت عمليات تفتيش واسعة النطاق على مستوى البلاد. خلال العملية، اعتقلت الشرطة 10 من المشتبه بهم الرئيسيين، ولا يزال هناك 8 فارين مطلوبين.
قامت الشرطة بتفتيش 110 عقارات، و62 سيارة فاخرة، وكميات كبيرة من النقود والسلع الفاخرة. تجاوزت الأموال المحتجزة في الحسابات المصرفية 5.5 مليار يوان، بينما تجاوزت النقود 380 مليون يوان، بالإضافة إلى 68 قضيبًا من الذهب وأصول افتراضية بقيمة 190 مليون يوان.
10 المشتبه بهم المعتقلين جميعهم من فوجيان الصينية، ويُطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان". لقد كانوا نشطين في سنغافورة منذ عام 2017، ويعيشون في مناطق فاخرة، ويمتلكون العديد من العقارات والمحلات الراقية.
أظهرت التحقيقات أن هذه العصابة تستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب في غسيل الأموال. يقومون بإنشاء شركات وهمية، وشراء العقارات، وغسيل الأموال في الكازينوهات، لتحويل الأموال غير المشروعة إلى دخل قانوني. حتى أن بعض المشتبه بهم يشغلون مناصب سكرتارية في أكثر من 2300 شركة، وذلك لتغطية تدفق الأموال غير المشروعة.
مع تقدم التحقيق، ظهرت المزيد من التفاصيل. تأتي هذه الأموال بشكل رئيسي من القمار عبر الإنترنت وأنشطة الاحتيال. اثنان من المشتبه بهم الرئيسيين، وانغ شواي مينغ وسو هاي جين، هما "زعماء" في مجالات القمار عبر الإنترنت والاحتيال.
وانغ شوايمينغ يدير العديد من منصات القمار عبر الإنترنت في الفلبين وأماكن أخرى، ويبلغ عدد موظفيه أكثر من عشرة آلاف. بينما نشط سو هايجين في الدوائر الاجتماعية، ويشارك بانتظام في الأنشطة الخيرية لزيادة شهرته.
كشفت القضية عن وجود ثغرات في سنغافورة في مجالات مكافحة غسيل الأموال ومراجعة تأشيرات الدخول. يحمل العديد من المشتبه بهم جوازات سفر من عدة دول، وبعضهم حتى مطلوبون هاربون من الصين. وقد أثار هذا نقاشاً واسعاً في المجتمع السنغافوري، حيث يشعر الكثيرون بالقلق من أن تؤثر هذه القضية على سمعة البلاد.
حكومة سنغافورة تقول إنها ستتعامل بجدية مع هذه القضية وتعزز من الرقابة المالية. بدأت بعض البنوك في تشديد مراجعة فتح الحسابات والتداول. من المحتمل أيضًا أن تصبح سياسة التأشيرات أكثر صرامة، خاصة بالنسبة لحاملي جوازات السفر من بعض الدول الصغيرة.
بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، من المتوقع أن تزداد حدة التنظيم بسبب القضايا المتعلقة بتداول USDT. وقد أعربت سنغافورة في السابق عن عدم نيتها أن تصبح مركزًا للأنشطة المشفرة.
بموجب القانون السنغافوري، ستُصادر الأصول المعنية بعد انتهاء القضية. إذا كان هناك ضحية تستطيع إثبات ملكية الأصول، يمكنها تقديم طلب إلى المحكمة لاستردادها. بمجرد إدانة المدعى عليه، سيتعين عليه قضاء العقوبة في سنغافورة، وبعد انتهاء العقوبة سيتم ترحيله.
هذه القضية الكبيرة لم تكشف فقط عن ثغرات في الرقابة المالية في سنغافورة، بل أيضاً دقت جرس الإنذار للدول والمناطق الأخرى. كيف يمكن تعزيز الرقابة في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على الانفتاح، أصبح التحدي المشترك الذي تواجهه الدول.