جوهر تبادل هو في الواقع الحفاظ على "محفظة المال" الخاصة بالمستخدمين. عندما تضع الأموال فيه، فإنه يتعين عليه ضمان الأمان والامتثال، وإذا حدثت مشكلة، فلن يكون هناك من يتحمل المسؤولية بدلاً منك. لذلك، فإن القيام بعمليات التحقق من العملاء ليس تعقيدًا، بل هو أمر ضروري.

لا تعتقد أن رفع بطاقة الهوية والتحقق من العنوان يسبب لك المتاعب، فهذه العمليات هي ثمن يقضيه التبادل في السير على حبل مشدود بين الامتثال والأمان.
لأنه بمجرد حدوث مشكلة، ستكون المنصة هي أول من يتم فحصه من قبل الجهات التنظيمية.

أنت ترغب في سحب الأموال بسرعة، والمنصة تريد أيضاً تسهيل الأمور، ولكن في عالم العملات الرقمية حيث تنتشر "غسيل الأموال" و"الاحتيال" و"الأموال القذرة"، من يجرؤ على عدم الفحص؟
بصراحة، KYC ليس لقيودك، بل لحمايتك. إذا كانت إدارة المخاطر صارمة قليلاً، حتى لو كانت بطيئة قليلاً، فإنها أفضل من عدم القدرة على العثور على شخص ما عند حدوث مشكلة.

تبادل ليس ماكينة صرافة، بل هو مؤسسة مالية. إذا كنت تريد اللعب هنا لفترة طويلة، يجب أن تفهم أولاً أنه يجب أن يعيش بشكل مستقر.